荷兰中央银行宣布针对加密公司的新规定

在荷兰，使用加密货币的法规越来越严格。最近，荷兰中央银行（DNB）为国家加密货币公司交付了新的法律义务，这超出了常见的了解您的客户（KYC）流程。

显然，现在仅提供身份证明文件和/或在某些地方拥有经过验证的旧帐户还不够 加密货币交换. 参与交易的公司应检查“他们的客户和任何最终受益人（UBO）是否在荷兰或欧洲制裁名单上” 并立即向中央机构报告。

对于用户而言 这项规定 意味着要进行其他检查，例如声明其交易目的，钱包的种类以及屏幕截图或签名消息。如果客户在制裁名单上，则交易所应冻结交易和帐户。

根据 这个通告:

“如果制裁名单上有实际打击，机构必须立即通知DNB，并冻结任何资产，阻止交易或同时执行这两项工作。因此，资产不得释放给任何其他未经制裁的一方。在特定情况下，也必须通知FIU-NL（金融智能部门）。

如果公司未能报告该点击，则其行为将受到 经济犯罪法. 该法规规定最高可处以82.000欧元（第五类）的罚款，甚至坐牢六年，具体取决于经济犯罪。此外，其他制裁措施可能包括完全关闭公司，没收资金和收回政府利益。

反对措施

荷兰的加密货币公司和用户对该公告不太满意。争论 反对 包括甚至连国家银行都没有义务这样做，而且这项规定有点突然，而且没有坚实的法律依据。

Bitcoin企业家和隐私倡导者 马特·奥德尔 表示这可能是“自然进化 KYC / AML regs”，以及 全球“适当的自保禁令的明显先兆”。

令人遗憾的是，旨在在该地区合法经营的加密货币公司应在2020年11月21日之前向当局注册。尽管具有新颖性，但必须进行KYC之外的其他措施。因此，企业应该适应或关闭。

同时，一些 行业参与者 正在反对这个特定决定，或者至少试图花更多的时间使他们的系统和客户适应这个决定。

Michael de Groot在Pixabay上的特色图片

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