加密货币的抽放方案：荒唐的故事

Psst。想以很少的投资赚一些轻松的利润？ 让我们这样做：在这个Telegram组中看到我们，我们可以在该交易所协调大规模购买一些未知的加密货币。然后，我们可以在其他群体和社交媒体中传播这个信息……我们将发明一些有关代币的东西。

你知道，好东西。好像它有一项新的技术改进，或者它已被另一家交易所上市。不管是否成立，我们都只需要一件事：更多的人看到价格上涨并进入，购买更多，甚至增加我们代币的价格。

然后，在最佳时刻，！ 我们将再次协调以共同销售并获取利润。也许这次我们可以获得超过50%！ 因为，您知道，我们在价格便宜时购买了它，然后将其泵送！

代币将成为价格暴跌，因为将有很多人在出售，因此，您必须快点加入。当然，只有我们这个团队才能知道这一点，以使其起作用。

其他人会因此而赔钱吗？也许，谁在乎。他们也可以利用它，他们 应该DYOR，所以还不错。是的，这是合法的！这些不是股票，好吗？加密货币不受监管。你在吗

内在的加油站

你是？那是流行的虚构例子 骗局 被称为“ pump-and-dump（P＆D）”。而且，它的工作原理是这样的：一大群人协调起来购买一些不起眼的山寨币或代币，价格直接上涨，他们散布了虚假的公告，以吸引更多的投资者，甚至更多价格，然后他们同时卖出。

有些人会赢，有些人会输。当然，获胜者大多来自最初的抽水和甩卖组，而失败者过去常常是……其他所有人。 合法吗 从技术上讲，我们可以说不是 然而 非法，但也不合法。

在传统市场（作为证券交易所）中，这些计划在官方上是非法的，并受到当局的严厉罚款甚至监禁。就加密货币世界而言，法规正在制定中。因此，...有些人利用缓慢的过程来赚取可疑的利润。

为了实现此目标，他们在Telegram，WhatsApp，Facebook，Twitter，Slack，Discord上创建组，以及一些流行的加密货币论坛，例如Bitcointalk。最近，视频平台TikTok已成为实现此目的的另一种流行手段，因为它拥有众多影响者，拥有成千上万的订户。

但是，到目前为止，最流行的传播“信号”（P＆D计划警报）的平台是Telegram，紧随其后的是Discord。也许是因为它们在加密货币世界中被广泛用于合法目的。  

电报中的群组

根据一个 2019研究 由伦敦帝国理工学院的Xujiahua Xu和Benjamin Livshits和Brave Software撰写， 那时大约有100个电报和电报电报组，平均每天组织两个电报，“每个月的人工交易总额为600万美元”。

甚至只有一半的小组成员没有参加。他们在文件中描述了自一开始就设计的特定泵 赚钱 使用不太受欢迎的山寨币BVB，它是德国足球俱乐部多特蒙德足球俱乐部（又名BVB）的主题。

公告的预泵是通过四个小组完成的，其中“官方McAfee Pump Signals”更大（+12.333个成员）。当在交易所Cryptopia中同时进行322笔购买交易时，就完成了抽水：仅15分钟后，令牌的价格就翻了三倍。

总购买量为1.06 比特币，而总销售量仅为0.58 BTC。正如研究作者所解释的那样，这不是好消息。

“卖方和买方之间的数量差异表明买方具有更高的交易积极性。这进一步表明，许多投资者可能对BVB感到“沉迷”，他们不愿在抛售后以低市场价格清算。这些硬币持有者只能期望在下一个泵中反转位置，这可能永远不会发生。

然而， 值得注意的是，四个小组中只有322个成员或更少，成千上万的成员同意参加。然后，这些组中的大多数只能是观察者。

至于我们，我们检查了今年Telegram的情况。而且，我们找到了一个由+173.500名成员组成的小组，每天准备至少三台泵。

同时，在TikTok上…

每个人都知道这不是一个非常严肃的平台，这就是为什么它一直吸引年轻人的原因。这些年轻人可能对加密货币感兴趣，也许他们发现有趣和有吸引力的想法 赚钱容易 因为这些用户中有很多都有大量的粉丝群可以合作。

这可能是去年7月发生的事，当时有将近9000名追随者的tiktoker开始向 购买狗狗币，因此他们可以通过抽水（然后倾销）此山寨币来“致富”。 结果是四天后价格上涨了86%，到同月底几乎全部丢失。

但这仅仅是开始，因为几个月后，一些不起眼的山寨币的开发人员和管理员看到了他们的机会，并且 开始提出 与TikTok的影响者建立了伙伴关系。这样，他们将使用特定的山寨币向其受众推广新的“抽水甩卖”计划，从而从广告和计划本身中获利。

在Twitter，Facebook和Bitcointalk上的跟踪

它们并不是很受欢迎，但这并不意味着它们根本没有被使用。 Twitter，Facebook和Bitcointalk拥有自己的论坛和帖子，以推广此类方案，通常链接到Telegram或Discord。

这是一个正常的演示 一个帖子 标题 “有超过10万名成员的Pump and Dump Discord Group 2018列表” 在Bitcointalk上。

“大家好，我在这里与大家分享一些向庞大的会员（大约100k至20k）抽钱的不和谐渠道，我将在下面链接邀请，随时加入并获取利润。每个渠道都有超过2万名会员，因此可以保证利润。”

对于这些计划，一些答案非常关键，但其他人则认可并庆祝了分享。 Twitter几乎是同一个故事，而在Facebook上我们只是喜欢和链接。他们知道吗 可能是非法的 现在实际上是不道德的吗？好像不一样。这只是对大多数人无害交易的另一种方式。

是好是坏，获利还是不获利？

这是掠食者和猎物的事。就像Bitcointalk注释中所说的那样：

“幸运的是，该组的管理员是谁。他们可以购买硬币，这些硬币将以较低的价格提前抽出，并在价格上涨时将其丢弃。那些被捕食的人就是那些以高价购买的人，然后价格迅速下跌[他们失去了投资]”。

当然，那里不存在任何猎物，因此在大多数情况下，这被视为另一种形式的加密货币骗局。 是好是坏？不道德的。盈利与否？仅对特权组织者有利（例如金字塔计划）。给其他人带来无数损失。而且，大概 严格的规定 在未来的未来。

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