Entre los usuarios medios de criptomonedas, también tenemos una gran variedad de ciberdelincuentes. Se dedican a preparar todo tipo de estafas criptográficas para engañar a sus víctimas y quedarse con sus fondos. Para que esto sea posible, constantemente crean nuevos esquemas maliciosos, y 2022 no es un año diferente para ellos.
De hecho, el último año fue muy fructífero para estos estafadores. Según la firma de análisis Chainalysis, Hay actualmente "4.068 ballenas criminales que poseen más de $25 mil millones en criptomonedas" en todo el mundo. Por "ballenas", se refieren a billeteras privadas con más de $1 millones en criptos. Todo esto, robado de usuarios medios y empresas.
Por eso necesitamos conocer los últimos trucos de los ciberdelincuentes. Veamos algunos de sus esquemas comunes para este año.
Romance con cripto
Este todavía no está envejeciendo. también lo mencionamos el año pasado, y todavía está aquí, con algunos cambios leves. Puede encontrar algunos de estos estafadores en aplicaciones de citas, Facebook, Instagram y probablemente también en otras redes sociales. Usan imágenes de stock o roban la foto de otra persona para sus perfiles, haciéndolos atractivos para las víctimas. Luego, comienzan a cortejar a sus objetivos, fingiendo compartir intereses comunes.
Esa fase puede durar incluso meses para ganarse la confianza de la víctima. confianza y afecto. Una vez alcanzado este objetivo, el estafador pedirá dinero a la otra parte, generalmente en criptomonedas. Pueden fingir estar enfermos, ser incapaces de acceder a su dinero por algún motivo o necesitar algún tipo de ayuda. Entonces, queriendo ayudar a alguien que les importa, las víctimas transfieren sus fondos y la estafa se completa.
Otros trucos incluyen cheques falsos y transferencias bancarias y pretender ser un inversionista experto para recomendar una aplicación comercial fraudulenta. De acuerdo a la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU., los estafadores románticos robaron más de $139 millones en criptomonedas con estos esquemas solo en 2021. Las pérdidas promedio ascendieron a $9,770 por víctima. ¡Nunca confíes en alguien que no conoces personalmente!
La criptoestafa de los cajeros automáticos
Esta estafa criptográfica es tan elaborada que es difícil creer que existe, pero existe. Se hace casi completamente fuera de línea, por lo que también deberá prestar atención a las llamadas telefónicas y las personas sospechosas. El esquema comienza cuando alguien lo llama, fingiendo ser del gobierno, las fuerzas del orden público, alguna compañía de servicios públicos, una marca de lotería o un interés romántico. A veces, incluso pueden pretender ser de su employer’s company.
El estafador le contará una historia sobre algunas tarifas o impuestos pendientes, algunos otros obligaciones legales, cómo ganó un premio y necesita enviarles algunos fondos primero, o cómo la empresa necesita que transfiera una cierta cantidad por algún motivo. Si cree la historia, el estafador continuará y lo guiará a la tienda más cercana con un cajero automático de criptomonedas. Una vez allí, te obligarán a comprar criptomonedas en este cajero automático —todo este tiempo en el telefono contigo.
Finalmente, te enviarán un código QR propio. carteras e indica que necesitas enviarles la criptomoneda que acabas de comprar. Cuando haces esto, la estafa se completa y tu dinero se pierde. como la FTC explicado sobre esto: “Esto es lo principal que debe saber: nadie del gobierno, las fuerzas del orden, la empresa de servicios públicos o el promotor de premios le dirán que les pague con criptomonedas. Si alguien lo hace, es una estafa, siempre”.
TrueNorthBit y más
Las plataformas comerciales fraudulentas son muy tipo común de estafa criptográfica. Suelen cambiar de dominio y de nombre cada cierto tiempo, pero la premisa principal se mantiene. Los estafadores pueden llegar a sus víctimas a través de las redes sociales o anuncios pagados y luego tratar de convencerlos por teléfono. Estos sitios web y aplicaciones suelen ofrecer altos rendimientos con inversiones mínimas. y afirman que están usando el dinero para realizar transacciones de criptomonedas.
Las víctimas pueden ver los altos rendimientos prometidos en el sitio web, pero, al final, no hay forma de retirar el dinero. Eso le pasó a Isabelle Lévesque, una mujer de Calgary (Canadá) quien decidió para invertir en una plataforma denominada TrueNorthBit. “Multiplica tus rendimientos y crea riqueza”, es el lema de la mencionada marca.
Tras una inversión mínima de $250, prometen crear una cartera de acciones y criptomonedas para ofrecer altas rentabilidades en poco tiempo. Pero, como dijo Lévesque a los medios locales, no hay forma de recuperar el dinero si decides hacerlo. Un hombre de la Columbia Británica (Canadá) sufrió el mismo destino después de invertir sus ahorros para la jubilación en una plataforma muy similar, esta vez denominada CityInvest GP. Sin embargo, el nombre no es importante: siempre haga su propia investigación (DYOR) antes de confiar dinero a terceros.
Sorteos en redes sociales
Así como la FTC fijado recientemente: “las redes sociales son una mina de oro para los estafadores”. Y no solo para los “románticos”. Los obsequios criptográficos falsos ahora son un viejo truco, pero siguen funcionando en muchas personas. Especialmente porque esta estafa criptográfica está evolucionando con nuevas tácticas.
La versión clásica incluye algún estafador haciéndose pasar por una personalidad famosa en Twitter o Facebook. Luego, enviaban un mensaje público anunciando una sorteo de criptomonedas, solo para aquellas personas que primero les envíen una cantidad menor a sus billeteras. Ahora, el esquema se ha extendido a la discordia e Instagram, donde los estafadores pueden incluso enviar algunos mensajes directos a sus víctimas para convencerlas.
YouTube Live es otra herramienta utilizada por estos estafadores en 2022. Según explica la firma de ciberseguridad Sostenible, los estafadores están preparando videos en vivo en YouTube, con personas notables que hablan sobre criptos, para presentar sus obsequios falsos. Además, obsequios falsos de NFT también son comunes. Los estafadores pueden prometer acuñar nuevos NFT o incluso crear un juego o una plataforma DeFi que nunca llegará.
trabajos falsos
Sí, puedes ser una víctima incluso si estás buscando un nuevo trabajo. El método es el siguiente: la víctima encuentra una oferta de trabajo en una supuesta empresa de criptomonedas, probablemente como “Portfolio Manager” o similar. Bolsas de trabajo como Por supuesto (disponible en 63 países) puede contener este tipo de ofertas fraudulentas. Luego, después de algunas entrevistas aparentemente legítimas, se contrata a la víctima y se le promete un salario alto.
La tarea cumplir es simple para ellos: recibir algunas transferencias electrónicas en sus propias cuentas bancarias, use el dinero para comprar Bitcoin y otras criptomonedas en nombre de los clientes, y envíe esos fondos de vuelta a la billetera de la empresa. El problema surge cuando el banco llama a la víctima para informarle que cada uno de esos depósitos fue un fraude y ahora debe devolver el dinero.
En este punto, la víctima intenta ponerse en contacto con su empleador, pero es en vano. Y se quedan con deudas de miles de dólares: la criptoestafa está completa. “Cryptocurity LLC” es una empresa fraudulenta que realiza este esquema, pero puede que no sea la única.
¿La última lección? Si algo involucra sus cuentas de dinero, debe prestar toda su atención. La investigación es importante cuando sus fondos y/o su nombre están en juego, incluso si aparentemente está más allá la inversión mundo. Busque siempre reseñas y opiniones anteriores, y asegúrese de leer los términos y condiciones de cada plataforma o trato que esté considerando.
¿Quieres intercambiar BTC, ETH y otros tokens? Puedes hacerlo sin peligro en Alfacash! Y no olvides que estamos hablando de esto y muchas otras cosas en nuestras redes sociales.
Gorjeo * Telegrama * Facebook * Instagram * Youtube * Vkontakte
