前 5 名：有史以来最大的加密货币骗局

小偷无处不在，加密货币世界也不例外。这里的一些人真的很熟练，所以，他们成为了黑帽子（坏黑客）。但并非所有人都是黑客。许多小偷只是骗子：他们四处做出虚假承诺以保留人们的加密货币和法定货币。它像天堂一样工作，所以，这就是为什么现在我们可以谈论最大的加密货币骗局。

为金钱欺骗人们是一个比您想象的更大的行业。根据该公司 克罗，一般金融欺诈给全球经济造成的损失超过 $5 万亿。在加密货币世界中，该公司 水晶区块链 计算出大约 $100 亿的加密货币 是 从 2011 年到 2021 年被盗。

如果我们应该猜测，我们会说这是轻描淡写。毕竟，不仅加密货币以加密货币的名义被盗。让我们来看看接下来即将到来的最糟糕的情况（其中一个仍然存在）。

现代科技

越南，2017-2018 年。加密货币和初始硬币产品（ICO) 正在引起轰动，很多人都想投资并成为百万富翁。事实证明，这是一个完美的繁殖地 现代科技 骗子和他们曾经被认为是“历史上最大的数字货币欺诈”。或者最大的加密货币骗局。

他们提供了两种代币出售：Pincoin 和 iFan。第一个是作为 每月（和莫名其妙）回报高达 40% 的投资机会； 而第二个承诺将推动一个新的社交网络 对于艺术家.用户所需要做的就是在上述代币中“投资”至少 $1,000，以便在几天内赚到很多钱。

毫不奇怪，他们按照一开始的承诺付款。那是因为没有奇迹令牌，而是有 金字塔计划 进行。金字塔计划不提供任何真正的产品，而只是等待新投资者向最老的投资者支付承诺的百分比。当没有足够的投资者时，金字塔就会倒塌，管理员会带着剩下的钱逃跑。

这正是 Modern Tech 在 2018 年发生的事情。在一个闪亮的一天，他们放弃了办公室，关闭了所有社交网络，并停止了与客户的所有通信和付款。 该计划背后的骗子飞走了大约 $666 万。 而且他们还没有被抓住。

比特俱乐部网络

剧透：这是另一个金字塔计划。但它并没有伪装成 ICO，而是伪装成一个云挖矿平台。如果您想知道，云挖矿是一个公司要钱购买的系统 加密货币矿工 （专用机器），并建造和维护一些矿场。当这些机器开始生产加密货币时，通常每个月都会与投资者分享收益。

云挖矿网页遍布互联网，向任何人提供小额投资合同，并承诺保证采矿回报。所有这些都无需担心设备的配置和维护。这可能是真的，但也可能是假的。 BitClub Network 很好地证明了这一点，成为最大的加密货币骗局之一。

这个恶意平台 诞生于2014年，充满希望的天空。

“当您加入 BitClub Network 时，您几乎可以立即开始赚取 Bitcoin，而无需购买昂贵的设备。没有天价的电费。并且无需安装任何软件。我们负责所有细节。你得到奖励。你准备好开始挖矿了吗？”

交易很简单。用户需要购买 $50 到 $100,000 之间的包，才能获得最低 5% 和最高 12% 的“每日提款”日利润。实际上，从来没有任何矿工。只有一群骗子吸引新投资者向最老的投资者付款，并保留大部分利润。 他们通过这种方式偷走了超过 $722 万。

他们在 2019 年被美国当局抓获。 被捕者之一马修·布伦特·戈特切 (Matthew Brent Goettsche) 敢于 公开陈述 BitClub Network 的目标是“愚蠢的”投资者。用他的话来说，他们是“在白痴的背上建立整个模型”。原网页还在网上，请避开。

加号

如果您认为人们从现代科技中学到了一些东西，那您就错了。到2019年，主要 在中国、韩国和日本，大约有 300 万人正在投资新的 ICO。这个提供了 PLUS 代币，据推测， 每月可以赚取 9% 到 20% 之间的利润。 所有这一切都是通过进行加密货币交易、云挖掘和收集推荐来实现的。

你可能认为这看起来像是现代科技和 BitClub Network 的融合，你不会错的。然而，其巨大成功背后的原因可能是营销模式。他们并没有将自己局限于数字世界，而是组织面对面的会议并购买实体广告来说服人们。

 同年6月，投资者开始抱怨提款问题。像往常一样，管理员 指责黑客 起初，但后来金字塔站不住脚。诈骗者以 ETH、EOS 和 BTC 的形式逃离了超过 $3 亿的巨额资金。

不久之后，其中六个 被抓住 在瓦努阿图被驱逐回中国。 2020年7月，其他109名“主谋”和“主要成员” 被捕 也一样 到 11 月 那一年， 中国当局从这些骗子那里查获了大约 $42 亿的加密货币。

比特连接

也许这个在列表中很特别，因为它是一种真正的加密货币。 BitConnect (BCC) 甚至在 CoinMarketCap 上市，其市值到 2018 年 1 月已超过 21 亿。并不是每个人都怀疑这是最大的加密货币骗局之一。

它诞生于 2016 年，其主要产品是一个带有原生代币的贷款平台（不，它不是 DeFi）。据说，您可以从借入的资金中获得高达 40% 的月利润。同样，您每天最多可以通过持股赚取 1%（不，它不是 放样)，再加上系统中包含的每个推荐的另一个百分比（是的，这是一个金字塔计划）。

美国当局很快发现了这一点。德克萨斯州证券委员会 发布 针对 BitConnect 和附属品牌的“紧急停止和停止令”，声称它们未注册且未显示任何合法信息。 当时计算的投资金额为$41亿。

不久之后，管理员关闭了贷款平台。每个人都惊慌失措（有原因），大量抛售使 BCC 价格在几天内归零 [硬币辣椒粉]。今年，美国证券交易委员会（SEC） 归档 对五位 BitConnect 发起人的诉讼。

至少， 一个伟大的模因 来自它。 Carlos Matos 是其最受欢迎的发起人之一，他发起了“¡嘿，嘿，嘿，Bitconneeeeect！”活动期间。

最大的加密货币骗局：OneCoin

这是加密货币骗局的大王（或王后）。有趣的是，它不涉及任何真正的加密货币，而只涉及不存在的维卡币（ONE）。该骗局于 2014 年作为交易教育平台出现。提供的套餐从 $100 到 $225,000 不等，其中包括“代币”以“挖掘”OneCoin。 ONE 旨在成为一种“大规模加密货币”，具有“私人 区块链”，价格一直在上涨。

当然，这些推荐受到了欢迎和庆祝。 尽管有这些说法，但 ONE 从未存在于自己的平台之外。 他们在那里拥有这个假代币唯一可用的交换方法，但他们在 2017 年没有事先通知的情况下关闭了它。 可能是因为自 2016 年以来，维卡币收到了来自世界各地当局的法律通知和批评。  

他们当时试图改变和扩展品牌，于是诞生了 OneLife、OneAcademy 和 OneWorldFundation 平台。与此同时，被称为“加密女王”的 Ruja Ignatova 原维卡币创始人，于 2017 年消失，再也没有出现.其他创始人塞巴斯蒂安·格林伍德和康斯坦丁·伊格纳托夫分别于 2018 年和 2019 年被捕。

损失的资金总额（加密货币和法定货币）很难确定。这种骗局以多种语言在全球范围内运作。他们组织了数千次面对面的会议，购买了实体广告，并开展了积极的数字营销活动。他们仍然在全球小型（可能是受骗的）发起人的帮助下以全新的名义这样做： 神奇的全球团队 和 DealShaker。因此，损失的资金仍在计算中。

一些估计 计算之间 $49亿到$194亿.与此同时，Ruja Ignatova 和她的公司 被宣布 在未能回应美国法院后违约。这个骗局造成了如此大的影响，以至于凯特温斯莱特（是的，来自泰坦尼克号） 将出演 并制作“Fake！”，一部关于维卡币的新电影。

不要让他们欺骗你！您可以安全地交易Bitcoin和其他代币 在Alfacash上！并且不要忘记我们在社交媒体上谈论这一点以及许多其他事情。

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