小偷无处不在,加密货币世界也不例外。这里的一些人真的很熟练,所以,他们成为了黑帽子(坏黑客)。但并非所有人都是黑客。许多小偷只是骗子:他们四处做出虚假承诺以保留人们的加密货币和法定货币。它像天堂一样工作,所以,这就是为什么现在我们可以谈论最大的加密货币骗局。
为金钱欺骗人们是一个比您想象的更大的行业。根据该公司 克罗,一般金融欺诈给全球经济造成的损失超过 $5 万亿。在加密货币世界中,该公司 水晶区块链 计算出大约 $100 亿的加密货币 是 从 2011 年到 2021 年被盗。
如果我们应该猜测,我们会说这是轻描淡写。毕竟,不仅加密货币以加密货币的名义被盗。让我们来看看接下来即将到来的最糟糕的情况(其中一个仍然存在)。
现代科技
越南,2017-2018 年。加密货币和初始硬币产品(ICO) 正在引起轰动,很多人都想投资并成为百万富翁。事实证明,这是一个完美的繁殖地 现代科技 骗子和他们曾经被认为是“历史上最大的数字货币欺诈”。或者最大的加密货币骗局。
他们提供了两种代币出售:Pincoin 和 iFan。第一个是作为 每月(和莫名其妙)回报高达 40% 的投资机会; 而第二个承诺将推动一个新的社交网络 对于艺术家.用户所需要做的就是在上述代币中“投资”至少 $1,000,以便在几天内赚到很多钱。
毫不奇怪,他们按照一开始的承诺付款。那是因为没有奇迹令牌,而是有 金字塔计划 进行。金字塔计划不提供任何真正的产品,而只是等待新投资者向最老的投资者支付承诺的百分比。当没有足够的投资者时,金字塔就会倒塌,管理员会带着剩下的钱逃跑。
这正是 Modern Tech 在 2018 年发生的事情。在一个闪亮的一天,他们放弃了办公室,关闭了所有社交网络,并停止了与客户的所有通信和付款。 该计划背后的骗子飞走了大约 $666 万。 而且他们还没有被抓住。
比特俱乐部网络
剧透:这是另一个金字塔计划。但它并没有伪装成 ICO,而是伪装成一个云挖矿平台。如果您想知道,云挖矿是一个公司要钱购买的系统 加密货币矿工 (专用机器),并建造和维护一些矿场。当这些机器开始生产加密货币时,通常每个月都会与投资者分享收益。
云挖矿网页遍布互联网,向任何人提供小额投资合同,并承诺保证采矿回报。所有这些都无需担心设备的配置和维护。这可能是真的,但也可能是假的。 BitClub Network 很好地证明了这一点,成为最大的加密货币骗局之一。
这个恶意平台 诞生于2014年,充满希望的天空。
“当您加入 BitClub Network 时,您几乎可以立即开始赚取 Bitcoin,而无需购买昂贵的设备。没有天价的电费。并且无需安装任何软件。我们负责所有细节。你得到奖励。你准备好开始挖矿了吗?”
交易很简单。用户需要购买 $50 到 $100,000 之间的包,才能获得最低 5% 和最高 12% 的“每日提款”日利润。实际上,从来没有任何矿工。只有一群骗子吸引新投资者向最老的投资者付款,并保留大部分利润。 他们通过这种方式偷走了超过 $722 万。
他们在 2019 年被美国当局抓获。 被捕者之一马修·布伦特·戈特切 (Matthew Brent Goettsche) 敢于 公开陈述 BitClub Network 的目标是“愚蠢的”投资者。用他的话来说,他们是“在白痴的背上建立整个模型”。原网页还在网上,请避开。
加号
如果您认为人们从现代科技中学到了一些东西,那您就错了。到2019年,主要 在中国、韩国和日本,大约有 300 万人正在投资新的 ICO。这个提供了 PLUS 代币,据推测, 每月可以赚取 9% 到 20% 之间的利润。 所有这一切都是通过进行加密货币交易、云挖掘和收集推荐来实现的。
你可能认为这看起来像是现代科技和 BitClub Network 的融合,你不会错的。然而,其巨大成功背后的原因可能是营销模式。他们并没有将自己局限于数字世界,而是组织面对面的会议并购买实体广告来说服人们。
同年6月,投资者开始抱怨提款问题。像往常一样,管理员 指责黑客 起初,但后来金字塔站不住脚。诈骗者以 ETH、EOS 和 BTC 的形式逃离了超过 $3 亿的巨额资金。
不久之后,其中六个 被抓住 在瓦努阿图被驱逐回中国。 2020年7月,其他109名“主谋”和“主要成员” 被捕 也一样 到 11 月 那一年, 中国当局从这些骗子那里查获了大约 $42 亿的加密货币。
比特连接
也许这个在列表中很特别,因为它是一种真正的加密货币。 BitConnect (BCC) 甚至在 CoinMarketCap 上市,其市值到 2018 年 1 月已超过 21 亿。并不是每个人都怀疑这是最大的加密货币骗局之一。
它诞生于 2016 年,其主要产品是一个带有原生代币的贷款平台(不,它不是 DeFi)。据说,您可以从借入的资金中获得高达 40% 的月利润。同样,您每天最多可以通过持股赚取 1%(不,它不是 放样),再加上系统中包含的每个推荐的另一个百分比(是的,这是一个金字塔计划)。
美国当局很快发现了这一点。德克萨斯州证券委员会 发布 针对 BitConnect 和附属品牌的“紧急停止和停止令”,声称它们未注册且未显示任何合法信息。 当时计算的投资金额为$41亿。
不久之后,管理员关闭了贷款平台。每个人都惊慌失措(有原因),大量抛售使 BCC 价格在几天内归零 [硬币辣椒粉]。今年,美国证券交易委员会(SEC) 归档 对五位 BitConnect 发起人的诉讼。
至少, 一个伟大的模因 来自它。 Carlos Matos 是其最受欢迎的发起人之一,他发起了“¡嘿,嘿,嘿,Bitconneeeeect!”活动期间。
最大的加密货币骗局:OneCoin
这是加密货币骗局的大王(或王后)。有趣的是,它不涉及任何真正的加密货币,而只涉及不存在的维卡币(ONE)。该骗局于 2014 年作为交易教育平台出现。提供的套餐从 $100 到 $225,000 不等,其中包括“代币”以“挖掘”OneCoin。 ONE 旨在成为一种“大规模加密货币”,具有“私人 区块链”,价格一直在上涨。
当然,这些推荐受到了欢迎和庆祝。 尽管有这些说法,但 ONE 从未存在于自己的平台之外。 他们在那里拥有这个假代币唯一可用的交换方法,但他们在 2017 年没有事先通知的情况下关闭了它。 可能是因为自 2016 年以来,维卡币收到了来自世界各地当局的法律通知和批评。
他们当时试图改变和扩展品牌,于是诞生了 OneLife、OneAcademy 和 OneWorldFundation 平台。与此同时,被称为“加密女王”的 Ruja Ignatova 原维卡币创始人,于 2017 年消失,再也没有出现.其他创始人塞巴斯蒂安·格林伍德和康斯坦丁·伊格纳托夫分别于 2018 年和 2019 年被捕。
损失的资金总额(加密货币和法定货币)很难确定。这种骗局以多种语言在全球范围内运作。他们组织了数千次面对面的会议,购买了实体广告,并开展了积极的数字营销活动。他们仍然在全球小型(可能是受骗的)发起人的帮助下以全新的名义这样做: 神奇的全球团队 和 DealShaker。因此,损失的资金仍在计算中。
一些估计 计算之间 $49亿到$194亿.与此同时,Ruja Ignatova 和她的公司 被宣布 在未能回应美国法院后违约。这个骗局造成了如此大的影响,以至于凯特温斯莱特(是的,来自泰坦尼克号) 将出演 并制作“Fake!”,一部关于维卡币的新电影。
不要让他们欺骗你!您可以安全地交易Bitcoin和其他代币 在Alfacash上!并且不要忘记我们在社交媒体上谈论这一点以及许多其他事情。
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