Il y a plus de cinq ans, l'échange de crypto-monnaie Bitfinex (également propriétaire de Tether Limited) a subi ce qui est toujours considéré comme le deuxième plus grand piratage de crypto-monnaie jamais réalisé. En août 2016, une partie inconnue a lancé une série de transactions Bitcoin (BTC) non autorisées jusqu'à ce que 119 754 BTC soient retirés de la bourse. Maintenant, après toutes ces années, les autorités américaines ont réussi à capturer deux auteurs présumés de l'attaque.
À l'époque, les bitcoins volés s'élevait à environ $75 millions. Cependant, avec le temps passé et plusieurs records historiques (ATH) au milieu, ils valent maintenant environ $4,5 milliards. La fortune a été à peine touchée au cours des dernières années. Les pirates ont réussi à blanchir 25 000 BTC, mais c'est tout.
Selon l'annonce par le département américain de la Justice (DoJ), un couple de New York serait responsable du piratage de Bitfinex. Ilya Lichtenstein (34 ans) et sa femme, Heather Morgan (31 ans), auraient tenté de blanchir le produit de Le vol au cours des cinq dernières années.
Ils n'ont pas réussi, cependant, et les autorités ont saisi plus de 94 000 BTC, soit environ $3,6 milliards au 31 janvier — la plus grande quantité saisie par eux jusqu'à présent. C'était même lorsque le couple a utilisé plusieurs méthodes pour masquer leur trace, comme décrit dans la note officielle.
“(They) employed numerous sophisticated laundering techniques, including using fictitious identities to set up online accounts; utilizing computer programs to automate transactions (…) depositing the stolen funds into accounts at a variety of virtual currency exchanges and darknet markets and then withdrawing the funds (…) converting bitcoin to other forms of virtual currency, including anonymity-enhanced virtual currency (…) and using U.S.-based business accounts to legitimize their banking activity.”
Une conclusion pour le hack Bitfinex ?
Cependant, la récupération des fonds n'est peut-être qu'un début. Pour l'instant, Heather Morgan a été libéré sous caution de $3 millions, mais son mari est toujours en prison. Le juge en chef Beryl A. Howell de la Cour fédérale de district a ordonné cela parce qu'il y a un risque élevé que Lichtenstein s'échappe du pays puisqu'il semble être plus impliqué dans le piratage que sa femme. Tous deux pourraient écoper d'environ 25 ans de prison après leur procès.
Mais il reste une question plus intéressante : qui peut garder le BTC volé du piratage Bitfinex ? Ils sont au pouvoir des autorités maintenant, mais cela ne pourrait pas durer éternellement… n'est-ce pas ? Effectivement, c'est une des options. Après le piratage, Bitfinex a socialisé les pertes, de sorte que chacun de ses clients a perdu un certain montant et a reçu Jetons de droit de récupération (RRT) - une sorte de contrat de reconnaissance de dette.
Les victimes pourraient racheter ces RRT à un taux de $1 par jeton ou par actions iFinex (la société mère de Bitfinex). En 2017, Bitfinex a officiellement payé cette dette aux victimes, alors, maintenant, ils revendiquent la propriété du fonds volés. Comme ils l'ont indiqué dans un FAQ récente, les propriétaires encore de RRT recevront $1 par jeton comme précédemment accordé, et aucun des bitcoins volés.
Cour devant
Étant donné que la différence est très élevée, Bitfinex a déclaré qu'il utilisera 80% du récupéré bitcoins pour racheter et graver UNUS SED LEO, un autre jeton émis par la bourse. Bien sûr, tout le monde ne sera pas d'accord avec cela, et il est même peu probable que l'échange puisse conserver les fonds volés. Selon SFGATE, "seulement environ un pour cent des biens saisis par le gouvernement fédéral sont restitués aux anciens propriétaires".
Nous sommes probablement sur le point de voir une longue bataille judiciaire revendiquer la propriété des bitcoins volés par plusieurs parties : les victimes, l'échange et le gouvernement américain. C'est un excellent exemple de la raison pour laquelle il est important de garder votre clés privées avec vous et utilisez des échanges non dépositaires, de préférence.
Image sélectionnée par Kerstin Riemer / Pixabay
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