在荷兰,使用加密货币的法规越来越严格。最近,荷兰中央银行(DNB)为国家加密货币公司交付了新的法律义务,这超出了常见的了解您的客户(KYC)流程。

显然,现在仅提供身份证明文件和/或在某些地方拥有经过验证的旧帐户还不够 加密货币交换. 参与交易的公司应检查“他们的客户和任何最终受益人(UBO)是否在荷兰或欧洲制裁名单上” 并立即向中央机构报告。

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对于用户而言 这项规定 意味着要进行其他检查,例如声明其交易目的,钱包的种类以及屏幕截图或签名消息。如果客户在制裁名单上,则交易所应冻结交易和帐户。

根据 这个通告:

“如果制裁名单上有实际打击,机构必须立即通知DNB,并冻结任何资产,阻止交易或同时执行这两项工作。因此,资产不得释放给任何其他未经制裁的一方。在特定情况下,也必须通知FIU-NL(金融智能部门)。

如果公司未能报告该点击,则其行为将受到 经济犯罪法. 该法规规定最高可处以82.000欧元(第五类)的罚款,甚至坐牢六年,具体取决于经济犯罪。此外,其他制裁措施可能包括完全关闭公司,没收资金和收回政府利益。

反对措施

荷兰的加密货币公司和用户对该公告不太满意。争论 反对 包括甚至连国家银行都没有义务这样做,而且这项规定有点突然,而且没有坚实的法律依据。

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Bitcoin企业家和隐私倡导者 马特·奥德尔 表示这可能是“自然进化 KYC / AML regs”,以及 全球“适当的自保禁令的明显先兆”。

令人遗憾的是,旨在在该地区合法经营的加密货币公司应在2020年11月21日之前向当局注册。尽管具有新颖性,但必须进行KYC之外的其他措施。因此,企业应该适应或关闭。

同时,一些 行业参与者 正在反对这个特定决定,或者至少试图花更多的时间使他们的系统和客户适应这个决定。


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