小偷无处不在，加密货币世界也不例外。这里的一些人真的很熟练，所以，他们成为了黑帽子（坏黑客）。但并非所有人都是黑客。许多小偷只是骗子：他们四处做出虚假承诺以保留人们的加密货币和法定货币。它像天堂一样工作，所以，这就是为什么现在我们可以谈论最大的加密货币骗局。
为金钱欺骗人们是一个比您想象的更大的行业。根据该公司 克罗，一般金融欺诈给全球经济造成的损失超过 $5 万亿。在加密货币世界中，该公司 水晶区块链 计算出大约 $100 亿的加密货币 是 从 2011 年到 2021 年被盗。
如果我们应该猜测，我们会说这是轻描淡写。毕竟，不仅加密货币以加密货币的名义被盗。让我们来看看接下来即将到来的最糟糕的情况（其中一个仍然存在）。
现代科技
越南，2017-2018 年。加密货币和初始硬币产品（ICO) 正在引起轰动，很多人都想投资并成为百万富翁。事实证明，这是一个完美的繁殖地 现代科技 骗子和他们曾经被认为是“历史上最大的数字货币欺诈”。或者最大的加密货币骗局。
他们提供了两种代币出售：Pincoin 和 iFan。第一个是作为 每月（和莫名其妙）回报高达 40% 的投资机会； 而第二个承诺将推动一个新的社交网络 对于艺术家.用户所需要做的就是在上述代币中“投资”至少 $1,000，以便在几天内赚到很多钱。
毫不奇怪，他们按照一开始的承诺付款。那是因为没有奇迹令牌，而是有 金字塔计划 进行。金字塔计划不提供任何真正的产品，而只是等待新投资者向最老的投资者支付承诺的百分比。当没有足够的投资者时，金字塔就会倒塌，管理员会带着剩下的钱逃跑。
这正是 Modern Tech 在 2018 年发生的事情。在一个闪亮的一天，他们放弃了办公室，关闭了所有社交网络，并停止了与客户的所有通信和付款。 该计划背后的骗子飞走了大约 $666 万。 而且他们还没有被抓住。
比特俱乐部网络
剧透：这是另一个金字塔计划。但它并没有伪装成 ICO，而是伪装成一个云挖矿平台。如果您想知道，云挖矿是一个公司要钱购买的系统 加密货币矿工 （专用机器），并建造和维护一些矿场。当这些机器开始生产加密货币时，通常每个月都会与投资者分享收益。
云挖矿网页遍布互联网，向任何人提供小额投资合同，并承诺保证采矿回报。所有这些都无需担心设备的配置和维护。这可能是真的，但也可能是假的。 BitClub Network 很好地证明了这一点，成为最大的加密货币骗局之一。
这个恶意平台 诞生于2014年，充满希望的天空。
“当您加入 BitClub Network 时，您几乎可以立即开始赚取 Bitcoin，而无需购买昂贵的设备。没有天价的电费。并且无需安装任何软件。我们负责所有细节。你得到奖励。你准备好开始挖矿了吗？”
交易很简单。用户需要购买 $50 到 $100,000 之间的包，才能获得最低 5% 和最高 12% 的“每日提款”日利润。实际上，从来没有任何矿工。只有一群骗子吸引新投资者向最老的投资者付款，并保留大部分利润。 他们通过这种方式偷走了超过 $722 万。
他们在 2019 年被美国当局抓获。 被捕者之一马修·布伦特·戈特切 (Matthew Brent Goettsche) 敢于 公开陈述 that the BitClub Network’s target was “dumb” investors. In his words, they were “building this whole model on the backs of idiots.” The original webpage is still online, so, please avoid it.
加号
如果您认为人们从现代科技中学到了一些东西，那您就错了。到2019年，主要 在中国、韩国和日本，大约有 300 万人正在投资新的 ICO。这个提供了 PLUS 代币，据推测， 每月可以赚取 9% 到 20% 之间的利润。 所有这一切都是通过进行加密货币交易、云挖掘和收集推荐来实现的。
你可能认为这看起来像是现代科技和 BitClub Network 的融合，你不会错的。然而，其巨大成功背后的原因可能是营销模式。他们并没有将自己局限于数字世界，而是组织面对面的会议并购买实体广告来说服人们。
同年6月，投资者开始抱怨提款问题。像往常一样，管理员 指责黑客 起初，但后来金字塔站不住脚。诈骗者以 ETH、EOS 和 BTC 的形式逃离了超过 $3 亿的巨额资金。
不久之后，其中六个 被抓住 在瓦努阿图被驱逐回中国。 2020年7月，其他109名“主谋”和“主要成员” 被捕 也一样 到 11 月 那一年， 中国当局从这些骗子那里查获了大约 $42 亿的加密货币。
比特连接
也许这个在列表中很特别，因为它是一种真正的加密货币。 BitConnect (BCC) 甚至在 CoinMarketCap 上市，其市值到 2018 年 1 月已超过 21 亿。并不是每个人都怀疑这是最大的加密货币骗局之一。
它诞生于 2016 年，其主要产品是一个带有原生代币的贷款平台（不，它不是 DeFi）。据说，您可以从借入的资金中获得高达 40% 的月利润。同样，您每天最多可以通过持股赚取 1%（不，它不是 放样)，再加上系统中包含的每个推荐的另一个百分比（是的，这是一个金字塔计划）。
美国当局很快发现了这一点。德克萨斯州证券委员会 发布 针对 BitConnect 和附属品牌的“紧急停止和停止令”，声称它们未注册且未显示任何合法信息。 当时计算的投资金额为$41亿。
不久之后，管理员关闭了贷款平台。每个人都惊慌失措（有原因），大量抛售使 BCC 价格在几天内归零 [硬币辣椒粉]。今年，美国证券交易委员会（SEC） 归档 对五位 BitConnect 发起人的诉讼。
至少， 一个伟大的模因 来自它。 Carlos Matos 是其最受欢迎的发起人之一，他发起了“¡嘿，嘿，嘿，Bitconneeeeect！”活动期间。
最大的加密货币骗局：OneCoin
这是加密货币骗局的大王（或王后）。有趣的是，它不涉及任何真正的加密货币，而只涉及不存在的维卡币（ONE）。该骗局于 2014 年作为交易教育平台出现。提供的套餐从 $100 到 $225,000 不等，其中包括“代币”以“挖掘”OneCoin。 ONE 旨在成为一种“大规模加密货币”，具有“私人 区块链”，价格一直在上涨。
当然，这些推荐受到了欢迎和庆祝。 尽管有这些说法，但 ONE 从未存在于自己的平台之外。 他们在那里拥有这个假代币唯一可用的交换方法，但他们在 2017 年没有事先通知的情况下关闭了它。 可能是因为自 2016 年以来，维卡币收到了来自世界各地当局的法律通知和批评。
他们当时试图改变和扩展品牌，于是诞生了 OneLife、OneAcademy 和 OneWorldFundation 平台。与此同时，被称为“加密女王”的 Ruja Ignatova 原维卡币创始人，于 2017 年消失，再也没有出现.其他创始人塞巴斯蒂安·格林伍德和康斯坦丁·伊格纳托夫分别于 2018 年和 2019 年被捕。
损失的资金总额（加密货币和法定货币）很难确定。这种骗局以多种语言在全球范围内运作。他们组织了数千次面对面的会议，购买了实体广告，并开展了积极的数字营销活动。他们仍然在全球小型（可能是受骗的）发起人的帮助下以全新的名义这样做： 神奇的全球团队 和 DealShaker。因此，损失的资金仍在计算中。
一些估计 计算之间 $49亿到$194亿.与此同时，Ruja Ignatova 和她的公司 被宣布 在未能回应美国法院后违约。这个骗局造成了如此大的影响，以至于凯特温斯莱特（是的，来自泰坦尼克号） 将出演 并制作“Fake！”，一部关于维卡币的新电影。
不要让他们欺骗你！您可以安全地交易Bitcoin和其他代币 在Alfacash上！并且不要忘记我们在社交媒体上谈论这一点以及许多其他事情。
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