أصبحت لوائح استخدام العملات المشفرة أكثر صرامة في هولندا. في الآونة الأخيرة ، قدم البنك المركزي الهولندي (DNB) التزامات قانونية جديدة لشركات العملة المشفرة الوطنية ، والتي تتجاوز عملية اعرف عميلك المشتركة (KYC).
على ما يبدو ، الآن لن يكون كافيًا تقديم مستندات لتحديد الهوية و / أو امتلاك حساب قديم وتم التحقق منه في البعض تبادل العملات المشفرة. يجب على الشركة المشاركة في المعاملة التحقق مما إذا كان "عملاؤها وأي مالك مستفيد نهائي (UBOs) مدرجين في قائمة عقوبات هولندية أو أوروبية" وإبلاغ المؤسسة المركزية بذلك على الفور.
للمستخدمين ، هذا النظام يتضمن فحوصات إضافية مثل إعلان الغرض من المعاملة ونوع المحفظة ولقطات الشاشة أو توقيع الرسائل. في حالة وجود العميل في قائمة العقوبات ، يجب تجميد المعاملة والحساب من قبل البورصة.
وفق الإعلان:
"في حالة حدوث إصابة فعلية في قائمة العقوبات ، يجب على المؤسسة إخطار DNB على الفور ، وكذلك تجميد أي أصول ، أو حظر المعاملة ، أو القيام بكليهما. وفقًا لذلك ، لا يجوز الإفراج عن الأصول لأي طرف آخر غير خاضع للعقوبات. يجب أيضًا إخطار FIU-NL (وحدة الاستخبارات المالية) في حالات محددة ".
إذا فشلت الشركة في الإبلاغ عن الضربة ، فسيتم معاقبة عملها بموجب قانون الجرائم الاقتصادية. يصف هذا التنظيم غرامات تصل إلى 82.000 يورو (فئة خامسة) وحتى ست سنوات في السجن، حسب المخالفة المالية. إلى جانب ذلك ، يمكن أن تكون العقوبات الإضافية هي الإغلاق الكامل للشركة ، والاستيلاء على الأموال ، وسحب المزايا الحكومية.
ضد هذا التدبير
لا يسعد مستخدمو وشركات العملات الرقمية في هولندا بهذا الإعلان. الحجج ضدها تتضمن أنه حتى البنوك الوطنية ليست ملزمة بالقيام بذلك ، وكان التنظيم مفاجئًا نوعًا ما وليس له أساس قانوني قوي.
رائد الأعمال Bitcoin والمدافع عن الخصوصية مات أوديل ذكر أن هذا يمكن أن يكون "التطور الطبيعي ل اعرف عميلك / AML regs "و "مقدمة واضحة لحظر الحجز الذاتي المناسب" في جميع أنحاء العالم.
للأسف ، يجب تسجيل شركات العملات المشفرة التي تهدف إلى العمل بشكل قانوني في المنطقة مع السلطات قبل 21 نوفمبر 2020. وعلى الرغم من حداثة هذه الإجراءات الإضافية التي تتجاوز KYC فهي شرط للتسجيل. لذلك ، يجب على الشركات التكيف أو الإغلاق.
في غضون ذلك ، بعض الجهات الفاعلة في الصناعة يرفعون أصواتهم ضد هذا القرار بالذات ، أو على الأقل يحاولون كسب المزيد من الوقت لتكييف أنظمتهم وعملائهم معه.
صورة مميزة لمايكل دي جروت من بيكساباي
هل تريد تداول BTC و ETH والرموز المميزة الأخرى؟ يمكنك أن تفعل ذلك بأمان على Alfacash! ولا تنس أننا نتحدث عن هذا والكثير من الأشياء الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.
تويتر * برقية * انستغرام * موقع YouTube *موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك * فكونتاكتي
