On its latest “Internet Organized Crime Threat Assessment” (IOCTA) report, Europol identified digital wallets, open markets, and decentralized cryptocurrencies focused on privacy as this year’s “main threats”.
Tieto systémy by predstavovali riziko, podľa Europolu, given their anonymity and easy access. Privacy methods such as CoinJoin and mixers offer a significant improvement in this sense for their users’ transactions, which would facilitate illicit business and money laundering.
podobne, medzi hrozby Europolu boli zahrnuté aj niektoré decentralizované trhy zamerané na súkromný a neobmedzený obchod. The document points out that “criminals have started to use other privacy-focused, decentralized marketplace platforms, such as OpenBazaar and Particl.io to sell their illegal goods”.
In addition to its first conclusion, the report also stated that Darknet’s number one payment method is still Bitcoin (BTC), “mainly due to its wide adoption, reputation and ease of use”. Although it’s been claimed that Monero (XMR) zosadil z trónu svoju vládu kvôli jej efektívnemu súkromiu. Za hrozby pre policajné vyšetrovanie boli označené aj kryptomeny Zcash (ZEC) a DASH.
Na druhej strane to priznal aj Europol zasvätení aktéri v odvetví kryptomien sa snažia zmierniť možnú trestnú činnosť v tomto sektore, najmä výmeny:
„Predovšetkým odvetvie kryptomien a burzy pokračujú v posilňovaní svojich opatrení „poznaj svojho zákazníka“ (KYC), či už prostredníctvom narastajúceho úsilia identifikovať nečestných klientov, alebo prostredníctvom rastúceho súboru legislatívy ovplyvňujúcej toto odvetvie.
Súkromie = zločin?
V jednom bode si mnohí zločinci z Darknetu vybrali Bitcoin ako svoj preferovaný spôsob platby ich problematické transakcie. Dokonca aj dnes sa všeobecne verí, že kybernetickí zločinci sa naďalej skrývajú za anonymnú technológiu kryptomien.
Samotný Europol však dal jasne najavo, že Bitcoin zostáva preferovanou kryptomenou pre tieto zločiny, even though it’s transparent, public, and traceable: anyone with a transaction ID or wallet address can find all the data in a blockchain explorer. Therefore, it doesn’t seem that privacy is really the main problem in these cases.
V skutočnosti podľa tej istej IOCTA:
„Prevažná väčšina bitcoinových transakcií bola spojená s investičnou a obchodnou činnosťou, takže aj napriek značnému zneužívaniu trestná činnosť zodpovedá iba 1,11 TP1T z celkových transakcií“.
Dôkazom toho je aj nedávne Škandál FinCEN Files, ktorý to ukázal over 2 billion dollars have been laundered over the last few years at the world’s largest banks, a to aj napriek všetkým ovládacím prvkom Poznaj svojho zákazníka (KYC).
Bitcoin bol kedysi hviezdou podsvetného trhu a možno stále obklopený podľa mýtu ako mena pre hackerov. Tento čas však už dávno uplynul a nič to nedokazuje lepšie ako tí istí kyberzločinci, ktorí hľadajú súkromnejšie alternatívy, ako napr. ransomvérová skupina Sodinokibi (kto sa mení za Monera).
Samozrejme, aj tých je najmenej, keďže väčšina špinavých peňazí sa naďalej perie prostredníctvom tradičnej hotovosti.
Odporúčaný obrázok od TheDigitalWay od Pixabay
Chcete obchodovať s BTC, ETH a inými tokenmi? Ty to dokážeš bezpečne na Alfacash! A nezabudnite, že o tomto a o mnohých ďalších veciach hovoríme na našich sociálnych sieťach.
Twitter * Telegram * Instagram * YouTube *Facebook * Vkontakte
