La clé pour atteindre le grand objectif de conformité aux lois AML (Anti-money blanching) et CFT (lutte contre le financement du terrorisme) est le processus de KYC (Know Your Customer), mais cela peut être un peu lourd dans la plupart des cas.
Heureusement, nous vous proposons maintenant ce processus optimisé et meilleur que jamais parce que notre récemment lancé Alfacash Store en partenariat avec le fournisseur leader de la conformité AML et de la lutte contre la fraude Somme et substance (Sumsub). Cela vous permettra de vérifier votre identité automatiquement et en quelques minutes, afin que vous puissiez commencer à négocier ce que vous voulez sur la plate-forme Alfacash Store avec une sécurité haut de gamme et une conformité réglementaire.
La Sumsub La plate-forme est équipée d'outils pour une vérification partiellement automatique ainsi que pour des contrôles basés sur un examen humain qui sont conformes à la législation estonienne actuelle sur l'identification des clients non en face à face, c'est-à-dire des connaissances d'experts améliorées avec l'IA et l'apprentissage automatique.
Ce partenariat nous permettra à partir de maintenant de vous offrir le meilleur service et le support rapide, et vous offrir le soulagement du commerce des crypto-monnaies sans aucun problème juridique et sans efforts supplémentaires.
Nouvelles fonctionnalités utiles
- Disponible de l'Europe vers le monde entier: prise en charge de plus de 6500 types de documents provenant de plus de 220 pays et territoires
- Vérification automatique 100% en 15 minutes maximum
- Peu de documents et d'exigences, accessibles même depuis votre téléphone
- Entièrement conforme à la réglementation de la 5e directive AML de l'UE (sur les monnaies virtuelles) et aux lois AML estoniennes
- Protection précise des données personnelles en vertu de la réglementation juridique européenne (RGPD)
- Une équipe d'assistance 24/7 prête à vous aider à vérifier en cas de difficultés
Quel sera le processus?
- Facile et rapide: commencez à remplir notre questionnaire convivial et attendez 3 à 5 minutes pour la vérification
- Vous n'aurez besoin que de votre pièce d'identité, numéro de téléphone, preuve d'adresse et un joli selfie
- Une fois que vous avez passé les contrôles automatiques de Sumsub, vous pourrez commencer à échanger des crypto-monnaies immédiatement et profiter de nos programmes spéciaux et de nos réductions!
La mise en œuvre de procédures KYC utiles, conviviales et rapides est une priorité absolue cette année pour notre entreprise sous licence crypto. Les crypto-monnaies évoluent et s'adaptent à notre quotidien, il faut donc les accueillir avec confiance et efficacité.
Venez entreprendre ce voyage incroyable ensemble!
