İlk 5: Şimdiye kadar yapılmış en büyük kripto para dolandırıcılığı

Her yerde hırsızlar var ve kripto para dünyası bu üzücü kuralın istisnası değil. Buradakilerden bazıları gerçekten yetenekli, bu yüzden siyah şapkalı (kötü bilgisayar korsanları) oluyorlar. Ama hepsi hacker değil. Pek çok hırsız sadece dolandırıcıdır: insanların kriptolarını ve itibari paralarını tutmak için sahte vaatlerde bulunurlar. Cennet gibi çalışıyor, bu yüzden şimdi en büyük kripto para dolandırıcılığı hakkında konuşabiliriz.

İnsanları para için aldatmak, düşündüğünüzden daha büyük bir endüstridir. firmaya göre karga, genel finansal dolandırıcılık, küresel ekonomiye $5 trilyonun üzerinde maliyet getiriyor. Kripto para dünyasının içinde, firma Kristal Blok Zinciri kriptolarda yaklaşık $10 milyar olduğunu hesaplar NS 2011'den 2021'e kadar çalındı.

Tahmin edersek, bunun yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Ne de olsa kriptolar adına çalınan sadece kriptolar değil. Sıradaki en kötünün en kötüsüyle tanışalım (ve bunlardan biri hala etrafta).

Modern Teknoloji

Vietnam, 2017-2018. Kripto Para Birimleri ve İlk Para Teklifleri (ICO'lar) oldukça ses getiriyor ve birçok insan yatırım yapmak ve milyoner olmak istiyor. Bunun için mükemmel bir üreme alanı olduğu ortaya çıktı. Modern Teknoloji dolandırıcılar ve bir zamanlar “tarihin en büyük dijital para dolandırıcılığı” olarak kabul edilenler. Ya da en büyük kripto para dolandırıcılığı.

Satılık iki token sundular: Pincoin ve iFan. İlki olarak teklif edildi 40%'ye varan aylık (ve anlaşılmaz) getiri ile yatırım fırsatı; ikincisi ise yeni bir sosyal ağı beslemeye söz verdi. sanatçılar için. Kullanıcıların yapması gereken tek şey, birkaç gün içinde çok para kazanmak için belirtilen jetonlara minimum $1.000 "yatırım yapmak"tı.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, ödemeleri başlangıçta vaat ettikleri gibi yaptılar. Bunun nedeni, mucize belirteçleri olmamasıydı, ancak bir piramit planı devam ediyor. Bir piramit şeması herhangi bir gerçek ürün sunmaz, bunun yerine yeni yatırımcıların vaat edilen yüzdeleri en eskilerine ödemesini bekler. Yeterli yatırımcı kalmadığında, piramit düşer ve yöneticiler paranın geri kalanıyla kaçar.

2018'de Modern Tech'de tam olarak böyle oldu. Parlak bir günde ofislerini terk ettiler, tüm sosyal ağlarını kapattılar ve müşterileriyle olan tüm iletişimleri ve ödemeleri durdurdular. Planın arkasındaki dolandırıcılar, yaklaşık $666 milyon ile uçup gitti. Ve henüz yakalanmadılar.

BitClub Ağı

Spoiler: Bu başka bir piramit şemasıydı. Ancak bir ICO olarak değil, bir bulut madenciliği platformu olarak gizlendi. Merak ediyorsanız, bulut madenciliği bir şirketin satın almak için para istediği bir sistemdir. kripto para madencileri (özel makineler) ve bazı madencilik çiftlikleri inşa edip bakımını yapmak. Bu makineler kripto para üretmeye başladığında kazançlar genellikle her ay yatırımcılarla paylaşılıyor.

Bulut Madenciliği web sayfaları İnternet'in her yerinde, küçük bir yatırım için herkese sözleşmeler sunuyor ve madencilik için garantili getiri vaat ediyor. Tümü, ekipmanın konfigürasyonu ve bakımı konusunda endişelenmenize gerek kalmadan. Bu doğru olabilir ama sahte de olabilir. BitClub Network bunu oldukça iyi göstererek en büyük kripto para dolandırıcılıklarından biri haline geldi.

Bu kötü niyetli platform 2014 yılında doğdu, gökyüzünü ve ötesini vaat ediyor.

“BitClub Network'e katıldığınızda, satın alınacak pahalı bir ekipman olmadan neredeyse anında Bitcoin kazanmaya başlayacaksınız. Yüksek elektrik faturaları yok. Ve yüklenecek yazılım yok. Tüm detaylarla ilgileniyoruz. Ödülleri alırsınız. Madenciliğe başlamaya hazır mısın?”

Anlaşma basitti. Kullanıcıların “günlük para çekme” ile minimum 5% ve maksimum 12% günlük kar için $50 ile $100.000 arasında paket satın almaları gerekiyordu. Gerçekte, hiç madenci yoktu. Sadece bir grup dolandırıcı, en eskilerine ödeme yapmak için yeni yatırımcıları cezbeder ve kârın çoğunu elinde tutar. Bu şekilde $722 milyonun üzerinde çaldılar.

Ve 2019'da ABD makamları tarafından yakalandılar. Tutuklananlardan Matthew Brent Goettsche, cüret etti. açıkça belirtmek BitClub Ağının hedefinin “aptal” yatırımcılar olduğunu söyledi. Onun sözleriyle, “bütün bu modeli aptalların sırtına inşa ediyorlardı”. Orijinal web sayfası hala çevrimiçi, bu yüzden lütfen kaçının.

Artı Simgesi

İnsanların Modern Tech'ten bir şeyler öğrendiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. 2019 yılına kadar ağırlıklı olarak Çin'de, Güney Kore ve Japonya'da yaklaşık üç milyon kişi yeni bir ICO'ya yatırım yapıyordu. Bu, muhtemelen PLUS jetonunu teklif etti, ayda 9% ile 20% arasında kar elde edebilecektir. Bütün bunlar kripto para ticareti, bulut madenciliği ve tavsiye toplayarak.

Bunun Modern Tech ve BitClub Network arasında bir kaynaşma gibi göründüğünü düşünebilirsiniz ve çok da yanılmış olmazsınız. Ancak, muazzam başarısının arkasındaki sebep muhtemelen pazarlama modeliydi. Kendilerini dijital dünyayla sınırlamadılar, yüz yüze toplantılar düzenlediler ve insanları ikna etmek için fiziksel reklamlar satın aldılar.

 Aynı yılın Haziran ayında, yatırımcılar para çekme ile ilgili sorunlardan şikayet etmeye başladılar. Adminler her zamanki gibi suçlanan bilgisayar korsanları ilk başta, ama sonra piramit savunulamaz oldu. Dolandırıcılar, ETH, EOS ve BTC'de büyük miktarlarda $3 milyardan fazla parayla kaçtı.

Kısa bir süre sonra, altı yakalandı Vanuatu'da Çin'e geri gönderildi. Temmuz 2020'de diğer 109 "deha" ve "kilit üye" tutuklandılar yanı sıra. Kasım ayına kadar o yıl, Çinli yetkililer, bu dolandırıcılardan yaklaşık $4.2 milyar kripto para ele geçirdi.

BitConnect

Belki bu, gerçek bir kripto para birimi olduğu için listede özeldir. BitConnect (BCC), CoinMarketCap'te bile listelendi ve piyasa değeri Ocak 2018'e kadar 2,1 milyarı aştı. Herkes bunun en büyük kripto para dolandırıcılıklarından birinin sonu olduğundan şüphelenmedi.

2016'da doğdu ve ana teklifi yerel jetonlu bir kredi platformuydu (hayır, değildi DeFi). Ödünç alınan fonlar üzerinden aylık 40%'ye varan kâr elde edebileceğinizi varsayıyorum. Aynı şekilde, yalnızca holdingler için günde 1%'ye kadar kazanabilirsiniz (hayır, değildi esnetme), artı sisteme dahil edilen her yönlendirme için başka bir yüzde (evet, bu bir piramit şemasıydı).

Amerikalı yetkililer bunu çabucak keşfetti. Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu Veriliş BitConnect ve bağlı markalara karşı tescilli olmadıklarını ve yasal herhangi bir bilgi göstermediklerini iddia eden bir “Acil Durdurma ve Vazgeçme Emri”. O zamanlar hesaplanan yatırım tutarı $4.1 milyar idi.

Kısa süre sonra yöneticiler kredi platformunu kapattı. Herkes paniğe kapıldı (nedenleriyle) ve büyük bir satış, BCC fiyatını birkaç gün içinde sıfıra gönderdi [Madeni ParaPaprika]. Bu yıl ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyalanmış beş BitConnect destekçisine karşı bir dava.

En azından, harika bir meme ondan geldi. En popüler destekçilerinden biri olan Carlos Matos, "¡Hey, hey, hey, Bitconneeeeect!" bir etkinlik sırasında.

En büyük kripto para dolandırıcılığı: OneCoin

Bu, kripto para dolandırıcılığının büyük kralı (veya kraliçesi). Yeterince komik, herhangi bir gerçek kripto para birimini değil, yalnızca var olmayan OneCoin'i (ONE) içeriyordu. Bu aldatmaca, 2014 yılında ticaret için bir eğitim platformu olarak ortaya çıktı. Sunulan paketler $100 ile $225,000 arasında değişiyordu ve OneCoin'i "maden" için "token" içeriyordu. ONE, "özel" bir "büyük kripto para birimi" olacaktı. blok zinciri”, hangi fiyat her zaman artıyordu.

Yönlendirmeler elbette memnuniyetle karşılandı ve kutlandı. İddialara rağmen, ONE hiçbir zaman kendi platformunun ötesinde var olmadı. Bu sahte token için mevcut tek değişim yöntemine sahiplerdi, ancak 2017'de önceden haber vermeksizin kapattılar. Muhtemelen 2016'dan beri OneCoin dünya çapındaki yetkililerden yasal uyarılar ve eleştiriler aldığı için.  

O zaman markayı değiştirmeye ve büyütmeye çalıştılar ve OneLife, OneAcademy ve OneWorldFundation platformları doğdu. Bu arada, “KriptoKraliçe” lakaplı Ruja Ignatova ve orijinal OneCoin kurucusu, 2017'de ortadan kayboldu ve bir daha asla görülmedi. Diğer kurucular Sebastian Greenwood ve Konstantin Ignatov sırasıyla 2018 ve 2019'da tutuklandı.

Kaybedilen toplam fon miktarını (kripto ve fiat cinsinden) belirlemek zordur. Bu dolandırıcılık dünya çapında çeşitli dillerde çalışır. Binlerce yüz yüze toplantı düzenlediler, fiziksel reklamlar satın aldılar ve agresif dijital kampanyalar yaptılar. Hala bunu dünya çapında küçük (ve muhtemelen aldatılmış) destekçilerin yardımıyla yepyeni isimler altında yapıyorlar: Fantastik Küresel Ekip ve DealShaker. Yani, kayıp fonlar hala sayılıyor.

Bazı tahminler arasında hesaplamak $4.9 milyar hatta $19.4 milyar. Bu arada Ruja Ignatova ve şirketi ilan edildi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahkemeye cevap vermedikten sonra temerrüde düştü. Bu dolandırıcılık o kadar çok etki yarattı ki Kate Winslet (evet, Titanic'ten) yıldız olacak ve OneCoin hakkında yeni bir film olan "Fake!"

Seni aldatmalarına izin verme! Bitcoin ve diğer jetonları güvenle takas edebilirsiniz Alfacash'de! Ve sosyal medyada bundan ve daha pek çok şeyden bahsettiğimizi unutmayın.

Twitter * Telgraf * Facebook * Instagram * Youtube * Vkontakte