Oltre cinque anni fa, l'exchange di criptovalute Bitfinex (proprietario anche di Tether Limited) ha subito quello che è ancora considerato il secondo più grande hack di criptovalute mai fatto. Nell'agosto 2016, una parte sconosciuta ha avviato una serie di transazioni Bitcoin (BTC) non autorizzate fino a quando non ha prosciugato 119.754 BTC dall'exchange. Ora, dopo tutti questi anni, le autorità degli Stati Uniti sono riuscite a catturare due presunti autori dell'attacco.
Allora, i bitcoin rubati ammontava a circa $75 milioni. Tuttavia, con il passare del tempo e diversi All-Time-Highs (ATH) nel mezzo, ora valgono circa $4,5 miliardi. La fortuna è stata a malapena toccata negli ultimi anni. Gli hacker sono riusciti a riciclare 25.000 BTC, ma questo è tutto.
Secondo l'annuncio dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), una coppia di New York sarebbe responsabile dell'hacking di Bitfinex. Ilya Lichtenstein (34) e sua moglie, Heather Morgan (31), avrebbero cercato di riciclare i proventi di la rapina negli ultimi cinque anni.
Non ci sono riusciti, però, e le autorità hanno sequestrato oltre 94.000 BTC, ovvero circa $3,6 miliardi in poi 31 gennaio —il più grande importo sequestrato finora da loro. Questo è stato anche quando la coppia ha utilizzato diversi metodi per oscurare la loro traccia, come descritto nella nota ufficiale.
“(They) employed numerous sophisticated laundering techniques, including using fictitious identities to set up online accounts; utilizing computer programs to automate transactions (…) depositing the stolen funds into accounts at a variety of virtual currency exchanges and darknet markets and then withdrawing the funds (…) converting bitcoin to other forms of virtual currency, including anonymity-enhanced virtual currency (…) and using U.S.-based business accounts to legitimize their banking activity.”
Una conclusione per l'hacking di Bitfinex?
Il recupero dei fondi potrebbe essere solo l'inizio, però. Per ora, Heather Morgan è stato rilasciato su una cauzione di $3 milioni, ma suo marito è ancora in prigione. Il giudice capo Beryl A. Howell del tribunale distrettuale federale ha ordinato questo perché c'è un alto rischio che Lichtenstein fugga dal paese poiché sembra essere più coinvolto nell'hacking di sua moglie. Entrambi potrebbero arrivare a circa 25 anni di carcere dopo il processo.
Ma rimane una domanda più interessante: chi può trattenere il BTC rubato dall'hacking di Bitfinex? Ora sono al potere delle autorità, ma non potrebbe essere per sempre... giusto? In effetti, questa è una delle opzioni. Dopo l'hacking, Bitfinex ha socializzato le perdite, quindi ogni singolo cliente ha perso un certo importo e ha ricevuto Token diritto di recupero (RRT) —una specie di contratto IOU.
Le vittime potrebbero riscattare tali RRT a un tasso di $1 per token o azioni iFinex (la società madre di Bitfinex). Entro il 2017, Bitfinex ha ufficialmente pagato questo debito alle vittime, quindi ora rivendicano la proprietà del fondi rubati. Come hanno indicato in a FAQ recenti, gli ancora proprietari di RRT riceveranno $1 per token come precedentemente accordato e non nessuno dei bitcoin rubati.
Corte avanti
Poiché la differenza è molto alta, Bitfinex ha dichiarato che utilizzerà 80% del recuperato bitcoin per riacquistare e bruciare UNUS SED LEO, un altro token emesso dall'exchange. Naturalmente, non tutti saranno d'accordo con questo, ed è persino improbabile che lo scambio riesca a mantenere i fondi rubati. Secondo SFGATE, "solo l'uno per cento circa della proprietà sequestrata a livello federale viene restituito agli ex proprietari".
Probabilmente stiamo per vedere un lungo battaglia di corte per rivendicare la proprietà dei bitcoin rubati da più parti: le vittime, lo scambio e il governo degli Stati Uniti. Questo è un ottimo esempio del perché è importante mantenere il tuo chiavi private con te e utilizzare preferibilmente scambi non detentivi.
Immagine in primo piano di Kerstin Riemer / Pixabay
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