O blockchain é o lugar mais seguro para manter seus fundos, mas pode ter uma vulnerabilidade crítica: você mesmo. No mundo da criptomoeda, você é o único responsável pelo seu próprio dinheiro e, às vezes, pessoas mal-intencionadas aproveitam-se dele para fazer com que você transfira suas criptografias em troca de nada.
Quando alguém o engana de alguma forma para tirar seu dinheiro, isso é chamado de “fraude”. Se a fraude envolver criptomoedas, podemos chamá-la de criptomoeda. E, infelizmente, os golpistas dentro do mundo das criptomoedas e sua criatividade são quase infinitos. Há também hackers e malware, mas isso é outra história.
Vamos saber aqui alguns dos cripto-golpes mais comuns e como se proteger deles.
Negociação mágica
“Vou te ensinar como você pode ganhar $2.500 bitcoin todos os dias, tudo diretamente dentro de sua carteira, com um material legítimo e garantido (…) Ganhe $20.000 em 5 dias (…) Dando informações às primeiras 60 pessoas sérias que entram na caixa de entrada mim".
Isso soa familiar? Você provavelmente já viu (e várias vezes) no Facebook e outras mídias sociais. O método é simples: uma pessoa desconhecida faz aquela oferta extraordinária em algum grupo, prometendo altos retornos para pequenos investimentos. Como assim? Nós não sabemos. Sempre devemos pedir diretamente por uma mensagem privada.
Mas espere, vamos verificar outro:
“Na semana passada, ele [alguma celebridade, não importa quem] apareceu em [algum programa local] e anunciou uma nova“ brecha de riqueza ”que, segundo ele, pode transformar qualquer um em milionário em 3-4 meses. [A celebridade de plantão] pediu a todos no [país-alvo] que aproveitassem esta oportunidade incrível antes que os grandes bancos fechassem para sempre ”.
Este é o anúncio típico de que a plataforma mágica de negociação Bitcoin Billionaire (também conhecido como Bitcoin Evolution, Bitcoin Era, Bitcoin Compass, etc.) usa para se promover. o mencionou celebridades nunca disse isso em nenhum lugar, mas não é difícil de inventar em um texto.
Alguém estará sempre lá para propor algum tipo de negócio / plataforma mágica ou negociação automática de criptomoeda, para fazer grandes quantidades em nenhum momento e com apenas um pequeno investimento inicial. No entanto, eles só querem seus criptos e nunca vão lhe dar algo em troca. Não há negociação mágica e dinheiro fácil! Seja cético.
ICOs falsos
Como discutimos antes, um Oferta inicial de moeda (ICO) é um mecanismo de arrecadação de fundos no qual uma empresa, organização, equipe ou indivíduo (qualquer pessoa, na verdade) oferece ao público uma quantidade estabelecida de novos tokens baseados em blockchain para venda em um determinado período.
Eles podem ser legítimos e os desenvolvedores podem entregar produtos incríveis no final (como aconteceu com Ethereum, EOS, ou filecoin). Mas também podem ser uma grande farsa, projetada e promovida para roubar as criptomoedas reais das pessoas.
Felizmente, alguns fatores sempre os denunciam. Um ICO falso geralmente tem pouca ou nenhuma documentação. Se eles tiverem um white paper, é muito provável que esteja mal escrito e não especifique o funcionamento real do produto; focando apenas em quão incrível é tecnologia blockchain em geral.
Equipe anônima, marketing agressivo (às vezes, envolvendo celebridades) e promessas boas demais para ser verdadeiras também fazem parte da receita. Se eles oferecerem 40% de retornos mensais (e inexplicáveis) graças ao token recém-criado, fuja o mais rápido possível. Isso é exatamente o que o infame golpe Modern Tech fez no Vietnã antes de desaparecer com todo o dinheiro.
G falsoiveaways
Você já deve ter ouvido falar do último hack do Twitter, no qual contas de pessoas e empresas de alto nível (incluindo Bill Gates, Elon Musk, Apple e Uber) foram sequestradas por um tempo. Nessa oportunidade, uma mensagem como esta apareceu em suas contas:
Isso é realmente típico: envie-me $1.000 e receba de volta $2.000 em Bitcoin. Antes do hack do Twitter, esse tipo de mensagem aparecia regularmente em contas de phishing, onde você podia identificar um identificador diferente do original. Mas a promessa extraordinária era a mesma.
Claro, se você enviar aqueles $1.000 (ou qualquer coisa), receberá apenas uma grande decepção em troca.
Mineração de nuvem imaginária
O chamado Cloud Mining pode ser um sistema legítimo, mas geralmente é usado apenas para enganar as pessoas. É um método em que uma empresa pede dinheiro para comprar mineiros criptomoeda (máquinas especializadas) e construir e manter algumas fazendas de mineração. Quando essas máquinas começam a produzir criptomoeda, os ganhos são compartilhados com os investidores, geralmente a cada mês.
Embora, haja uma coisa. As páginas da Cloud Mining estão por toda a Internet, oferecendo contratos a qualquer pessoa por um pequeno investimento e prometendo retornos garantidos para a mineração, sem ter que se preocupar com a configuração e manutenção dos equipamentos. Isso pode ser verdade, mas também pode ser falso.
Antes de investir em Cloud Mining, você deve pesquisar exaustivamente a empresa por trás do produto. Eles devem ter evidências reais sobre a propriedade das máquinas e seu desempenho, incluindo fotos, vídeos e figuras registradas no blockchain. Se eles não podem fornecer essas coisas simples, provavelmente são uma farsa.
Esquemas de pirâmide
O sistema de referência é sempre um sinal de um esquema de pirâmide / Ponzi. Alguém pediu para você entrar em um novo projeto incrível com criptomoedas, onde você pode ganhar algum percentual para cada pessoa que trouxer para entrar e investir na plataforma? Alerta de fraude!
Um esquema de pirâmide não oferece nenhum produto real, mas em vez disso está apenas esperando que novos investidores paguem as porcentagens prometidas aos mais antigos. Quando não há mais novos investidores suficientes, a pirâmide cai e os administradores fogem com o resto do dinheiro.
No mundo da criptomoeda, esses golpistas usam para misturar essa estrutura fraudulenta com um ICO falso, um token falso, alguma negociação mágica ou mineração de nuvem imaginária. Eles fingem ter um produto real, mas não o fazem: sua única fonte de receita são as referências.
Devemos observar que os sistemas de encaminhamento em outras circunstâncias são legítimos. Por exemplo, uma empresa (com um produto real, como uma cripto-troca) pode oferecer esse programa como um bônus aos seus clientes. Mas, nesses casos, os sistemas de referência são apenas um benefício adicional, para atrair mais clientes para usar seu produto, não a verdadeira fonte de receita para a empresa.
Cryptos infláveis
Às vezes, os criptos (e também os estoques) são como balões: podem ser inflados ... e depois perfurados e descartados. Isso é conhecido no mundo financeiro como “esquemas de bomba e despejo”. Acontecem quando um grupo de pessoas se coordena para comprar no mesmo período um lote de algum token (geralmente novo ou não conhecido).
Dessa forma, conseguem aumentar o preço artificialmente, para vendê-lo mais caro depois (também ao mesmo tempo). Quando essa venda massiva acontece, o preço do token cai novamente, e as pessoas que foram atraídas pelo FOMO (medo de perder) e o compraram pelo valor mais alto, perdem seu investimento.
Isso acontece frequentemente com alguns altcoins menos conhecidos, mas agora tem sido praticado especialmente com alguns novos Tokens DeFi. A febre por produção agrícola alimentou, em questão de horas, tokens como PIZZA, HOTDOG e KIMCHI logo após seu lançamento.
Eles atingiram preços muito altos (como $6.000 + para HOTDOG), mas não durou muito: em apenas algumas horas, o preço caiu para níveis abaixo do dólar e no dia seguinte eles estavam todos mortos. Como um balão perfurado, sim. É por isso que não é aconselhável investir em tokens cujo preço subiu repentinamente sem explicação.
Não caia nessa!
- Aprenda o máximo que puder sobre a plataforma na qual está interessado e pesquise-a detalhadamente, incluindo análises de terceiros.
- Não acredite nas primeiras visões. Procure evidências. Eles podem ser promovidos pelo Papa e regulamentados pelos Bancos Centrais, mas, realmente são?
- Nunca mostre a ninguém, em hipótese alguma, as chaves privadas de sua carteira.
- Se você é novo no mundo da criptomoeda, use apenas os serviços amplamente conhecidos (e regulamentados). Não deixe a ganância guiá-lo.
- Se alguém precisar garantir a você que é confiável e que seu produto / serviço é 100% real e não falso, então isto é falso.
- Nem tudo que reluz é ouro: seja cético.
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