La cadena de bloques es el lugar más seguro para guardar sus fondos, pero puede tener una vulnerabilidad crítica: usted mismo. En el mundo de las criptomonedas, usted es principalmente el único a cargo de su propio dinero y, a veces, las personas malintencionadas se aprovechan de ello para que les transfiera sus criptomonedas a cambio de nada.
Cuando alguien lo engaña de alguna manera para tomar su dinero, eso se llama "estafa". Si el fraude involucra criptomonedas, podemos llamarlo una estafa criptográfica. Y, lamentablemente, los estafadores dentro del mundo de las criptomonedas y su creatividad son casi infinitos. También hay hackers y malware, pero esa es otra historia.
Conozcamos aquí algunas de las estafas criptográficas más comunes y cómo protegerse de ellas.
Comercio mágico
“Te enseñaré cómo puedes ganar $2,500 bitcoins todos los días, todo directamente dentro de tu billetera, con un material legítimo y garantizado (…) Gana $20,000 en 5 días (…) Dando información a las primeras 60 personas serias en esa bandeja de entrada. yo".
¿Te suena familiar? Probablemente ya lo hayas visto (y varias veces) en Facebook y otras redes sociales. El método es simple: una persona desconocida hace esa oferta extraordinaria en algún grupo, prometiendo altos rendimientos para pequeñas inversiones. ¿Como es que? No lo sabemos. Siempre debemos pedir directamente un mensaje privado.
Pero espera, veamos otro:
“La semana pasada, él [una celebridad, sin importar quién] apareció en [algún programa local] y anunció una nueva“ escapatoria de riqueza ”que, según él, puede transformar a cualquiera en millonario en 3 o 4 meses. [La celebridad de turno] instó a todos en [el país objetivo] a aprovechar esta increíble oportunidad antes de que los grandes bancos lo cierren definitivamente ”.
Este es el anuncio típico de que la plataforma comercial mágica Bitcoin multimillonario (también conocido como Bitcoin Evolution, Bitcoin Era, Bitcoin Compass, etc.) utiliza para promocionarse. los celebridades mencionadas Nunca dije eso en ninguna parte, pero no es difícil inventarlo en un texto.
Siempre habrá alguien allí para proponer algún tipo de negocio / plataforma mágica o comercio automático de criptomonedas, para hacer grandes cantidades en poco tiempo y por solo una pequeña inversión inicial. Sin embargo, solo quieren tus criptomonedas y nunca te darán algo a cambio. No hay comercio mágico ¡y dinero fácil! Sea escéptico.
ICO falsas
Como hemos comentado antes, una Oferta inicial de monedas (ICO) es un mecanismo de recaudación de fondos en el que una empresa, organización, equipo o individuo (cualquiera, en realidad) ofrece al público una cantidad establecida de nuevos tokens basados en blockchain para la venta en un período determinado.
Pueden ser legítimos y los desarrolladores pueden entregar productos increíbles al final (como sucedió con Ethereum, EOS, o Filecoin). Pero también pueden ser una gran estafa, diseñada y promovida para robar las criptomonedas reales de las personas.
Afortunadamente, algunos factores siempre los delatan. Una ICO falsa generalmente tiene poca o ninguna documentación. Si tienen un libro blanco, es muy probable que esté mal escrito y no especifique el funcionamiento real del producto; solo enfocándome en lo asombroso que es tecnología blockchain en general.
Equipo anónimo, marketing agresivo (a veces, que involucra a celebridades) y promesas demasiado buenas para ser verdad también son parte de la receta. Si te ofrecen 40% de devoluciones mensuales (e inexplicables) gracias a su token recién creado, simplemente huye lo antes posible. Eso es exactamente lo que hizo la infame estafa Modern Tech en Vietnam antes de desaparecer con todo el dinero.
Falso giveaways
A estas alturas, debe haber oído hablar del último hackeo de Twitter, donde las cuentas de personas y empresas de alto perfil (incluidos Bill Gates, Elon Musk, Apple y Uber) fueron secuestradas durante un tiempo. En esa oportunidad, un mensaje como este apareció en sus cuentas:
Eso es realmente típico: envíeme $1,000 y reciba $2,000 en Bitcoin. Antes del hackeo de Twitter, este tipo de mensajes aparecían regularmente en cuentas de phishing, donde se podía detectar un identificador diferente al original. Pero la extraordinaria promesa fue la misma.
Por supuesto, si envía esos $1,000 (o cualquier cosa), solo recibirá una gran decepción a cambio.
Minería en la nube imaginaria
El llamado Cloud Mining puede ser un sistema legítimo, pero a menudo se usa solo para estafar a las personas. Es un método donde una empresa pide dinero para comprar mineros de criptomonedas (máquinas especializadas) y construir y mantener algunas granjas mineras. Cuando estas máquinas comienzan a producir criptomonedas, las ganancias se comparten con los inversores, generalmente todos los meses.
Aunque, hay una cosa. Las páginas web de Cloud Mining están por todo Internet, ofreciendo contratos a cualquiera por una pequeña inversión y prometiendo retornos garantizados para la minería, sin tener que preocuparse por la configuración y mantenimiento de los equipos. Esto puede ser cierto, pero también puede ser falso.
Antes de invertir en Cloud Mining, debe investigar a fondo la empresa detrás del producto. Deben tener evidencia real sobre la propiedad de las máquinas y su rendimiento, incluidas fotos, videos y figuras registradas en la cadena de bloques. Si no pueden proporcionar esas cosas simples, probablemente sea una estafa.
Esquemas piramidales
El sistema de referencia es siempre un signo de un esquema piramidal / Ponzi. ¿Alguien te pidió que participaras en un nuevo proyecto asombroso con criptomonedas, donde puedes ganar un porcentaje por cada persona que traigas para unirse e invertir en la plataforma? ¡Alerta de estafas!
Un esquema piramidal no ofrece ningún producto real, sino que solo espera que los nuevos inversores paguen los porcentajes prometidos a los más antiguos.. Cuando no hay suficientes nuevos inversores, la pirámide cae y los administradores huyen con el resto del dinero.
En el mundo de las criptomonedas, estos estafadores suelen mezclar esta estructura fraudulenta con una ICO falsa, un token falso, un comercio mágico o una minería en la nube imaginaria. Fingen tener un producto real, pero no es así: su única fuente de ingresos son las referencias.
Debemos tener en cuenta que los sistemas de derivaciones en otras circunstancias son legítimos. Por ejemplo, una empresa (con un producto real, como un intercambio de cifrado) puede ofrecer ese programa como un bono a sus clientes. Pero, en esos casos, los sistemas de referencia son solo un beneficio adicional, para atraer a más clientes para que usen su producto, no la fuente real de ingresos para la empresa.
Criptos inflables
A veces, las criptomonedas (y también las existencias) son como globos: se pueden inflar ... y luego perforar y desechar. Eso se conoce en el mundo financiero como “esquemas de bombeo y descarga”. Ocurren cuando un grupo de personas se coordina para comprar en el mismo período una gran cantidad de algún token (generalmente nuevo o poco conocido).
De esa forma, logran subir el precio de forma artificial, para venderlo más caro después (también al mismo tiempo). Cuando ocurre esta venta masiva, el precio del token vuelve a caer en picado, y las personas que fueron atraídas por FOMO (Fear of Missing Out) y lo compraron al valor más alto, pierden su inversión.
Esto sucede a menudo con algunos altcoins menos conocidas, pero ahora se ha practicado especialmente con algunos nuevos Tokens DeFi. La fiebre por agricultura de rendimiento alimentó, en cuestión de horas, tokens como PIZZA, HOTDOG y KIMCHI justo después de su lanzamiento.
Alcanzaron precios muy altos (como $6.000 + para HOTDOG), pero no duró mucho: en solo un par de horas, el precio se volcó a niveles por debajo del dólar, y al día siguiente estaban todos muertos. Como un globo perforado, sí. Por eso no es recomendable invertir en tokens cuyo precio subió repentinamente sin explicación.
¡No te dejes engañar!
- Aprenda todo lo que pueda sobre la plataforma que le interesa e investigue en detalle, incluidas las reseñas de terceros.
- No crea en las primeras vistas. Busque evidencia. Pueden ser promovidos por el Papa y regulados por los bancos centrales, pero, ¿realmente lo son?
- Nunca muestres a nadie, bajo ninguna circunstancia, las claves privadas de tus billeteras.
- Si es nuevo en el mundo de las criptomonedas, use solo los servicios ampliamente conocidos (y regulados). No dejes que la codicia te guíe.
- Si alguien necesita asegurarle que es confiable y que su producto / servicio es 100% real, no falso, entonces es falso.
- Todo lo que reluce no es oro: sé escéptico.
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