Holandská centrálna banka oznamuje nové pravidlá pre krypto-spoločnosti

Predpisy na používanie kryptomien sa v Holandsku sprísňujú. Jeho holandská centrálna banka (DNB) nedávno poskytla národným kryptomenovým spoločnostiam nové zákonné povinnosti, ktoré presahujú bežný proces Know Your Customer (KYC).

Teraz zrejme nebude stačiť poskytnúť doklady na identifikáciu a/alebo v niektorých vlastniť starý a overený účet výmena kryptomeny. Spoločnosť zapojená do transakcie by mala skontrolovať, či „ich klienti a koneční príjemcovia (UBO) sú na holandskom alebo európskom zozname sankcií“ a okamžite to nahlásiť centrálnej inštitúcii.

Pre užívateľov, toto nariadenie znamená dodatočné kontroly, ako napríklad vyhlásenie účelu ich transakcie, druhu peňaženky a snímok obrazovky alebo podpisových správ. V prípade, že je zákazník na zozname sankcií, transakcia a účet by mali byť zmrazené výmenou.

Podľa oznámenie:

"V prípade skutočného pozitívneho výsledku v zozname sankcií musí inštitúcia okamžite informovať DNB a zmraziť všetky aktíva, zablokovať transakciu alebo urobiť oboje." Preto majetok nesmie byť uvoľnený žiadnej inej, nesankcionovanej strane. V špecifických prípadoch musí byť informovaná aj FIU-NL (finančná inteligentná jednotka) “.

Ak spoločnosť neoznámi úspešný zásah, jej čin by sa trestal podľa zákona Zákon o hospodárskych deliktoch. Takáto regulácia popisuje pokuty až do výšky 82 000 EUR (piata kategória) a dokonca šesť rokov väzenia, v závislosti od finančného priestupku. Okrem toho môžu byť ďalšími sankciami úplné zatvorenie spoločnosti, zaistenie finančných prostriedkov a odobratie vládnych výhod.

Proti opatreniu

Kryptomenové spoločnosti a používatelia v Holandsku nie sú z tohto oznámenia nadšení. Argumenty proti tomu zahŕňajú aj to, že to nie sú povinné ani národné banky, a nariadenie bolo akési náhle a nemá pevný právny základ.

Podnikateľ a obhajca súkromia Bitcoin Matt Odell uviedol, že to môže byť „prirodzený vývoj KYC/AML regs “, a „zrejmý predchodca riadnych zákazov úschovy“ na celom svete.

Kryptomenové firmy, ktorých cieľom je legálne pôsobenie na území, by mali byť bohužiaľ registrované na úradoch do 21. novembra 2020. A napriek svojej novosti sú tieto dodatočné opatrenia nad rámec KYC požiadavkou na registráciu. Firmy by sa teda mali prispôsobiť alebo zatvoriť.

Medzitým niektorí priemyselní aktéri vystupujú proti tomuto konkrétnemu rozhodnutiu alebo sa aspoň pokúšajú získať viac času na prispôsobenie svojich systémov a zákazníkov.

Odporúčaný obrázok od Michaela de Groota z Pixabay

Chcete obchodovať s BTC, ETH a inými tokenmi? Ty to dokážeš bezpečne na Alfacash! A nezabudnite, že o tomto a o mnohých ďalších veciach hovoríme na našich sociálnych sieťach.

Twitter * Telegram * Instagram * YouTube *Facebook  * Vkontakte