Топ 5: самые крупные мошенничества с криптовалютой, когда-либо совершавшиеся

Воры есть везде, и мир криптовалют не исключение из этого печального правила. Некоторые из них здесь действительно умелые, поэтому они становятся черными шляпами (плохими хакерами). Но не все из них хакеры. Многие воры - всего лишь мошенники: они дают фальшивые обещания сохранить криптовалюту и фиат. Это работает как рай, поэтому теперь мы можем говорить о крупнейших мошенничествах с криптовалютой.

Обман людей ради денег - это большая отрасль, чем вы думаете. По данным фирмы Crowe, общее финансовое мошенничество обходится мировой экономике более чем в $5 трлн. В мире криптовалюты фирма Хрустальный блокчейн подсчитывает, что около $10 млрд криптовалют мы украли с 2011 по 2021 год.

Если бы мы угадали, мы бы сказали, что это преуменьшение. В конце концов, во имя криптовалюты украли не только криптовалюту. Давайте встретимся с худшими из худших, которые будут следующими (и одним из них, который все еще существует).

Современные технологии

Вьетнам, 2017-2018 гг. Криптовалюты и первоначальные предложения монет (ICO) пользуются большим спросом, и многие люди хотят инвестировать и стать миллионерами. Это оказалось идеальной питательной средой для Современные технологии мошенники и их когда-то считалось «крупнейшим мошенничеством с цифровыми деньгами в истории». Или крупнейшая афера с криптовалютой.

Они предложили на продажу два токена: Pincoin и iFan. Первый предлагался как возможность инвестирования с ежемесячной (и необъяснимой) доходностью до 40%; а второй обещал подпитывать новую социальную сеть для художников. Все, что нужно было сделать пользователям, - это «инвестировать» минимум $1000 в упомянутые токены, чтобы заработать много денег за несколько дней.

Неудивительно, что они произвели платежи, как и обещали вначале. Это потому, что не было жетонов чуда, но схема пирамиды в процессе. Схема пирамиды не предлагает никакого реального продукта, а просто ждет, пока новые инвесторы заплатят обещанные проценты самым старым из них. Когда инвесторов не хватает, пирамида падает, и админы разбегаются с остальными деньгами.

Именно это произошло с Modern Tech в 2018 году. В один прекрасный день они покинули свои офисы, закрыли все свои социальные сети и прекратили все коммуникации и платежи своим клиентам. Мошенники, стоящие за этой схемой, улетели с $666 млн. И их еще не поймали.

Сеть BitClub

Спойлер: это была еще одна финансовая пирамида. Но это было не замаскировано под ICO, а как платформу для облачного майнинга. Если вам интересно, облачный майнинг - это система, в которой компания просит деньги для покупки майнеры криптовалюты (специализированные машины), а также построить и поддерживать несколько майнинговых ферм. Когда эти машины начинают производить криптовалюту, прибыль делится с инвесторами, как правило, ежемесячно.

Веб-страницы Cloud Mining повсюду в Интернете, предлагая контракты любому на небольшие инвестиции и обещая гарантированную прибыль от майнинга. И все это без необходимости беспокоиться о настройке и обслуживании оборудования. Это может быть правдой, но может и подделкой. Сеть BitClub показала это довольно хорошо, став одним из крупнейших мошенников с криптовалютой.

Эта вредоносная платформа родился в 2014 году, обещая небо и не только.

«Когда вы присоединитесь к сети BitClub, вы начнете зарабатывать Bitcoin почти сразу, без дорогостоящего оборудования для покупки. Никаких заоблачных счетов за электроэнергию. И никакого программного обеспечения для установки. Мы позаботимся обо всех деталях. Вы получаете награды. Готовы начать добычу? »

Сделка была простой. Пользователям необходимо было покупать пакеты от $50 до $100,000 для получения дневной прибыли минимум 5% и максимум 12% с «ежедневным снятием средств». На самом деле майнеров никогда не было. Только кучка мошенников, привлекающих новых инвесторов, чтобы платить самым старым, и удерживать большую часть прибыли. Таким образом они украли более $722 миллиона.

И они были пойманы властями США в 2019 году. Мэтью Брент Геттше, один из арестованных, осмелился открыто заявить что целью BitClub Network были «глупые» инвесторы. По его словам, они «строили всю эту модель на спинах идиотов». Исходная веб-страница все еще доступна, поэтому, пожалуйста, избегайте ее использования.

Плюс токен

Если вы думали, что люди чему-то научились у современных технологий, вы ошибались. К 2019 г. в основном в Китае, Южная Корея и Япония, около трех миллионов человек инвестировали в новое ICO. Этот предлагал токен PLUS, который, предположительно, сможет получать прибыль от 9% до 20% в месяц. И все это за счет торговли криптовалютой, облачного майнинга и сбора рефералов.

Вы можете подумать, что это похоже на слияние Modern Tech и BitClub Network, и не ошибетесь. Однако причиной его огромного успеха, вероятно, была маркетинговая модель. Они не ограничивались цифровым миром, но организовывали личные встречи и покупали физические объявления, чтобы убедить людей.

 В июне того же года инвесторы начали жаловаться на проблемы с выводом средств. Как обычно, админы обвинили хакеров сначала, но потом пирамида оказалась несостоятельной. Мошенники скрылись с более чем $3 миллиарда в ETH, EOS и BTC.

Вскоре после этого их шестеро были пойманы в Вануату и депортирован обратно в Китай. В июле 2020 года еще 109 «вдохновителей» и «ключевых участников» были арестованы также. К ноябрю в том году Китайские власти изъяли у этих мошенников около $4,2 миллиарда криптовалют.

BitConnect

Возможно, этот особенный в списке, потому что это была настоящая криптовалюта. BitConnect (BCC) даже был внесен в список CoinMarketCap, а его рыночная капитализация к январю 2018 года превысила 2,1 миллиарда. Не все подозревали, что это был конец одной из крупнейших криптовалютных афер.

Он родился в 2016 году, и его основным предложением была кредитная платформа с собственным токеном (нет, это не так. DeFi). Предположительно, вы могли получить до 40% ежемесячной прибыли от привлеченных средств. Точно так же вы могли зарабатывать до 1% в день только за холдинги (нет, это не было ставка), плюс еще процент за каждого реферала, включенного в систему (да, это была пирамида).

Американские власти обнаружили это быстро. Совет по ценным бумагам штата Техас изданный «Экстренный приказ о прекращении и прекращении действия» против BitConnect и дочерних брендов, утверждая, что они не были зарегистрированы и не предоставляли никакой законной информации. Сумма инвестиций, рассчитанная тогда, составляла $4,1 млрд.

Вскоре администраторы закрыли кредитную платформу. Все запаниковали (с причинами), и массовая распродажа привела к нулевой цене BCC за несколько дней [МонетаПаприка]. В этом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подан иск против пяти промоутеров BitConnect.

По меньшей мере, отличный мем вышло из этого. Карлос Матос, один из самых популярных промоутеров, начал программу «¡Эй, эй, эй, Bitconneeeeect!» во время мероприятия.

Самая крупная афера с криптовалютой: OneCoin

Это великий король (или королева) мошенничества с криптовалютой. Как ни странно, здесь не было никакой реальной криптовалюты, а только несуществующий OneCoin (ONE). Эта афера появилась в 2014 году как образовательная площадка для трейдинга. Предлагаемые пакеты варьировались от $100 до $225000, и они включали «токены» для «майнинга» OneCoin. ONE задумывался как «крупная криптовалюта» с «частной блокчейн», Цена которой постоянно росла.

Рефералов, конечно же, приветствовали и отмечали. Несмотря на заявления, ONE никогда не существовал за пределами своей собственной платформы. У них был единственный доступный метод обмена для этого фальшивого токена, но они закрыли его без предварительного уведомления в 2017 году. Вероятно, потому, что с 2016 года OneCoin получал юридические уведомления и критику от властей по всему миру.  

Тогда они попытались изменить и расширить бренд, и родились платформы OneLife, OneAcademy и OneWorldFundation. Между тем, Ружа Игнатова, прозванная «CryptoQueen» и оригинальный основатель OneCoin, исчез в 2017 году, чтобы его больше никто не видел. Себастьян Гринвуд и Константин Игнатов, другие учредители, были арестованы в 2018 и 2019 годах соответственно.

Трудно установить общую сумму потерянных средств (в криптовалюте и фиатной валюте). Эта афера действует по всему миру на нескольких языках. Они организовали тысячи личных встреч, купили физические объявления и провели агрессивные цифровые кампании. Они все еще делают это с помощью небольших (и, вероятно, обманутых) промоутеров по всему миру под совершенно новыми именами: Фантастическая глобальная команда и DealShaker. Так что подсчет потерянных средств продолжается.

Некоторые оценки рассчитывать между От $4,9 млрд до даже $19,4 млрд. А пока Ружа Игнатова и ее компания были объявлены по умолчанию после отказа от ответа в суде США. Эта афера произвела такое сильное впечатление, что Кейт Уинслет (да, из Титаника) будет звездой и выпустить «Fake!», новый фильм об OneCoin.

Не позволяйте им обмануть вас! Вы можете безопасно торговать Bitcoin и другими токенами на Alfacash! И не забывайте, что мы говорим об этом и многом другом в наших социальных сетях.

Twitter * Телеграмма * Facebook * Instagram * YouTube * Вконтакте