Najlepších 5: Najväčšie podvody s kryptomenami, aké boli kedy urobené

Všade sú zlodeji a svet kryptomien nie je výnimkou z tohto smutného pravidla. Niektorí z nich sú tu naozaj šikovní, takže sa z nich stávajú black hats (zlí hackeri). Ale nie všetci sú hackeri. Veľa zlodejov sú len podvodníci: chodia dookola a robia falošné sľuby, že ľuďom ponechajú kryptomeny a fiat. Funguje to ako v nebi, takže, preto teraz môžeme hovoriť o najväčších podvodoch s kryptomenami.

Klamanie ľudí pre peniaze je väčší priemysel, ako si možno myslíte. Podľa firmy Crowe, všeobecné finančné podvody stoja globálnu ekonomiku viac ako 1 TP2T5 biliónov. Vo svete kryptomien je firma Crystal Blockchain počíta, že okolo $10 miliárd v kryptomenách boli ukradnuté v rokoch 2011 až 2021.

Ak by sme mali hádať, povedali by sme, že ide o podhodnotenie. Koniec koncov, nielen kryptomeny boli ukradnuté v mene kryptomien. Poďme sa stretnúť s tými najhoršími z najhorších, ktorí prídu nabudúce (a s jedným z nich, ktorý stále existuje).

Moderná technika

Vietnam, 2017-2018. Kryptomeny a počiatočné ponuky mincí (ICO) vyvolávajú veľký rozruch a veľa ľudí chce investovať a stať sa milionárom. To sa ukázalo ako ideálna živná pôda pre Moderná technika podvodníci a ich kedysi považovaný za „najväčší podvod s digitálnymi peniazmi v histórii“. Alebo aj najväčší kryptomenový podvod.

Na predaj ponúkali dva tokeny: Pincoin a iFan. Prvý bol ponúkaný ako an investičná príležitosť s mesačným (a nevysvetliteľným) výnosom až 40%; zatiaľ čo druhý sľuboval, že poháňa novú sociálnu sieť pre umelcov. Jediné, čo používatelia museli urobiť, bolo „investovať“ minimálne $1 000 do spomínaných tokenov, aby za pár dní zarobili veľa peňazí.

Nie je prekvapením, že platby uskutočnili tak, ako sľúbili na začiatku. To preto, že neexistovali žiadne zázračné žetóny, ale a pyramídová hra prebieha. Pyramídová hra neponúka žiadny skutočný produkt, ale len čaká na nových investorov, ktorí zaplatia sľúbené percentá tým najstarším. Keď už nie je dostatok investorov, potom pyramída padne a admini utekajú so zvyškom peňazí.

Presne to sa stalo s Modern Tech v roku 2018. Jedného jasného dňa opustili svoje kancelárie, zatvorili všetky svoje sociálne siete a zastavili všetku komunikáciu a platby svojim klientom. Podvodníci za touto schémou odleteli s približne $666 miliónmi. A ešte ich nechytili.

Sieť BitClub

Spoiler: toto bola ďalšia pyramídová hra. Nebolo to však maskované ako ICO, ale ako platforma na ťažbu v cloude. Ak by vás to zaujímalo, cloud mining je systém, v ktorom si firma pýta peniaze na nákup ťažiari kryptomien (špecializované stroje) a vybudovať a udržiavať niektoré banské farmy. Keď tieto stroje začnú produkovať kryptomenu, zisky sa zdieľajú s investormi, zvyčajne každý mesiac.

Webové stránky cloudovej ťažby sú všade na internete, ktorá ponúka zmluvy komukoľvek na malú investíciu a sľubuje garantované výnosy z ťažby. Všetko bez toho, aby ste sa museli starať o konfiguráciu a údržbu zariadenia. Môže to byť pravda, ale môže to byť aj falošné. Sieť BitClub to ukázala celkom dobre a stala sa jedným z najväčších podvodov s kryptomenami.

Táto škodlivá platforma sa narodil v roku 2014 a sľuboval nebo a ešte ďalej.

„Keď sa pripojíte k sieti BitClub Network, začnete zarábať Bitcoin takmer okamžite bez toho, aby ste si museli kupovať drahé vybavenie. Žiadne nebetyčné účty za elektrinu. A žiadny softvér na inštaláciu. Postaráme sa o všetky detaily. Dostanete odmeny. Si pripravený začať ťažiť?"

Dohoda bola jednoduchá. Používatelia potrebovali kúpiť balíčky medzi $50 a $100 000 pre denné zisky minimálne 5% a maximálne 12% s „dennými výbermi“. V skutočnosti tam nikdy žiadni baníci neboli. Iba banda podvodníkov, ktorí priťahujú nových investorov, aby zaplatili tým najstarším, a ponechávajú si väčšinu ziskov. Takto ukradli cez $722 miliónov.

A chytili ich americké úrady v roku 2019. Matthew Brent Goettsche, jeden zo zatknutých, sa odvážil otvorene povedať že cieľom siete BitClub boli „hlúpi“ investori. Podľa jeho slov „budovali celý tento model na chrbte idiotov“. Pôvodná webová stránka je stále online, preto sa jej vyhnite.

Plus token

Ak ste si mysleli, že sa ľudia niečo naučili z Modern Tech, mýlili ste sa. Do roku 2019 hlavne v Číne, Južná Kórea a Japonsko, približne tri milióny ľudí investovalo do nového ICO. Tento ponúkal token PLUS, ktorý pravdepodobne by bol schopný dosahovať zisky medzi 9% a 20% za mesiac. To všetko prostredníctvom obchodovania s kryptomenami, cloudovej ťažby a zhromažďovania odporúčaní.

Možno si myslíte, že to vyzerá ako splynutie medzi Modern Tech a BitClub Network a nemýlili by ste sa. Dôvodom obrovského úspechu bol však pravdepodobne marketingový model. Neobmedzovali sa len na digitálny svet, ale organizovali osobné stretnutia a kupovali fyzické reklamy, aby ľudí presvedčili.

 V júni toho istého roku sa investori začali sťažovať na problémy s výbermi. Ako obvykle, správcovia obvinili hackerov najprv, ale potom bola pyramída neudržateľná. Podvodníci utiekli s viac ako $3 miliardami v obrovských sumách v ETH, EOS a BTC.

Čoskoro ich bolo šesť boli chytení na Vanuatu a deportovaní späť do Číny. V júli 2020 ďalších 109 „hlavných mozgov“ a „kľúčových členov“ boli zatknutí tiež. Do novembra toho roku, Čínske úrady od týchto podvodníkov zabavili okolo $4,2 miliardy kryptomien.

BitConnect

Možno je táto v zozname špeciálna, pretože to bola skutočná kryptomena. BitConnect (BCC) bol dokonca kótovaný na CoinMarketCap a jeho trhová kapitalizácia presiahla 2,1 miliardy do januára 2018. Nie každý tušil, že ide o koniec varenia jedného z najväčších podvodov s kryptomenami.

Zrodila sa v roku 2016 a jej hlavnou ponukou bola úverová platforma s natívnym tokenom (nie, nebola DeFi). Údajne by ste z požičaných prostriedkov mohli získať mesačný zisk až 40%. Podobne by ste mohli zarobiť až 1% za deň len za držby (nie, nebolo vsádzanie), plus ďalšie percento za každé odporúčanie, ktoré bolo zahrnuté do systému (áno, bola to pyramídová hra).

Americké úrady to rýchlo zistili. Texas State Securities Board vydané „Núdzový príkaz na zastavenie a zrušenie“ proti BitConnect a pridruženým značkám, v ktorom sa uvádza, že neboli zaregistrované a neukázali žiadne legitímne informácie. Vtedy vypočítaná výška investície bola $4,1 miliardy.

Čoskoro potom správcovia zatvorili platformu pre pôžičky. Všetci spanikárili (s dôvodmi) a masívny výpredaj poslal cenu BCC na nulu v priebehu niekoľkých dní [CoinPaprika]. Tento rok americká Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) podané žalobu proti piatim promotérom BitConnect.

Najmenej, skvelý meme pochádzal z neho. Carlos Matos, jeden z jeho najpopulárnejších promotérov, spustil „¡Hej, hej, hej, Bitconneeeeect!“ počas udalosti.

Najväčší kryptomenový podvod: OneCoin

Toto je veľký kráľ (alebo kráľovná) podvodov s kryptomenami. Je dosť zábavné, že nešlo o žiadnu skutočnú kryptomenu, ale iba o neexistujúci OneCoin (ONE). Tento podvod sa objavil v roku 2014 ako vzdelávacia platforma na obchodovanie. Ponúkané balíčky sa pohybovali od $100 do $225 000 a zahŕňali „tokeny“ na „dolovanie“ OneCoin. ONE mala byť „masívna kryptomena“ so „súkromným blockchain“, ktorej cena sa neustále zvyšovala.

Odporúčania boli vítané a oslavované, samozrejme. Napriek tvrdeniam ONE nikdy neexistovalo mimo svojej vlastnej platformy. Mali tam jedinú dostupnú metódu výmeny tohto falošného tokenu, ale v roku 2017 ho zatvorili bez predchádzajúceho upozornenia. Pravdepodobne preto, že od roku 2016 OneCoin dostával právne upozornenia a kritiku od úradov po celom svete.  

Vtedy sa pokúsili zmeniť a rozšíriť značku a zrodili sa platformy OneLife, OneAcademy a OneWorldFundation. Medzitým Ruja Ignatova, prezývaná „Kryptokráľovná“ a pôvodný zakladateľ OneCoin, zmizol v roku 2017, aby ho už nikto nevidel. Sebastian Greenwood a Konstantin Ignatov, ďalší zakladatelia, boli zatknutí v roku 2018 a 2019.

Celkový objem stratených prostriedkov (v kryptomenách a fiat) je ťažké určiť. Tento podvod funguje na celom svete v niekoľkých jazykoch. Organizovali tisíce osobných stretnutí, kupovali fyzické reklamy a robili agresívne digitálne kampane. Stále to robia s pomocou malých (a pravdepodobne oklamaných) promotérov po celom svete, pod úplne novými menami: Fantastický globálny tím a DealShaker. Stále sa teda počítajú stratené prostriedky.

Niektoré odhady počítať medzi $4,9 miliardy až $19,4 miliardy. Medzitým Ruja Ignatová a jej spoločnosť boli vyhlásené v omeškaní po tom, čo nereagoval na súd v Spojených štátoch. Tento podvod spôsobil taký veľký vplyv, že Kate Winslet (áno, z Titanicu) bude hviezdiť a produkovať „Fake!“, nový film o OneCoin.

Nenechajte sa nimi oklamať! Bitcoin a ďalšie žetóny môžete bezpečne obchodovať na Alfacash! A nezabudnite, že o tomto a o mnohých ďalších veciach hovoríme na našich sociálnych sieťach.

Twitter * Telegram * Facebook * Instagram * YouTube * Vkontakte