Cheia pentru atingerea obiectivului mare de conformitate cu legile AML (Anti-spălare a banilor) și CFT (combaterea finanțării terorismului) este procesul KYC (Know Your Customer), dar acest lucru ar putea fi oarecum greoi în majoritatea cazurilor.
Din fericire, acum vă oferim acest proces optimizat și cel mai bun ca niciodată pentru că a fost lansat recent Alfacash Store a colaborat cu un furnizor principal de conformitate AML și antifraudă Sumă și substanță (Sumsub). Acest lucru vă va permite să vă verificați identitatea automat și în doar câteva minute, astfel încât să puteți începe să tranzacționați orice doriți în platforma Alfacash Store, cu securitate de vârf și conformitate cu reglementările.
The Sumsub platforma este echipată cu instrumente pentru verificarea parțial automată, precum și pentru verificări bazate pe revizuire umană, care este în conformitate cu legislația estonă actuală privind identificarea clienților non-față în față, adică cunoștințe de specialitate îmbunătățite cu AI și învățare automată.
Acest parteneriat ne va permite să vă oferim cele mai bune și rapide servicii și asistență de acum înainte, și vă oferă ușurarea tranzacționării cu criptomonede fără nicio problemă legală și eforturi suplimentare.
Caracteristici noi utile
- Disponibil din Europa pentru întreaga lume: suport pentru peste 6.500 de tipuri de documente din peste 220 de țări și teritorii
- Verificare automată 100% în maximum 15 minute
- Puține documente și cerințe, accesibile chiar și de pe telefon
- Pe deplin reglementare conformă cu cea de-a 5-a directivă AML a UE (despre monedele virtuale) și cu legile estoniene împotriva spălării banilor
- Protecția exactă a datelor cu caracter personal conform reglementărilor legale europene (GDPR)
- Echipa de asistență 24/7 gata să ajute cu verificarea în cazul oricăror dificultăți
Cum va fi procesul?
- Ușor și rapid: începeți să completați chestionarul nostru prietenos și așteptați 3-5 minute pentru verificare
- Veți avea nevoie doar de actul dvs. de identitate, numărul de telefon, dovada adresei și un selfie frumos
- După ce ați trecut verificările automate Sumsub, veți putea începe să tranzacționați criptomonede imediat și veți putea beneficia de programele și reducerile noastre speciale!
Implementarea procedurilor KYC utile, prietenoase și rapide este o prioritate de vârf în acest an pentru afacerea noastră cu licență cripto. Criptomonedele evoluează și se adaptează vieții noastre de zi cu zi, așa că trebuie să le primim cu încredere și eficiență.
Vino și hai să pornim împreună această călătorie uimitoare!
