Pump-and-dump-system med kryptovalutor: berättelser från naturen

Psst. Vill du göra några enkla vinster med små investeringar? Låt oss göra detta: se oss i denna Telegram-grupp, där vi kan samordna ett massivt köp av några okända kryptomynt i det utbytet. Sedan kan vi sprida ordet i andra grupper och sociala medier ... vi kommer att uppfinna något om myntet.

Du vet, något bra. Som om den har en ny teknisk förbättring, eller så listades den av en annan börs. Det spelar ingen roll om det inte är sant, vi behöver bara en sak: att fler ser priset stiga och komma in, köpa mer och öka, ännu mer, priset för vår token.

Då, i bästa ögonblick, ¡bam! Vi samordnar igen för att sälja tillsammans och ta våra vinster. Kanske kan vi få mer än 50% den här gången! För, vet du, vi köpte den när den var billigare och fick den att pumpa!

Det blir en prisdump då för token eftersom det kommer att vara så många som säljer, så du måste skynda dig och ta din del. Naturligtvis är det bara vår grupp som vet om detta för att få det att fungera.

Andra människor kan förlora pengar på grund av det? Kanske vem bryr sig. De kan också dra nytta av det och de borde DYOR, så det är inte så illa. Ja, det är lagligt! Det här är inte aktier, ok? Kryptovalutor är oreglerade. Är du med?

Inuti ett pump-och-dump-system

Är du? Det var ett sammansatt exempel på en populär scammy system kallad "pump-and-dump (P&D)". Och, ja, det fungerar bara så: en stor grupp människor samordnar sig för att köpa lite obskyr altcoin eller token, prisökningarna som en direkt konsekvens av det, de sprider bedrägliga meddelanden om myntet för att locka fler investerare och öka ännu mer priset, och sedan säljer de samtidigt.

Vissa människor kommer att vinna, andra kommer att förlora. Naturligtvis är vinnarna mest från den ursprungliga pump-och-dump-gruppen, och förlorarna brukade vara ... alla andra. Är det lagligt? Tekniskt sett kan vi säga att det inte är det än olagligt, men är inte heller legit.

På de traditionella marknaderna (som börserna) är dessa system officiellt olagliga och straffas av myndigheterna med höga böter och till och med år i fängelse. I kryptovalutavärlden är reglerna för sin del under utveckling. Så ... vissa människor utnyttjar den långsamma processen för att göra en tveksam vinst.

För att uppnå detta mål skapar de grupper på Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Slack, Discord, och några populära kryptovalutaforum, som Bitcointalk. På senare tid har videoplattformen TikTok varit ett annat populärt medel för att göra detta, eftersom den är full av influenser med tusentals och miljoner abonnenter.

Men för tillfället verkar den mest populära plattformen för att sprida ”signalerna” (P & D-systemvarningar) vara Telegram, följt noga av Discord. Kanske för att de båda används i stor utsträckning för legitima ändamål i kryptovalutavärlden.  

Grupper i Telegram

Enligt en 2019-studien av Jiahua Xu och Benjamin Livshits från Imperial College London och Brave Software, det fanns omkring 100 pump-och-dump-telegramgrupper då och organiserade i genomsnitt två pumpar varje dag, "Som genererar en sammanlagd konstgjord handelsvolym på 6 miljoner USD per månad".

Och det var inte ens hälften av gruppmedlemmarna som deltog. De beskrev i dokumentet en specifik pump som designats sedan början att göra vinster med det inte så mycket populära altcoin BVB, temat för den tyska fotbollsklubben Borussia Dortmund (aka BVB).

Tillkännagivandet av förpumpen gjordes genom fyra grupper, varifrån "Officiella McAfee Pumpsignaler" var större (+ 12.333 medlemmar). Pumpen gjordes när 322 köptransaktioner gjordes samtidigt i börsen Cryptopia: efter bara 15 minuter tredubblades priset på token.

Den totala köpvolymen hamnade i 1.06 BTCmedan den totala försäljningsvolymen bara var 0,58 BTC. Och det är inga goda nyheter, som forskningsförfattarna förklarar:

”Denna volymavvikelse mellan försäljnings- och köpsidorna indikerar en högre handelsaggressivitet på köpsidan. Detta antyder vidare att många investerare kan "fastna" med BVB, som de inte vill avveckla till det låga marknadspriset efter pump-och-dump. Dessa myntinnehavare kan bara förvänta sig att vända läget i nästa pump, som kanske aldrig kommer ”.

Dock, det är värt att lägga märke till att endast 322 medlemmar eller mindre av de fyra grupperna med tusentals av dem gick med på att delta. Då kan majoriteten i dessa grupper bara vara observatörer.

När det gäller oss kontrollerade vi hur det går i Telegram i år. Och yikes, vi hittade en grupp med +173.500 medlemmar som förberedde minst tre pumpar per dag.

Under tiden på TikTok ...

Alla vet att detta inte är en mycket seriös plattform, och det är precis därför det har varit så iögonfallande för unga människor. Dessa unga människor kan vara intresserade av kryptovalutor, och förmodligen tycker de att det är roligt och attraktivt tjäna enkla pengar eftersom många av dessa användare har stora fans att samarbeta med.

Det är nog vad som hände i juli förra året när en tiktoker med nästan 9.000 följare startade en viral utmaning köp Dogecoin, så att de kan "bli rika" genom att pumpa (och senare dumpa) detta altcoin. Resultatet var en 86%-ökning av priset efter fyra dagar, nästan helt förlorad i slutet av samma månad.

Men det var bara början, för ett par månader senare såg utvecklarna och administratörerna av några obskyra altcoins sina chanser och började föreslå betalat partnerskap till TikTok-influenser. På det sättet skulle de främja nya pump-och-dump-system för sin publik med specifika altcoins, för att tjäna pengar på reklam och för själva systemet.

Spår på Twitter, Facebook och Bitcointalk

De är inte så populära för att göra detta, men det betyder inte att de inte används alls. Twitter, Facebook och Bitcointalk har sina egna grupper och inlägg för att marknadsföra denna typ av system, vanligtvis länkar till Telegram eller Discord.

Detta är en normal presentation för ett inlägg betitlad “Listor över Pump and Dump Discord Group 2018 med över 100 000 medlemmar” på Bitcointalk.

”Hej allihopa, jag är här för att dela er några av oenighetskanalerna som pumpar mynt med stora medlemmar (cirka 100 000 till 20 000), jag ska länka inbjudan nedan, gå gärna med och få vinst. Var och en av dessa kanaler har mer än 20 000 medlemmar, så vinsten är garanterad. ”

Några av svaren var mycket kritiska mot dessa system, men andra godkände och firade delningen. Twitter är mer eller mindre samma historia, medan vi på Facebook bara hittar gillanden och länkar. Vet de det här kan vara olagligt och nu är det faktiskt oetiskt? Det verkar inte som det. Detta är bara ett annat sätt för ofarlig handel för majoriteten.

Bra eller dåligt, vinst eller inte vinst?

Detta är en sak av rovdjur och byten. Som det sägs i en Bitcointalk-kommentar:

“Lyckligtvis den som är gruppens administratör. De kan köpa mynt som pumpas tidigt till låga priser och kommer att dumpa bort dem när priserna stiger. De som är byten är de som köper till höga priser, då sjunker priserna snabbt [och de tappar sin investering] ”.

Naturligtvis borde inget byte finnas där, så detta anses i de flesta fall vara en annan form av kryptovaluta-bluff. Bra eller dåligt? Oetisk. Vinst eller inte? Vinst, bara för de privilegierade arrangörerna (som i pyramidscheman). Massor av förluster för alla andra. Och förmodligen en massa hårda regler i nästa framtid.

Vill du handla BTC, ETH och andra tokens? Du kan göra det säkert på Alfacash! Och glöm inte att vi pratar om detta och många andra saker på våra sociala medier.

Twitter * Telegram * Instagram * Youtube *Facebook  * Vkontakte