Tra gli utenti medi di criptovaluta, abbiamo anche un'ampia varietà di criminali informatici. Si dedicano alla preparazione di tutti i tipi di truffe crittografiche per ingannare le loro vittime e prendere i loro fondi per se stessi. Per renderlo possibile, creano costantemente nuovi schemi dannosi e il 2022 non è un anno diverso per loro.
In effetti, l'ultimo anno è stato molto fruttuoso per questi truffatori. Secondo la società di analisi Chainalysis, attualmente ci sono "4.068 balene criminali che detengono oltre $25 miliardi di criptovalute" in tutto il mondo. Per "balene", si intendono i portafogli privati che detengono oltre $1 milioni di criptovalute. Tutto questo, rubato da utenti medi e aziende.
Ecco perché abbiamo bisogno di conoscere gli ultimi trucchi dei criminali informatici. Diamo un'occhiata ad alcuni dei loro schemi comuni per quest'anno.
Romanticismo con le criptovalute
Questo non sta ancora invecchiando. Ne abbiamo parlato anche noi l'anno scorso, ed è ancora qui, con alcune lievi modifiche. Puoi trovare alcuni di questi truffatori su app di appuntamenti, Facebook, Instagram e probabilmente anche altri social media. Usano immagini d'archivio o rubano la foto di qualcun altro per i loro profili, rendendoli attraenti per le vittime. Quindi, iniziano a corteggiare i loro obiettivi, fingendo di condividere interessi comuni.
Quella fase può andare avanti anche per mesi per guadagnare quella della vittima fiducia e affetto. Una volta raggiunto questo obiettivo, il truffatore chiederà denaro all'altra parte, di solito in criptovalute. Possono fingere di essere malati, di non essere in grado di accedere ai loro soldi per qualche motivo o di aver bisogno di assistenza di qualche tipo. Quindi, volendo aiutare qualcuno a cui tengono, le vittime trasferiscono i loro fondi e la truffa è completa.
Altri trucchi includono assegni e bonifici falsi e fingere di essere un investitore esperto per consigliare un'app di trading fraudolenta. Secondo la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti, i truffatori romantici hanno rubato oltre $139 milioni di criptovalute con questi schemi solo nel 2021. Le perdite medie sono state pari a $9.770 per vittima. Non fidarti mai di qualcuno che non conosci personalmente!
La truffa delle criptovalute degli ATM
Questa truffa crittografica è così elaborata che è difficile credere che esista, ma è così. È quasi completamente offline, quindi dovrai anche prestare attenzione alle telefonate e alle persone sospette. Lo schema inizia quando qualcuno ti chiama, fingendo di essere del governo, delle forze dell'ordine, di una società di servizi pubblici, di un marchio della lotteria o di un interesse romantico. A volte, possono anche fingere di essere del tuo employer’s company.
Il truffatore ti racconterà una storia su alcune tasse o tasse in sospeso, un'altra obblighi di legge, come hai vinto un premio e devi prima inviare loro dei fondi o come l'azienda ha bisogno che tu trasferisca un determinato importo per qualche motivo. Se credi alla storia, il truffatore andrà avanti e ti guiderà al negozio più vicino con un bancomat di criptovaluta. Una volta lì, ti faranno acquistare criptovalute da questo bancomat, per tutto questo tempo al telefono con te.
Infine, ti invieranno un codice QR tutto loro portafogli e indica che devi inviare loro la criptovaluta che hai appena acquistato. Quando lo fai, la truffa è completa e i tuoi soldi sono persi. Come FTC spiegato su questo: “Ecco la cosa principale da sapere: nessuno del governo, delle forze dell'ordine, della società di servizi pubblici o del promotore di premi ti dirà mai di pagarli con criptovaluta. Se qualcuno lo fa, è una truffa, ogni volta".
TrueNorthBit e altro ancora
Le piattaforme di trading fraudolente sono molto tipo comune di truffa crittografica. Usano per cambiare domini e nomi di volta in volta, ma la premessa principale rimane. I truffatori possono raggiungere le loro vittime attraverso i social media o gli annunci a pagamento, per poi cercare di convincerli al telefono. Questi siti Web e app offrono rendimenti elevati con investimenti minimi e affermano che stanno usando i soldi per fare trading di criptovalute.
Le vittime possono vedere gli alti rendimenti promessi sul sito web, ma, alla fine, non c'è modo di ritirare i soldi. È successo a Isabelle Lévesque, una donna di Calgary (Canada) chi ha deciso investire su una piattaforma denominata TrueNorthBit. “Moltiplica i tuoi guadagni e crea ricchezza”, è il motto del marchio citato.
Dopo un investimento minimo di $250, promettono di creare un portafoglio di azioni e criptovalute per offrire rendimenti elevati in breve tempo. Ma, come ha raccontato Lévesque ai media locali, non c'è modo di recuperare i soldi se decidi di farlo. Un uomo della Columbia Britannica (Canada) subìto stessa sorte dopo aver investito i suoi risparmi per la pensione su una piattaforma molto simile, questa volta soprannominata CityInvest GP. Il nome non è importante, però: fai sempre le tue ricerche (DYOR) prima di affidare denaro a terzi.
Omaggi sui social
Proprio come l'FTC dichiarato recentemente: "i social sono una miniera d'oro per i truffatori". E non solo per quelli “romantici”. I falsi omaggi crittografici ora sono un vecchio trucco, ma continuano a lavorare su così tante persone. Soprattutto perché questa truffa crittografica si sta evolvendo con nuove tattiche.
La versione classica include alcuni truffatori che impersonano un personaggio famoso su Twitter o Facebook. Quindi, avrebbero inviato un messaggio pubblico annunciando a omaggio di criptovalute, solo per quelle persone che prima inviano un importo inferiore ai loro portafogli. Ora, lo schema è stato esteso alla discordia e Instagram, dove i truffatori possono persino inviare alcuni messaggi diretti alle loro vittime per convincerle.
YouTube Live è un altro strumento utilizzato da questi truffatori nel 2022. Come spiegato dalla società di sicurezza informatica Sostenibile, i truffatori stanno preparando video live su YouTube, con personaggi famosi che parlano di criptovalute, per presentare i loro falsi omaggi. Oltretutto, falsi omaggi NFT sono anche comuni. I truffatori possono promettere di coniare NFT nuovi di zecca o anche di creare un gioco o una piattaforma DeFi che non arriverà mai.
Lavori falsi
Sì, puoi essere una vittima anche se stai cercando un nuovo lavoro. Il metodo è il seguente: la vittima trova un'offerta di lavoro in una presunta società di criptovalute, probabilmente come "Portfolio Manager" o simile. Bacheche di lavoro come Infatti (disponibile in 63 paesi) può contenere questo tipo di offerte fraudolente. Poi, dopo alcune interviste apparentemente legittime, la vittima viene assunta e gli viene promesso uno stipendio alto.
L'obiettivo adempiere è semplice per loro: ricevere dei bonifici sui propri conti bancari, utilizzare i soldi per acquistare Bitcoin e altre criptovalute per conto dei clienti e inviare quei fondi al portafoglio aziendale. Il problema aumenta quando la banca chiama la vittima per informarla che ognuno di quei depositi era una frode e che ora dovrebbero restituire i soldi.
A questo punto, la vittima cerca di contattare il proprio datore di lavoro, ma senza successo. E restano con debiti da migliaia di dollari: la truffa delle criptovalute è completa. "Cryptocurity LLC" è una società fraudolenta che esegue questo schema, ma potrebbe non essere la sola.
L'ultima lezione? Se qualcosa riguarda i tuoi conti di denaro, dovresti prestare tutta la tua attenzione. La ricerca è importante quando sono in gioco i tuoi fondi e/o il tuo nome, anche se apparentemente è oltre l'investimento mondo. Cerca sempre recensioni e opinioni precedenti e assicurati di leggere i termini e le condizioni per ogni piattaforma o affare che stai considerando.
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