5 Crypto-zwendel op zoek naar slachtoffers in 2022

Among the average cryptocurrency users, we also have a wide variety of cybercriminals. They’re dedicated to preparing all kinds of crypto scams to deceive their victims and take their funds for themselves. To make this possible, they’re constantly creating new malicious schemes, and 2022 isn’t a different year for them.

Het afgelopen jaar was inderdaad zeer vruchtbaar voor deze oplichters. Volgens het analysebureau kettinganalyse, Er zijn momenteel “4,068 criminal whales holding over $25 billion worth of cryptocurrency” worldwide. By “whales”, they mean private wallets holding over $1 million in cryptos. All of this, gestolen van gemiddelde gebruikers en bedrijven.

That’s why we need to know the latest tricks of cybercriminals. Let’s check some of their common schemes for this year.  

Romantiek met crypto

This one isn’t getting old yet. We also mentioned it afgelopen jaar, and it’s still here, with some slight changes. You can find some of these scammers on dating apps, Facebook, Instagram, and probably other social media as well. They use stock images or steal someone’s else photo for their profiles, making them attractive for the victims. Then, they start to court their targets, pretending to share common interests.

That phase can go on for even months to earn the victim’s vertrouwen en genegenheid. Zodra dit doel is bereikt, zal de oplichter geld vragen aan de andere partij, meestal in cryptocurrencies. Ze kunnen doen alsof ze ziek zijn, om de een of andere reden niet bij hun geld kunnen of op een of andere manier hulp nodig hebben. Dus, omdat ze iemand willen helpen waar ze om geven, maken de slachtoffers hun geld over en is de zwendel compleet.

Andere trucs zijn onder meer valse cheques en overboekingen en zich voordoen als een deskundige belegger om een frauduleuze handelsapp aan te bevelen. Volgens the U.S. Federal Trade Commission (FTC), the romance scammers stole over $139 million in crypto with these schemes only in 2021. The average losses amounted to $9,770 per victim. Never trust in someone you don’t know personally!

De geldautomaten crypto-zwendel

This crypto scam is so elaborate that it’s hard to believe it exists —but it does. It’s done almost completely offline, so, you’ll also need to pay attention to suspicious phone calls and individuals. The scheme starts when someone calls you, pretending to be from the government, law enforcement, some utility company, a lottery brand, or a romantic interest. Sometimes, they can even pretend to be from your employer’s company.

De oplichter zal je een verhaal vertellen over een aantal openstaande vergoedingen of belastingen, een ander wettelijke verplichtingen, hoe je een prijs hebt gewonnen en je moet ze eerst wat geld sturen, of hoe het bedrijf je om de een of andere reden nodig heeft om een bepaald bedrag over te maken. Als je het verhaal gelooft, zal de oplichter doorgaan en je naar de dichtstbijzijnde winkel leiden met een cryptocurrency-geldautomaat. Once there, they’ll make you buy crypto from this ATM —all this time aan de telefoon met jou.

Finally, they’ll send you a QR code of their own portemonnees en geef aan dat je ze de zojuist gekochte crypto moet sturen. Wanneer u dit doet, is de zwendel voltooid en bent u uw geld kwijt. als de FTC uitgelegd about this: “Here’s the main thing to know: nobody from the government, law enforcement, utility company, or prize promoter will ever tell you to pay them with cryptocurrency. If someone does, it’s a scam, every time.”

TrueNorthBit en meer

Frauduleuze handelsplatforms zijn een zeer veelvoorkomend type crypto-zwendel. Ze veranderen van tijd tot tijd van domein en naam, maar het belangrijkste uitgangspunt blijft. De oplichters kunnen hun slachtoffers bereiken via sociale media of betaalde advertenties en proberen hen vervolgens telefonisch te overtuigen. Deze websites en apps bieden een hoog rendement met minimale investeringen and claim that they’re using the money to make cryptocurrency trading.

The victims can see the promised high returns on the website, but, in the end, there’s no way to withdraw the money. That happened to Isabelle Lévesque, a woman from Calgary (Canada) wie heeft besloten? to invest on a platform dubbed TrueNorthBit. “Multiply your returns and create wealth”, is the motto of the mentioned brand.

After a minimum investment of $250, they promise to create a portfolio of stocks and cryptocurrencies to offer high returns in a short time. But, as Lévesque told to local media, there’s no way to recover the money if you decide to do so. Een man uit British Columbia (Canada) geleden the same fate after investing his retirement savings on a very similar platform, this time dubbed CityInvest GP. The name isn’t important, though: always do your own research (DYOR) voordat u geld aan derden toevertrouwt.

Social media weggevertjes

Net als de FTC verklaarde recently: “social media is a gold mine for scammers”. And not only for the “romantic” ones. The fake crypto giveaways are now an old trick, but they keep working on so many people. Especially because this crypto scam is evolving with new tactics.

De klassieke versie bevat een oplichter die zich voordoet als een beroemde persoonlijkheid op Twitter of Facebook. Then, they’d send a public message announcing a crypto weggeefactie, alleen voor die mensen die ze eerst een minder bedrag naar hun portemonnee sturen. Nu is de regeling verlengd onenigheid en Instagram, waar de oplichters zelfs enkele directe berichten naar hun slachtoffers kunnen sturen om hen te overtuigen.

YouTube Live is een ander hulpmiddel dat in 2022 door deze oplichters werd gebruikt. Zoals uitgelegd door het cyberbeveiligingsbedrijf Houdbaar, bereiden de oplichters live video's voor op YouTube, waarin opmerkelijke mensen praten over crypto's, om hun nep-weggeefacties te presenteren. Daarnaast, nep NFT-weggeefacties komen ook veel voor. De oplichters kunnen beloven gloednieuwe NFT's te maken of zelfs een game of DeFi-platform te maken dat nooit zal komen.

Nep banen

Yes, you can be a victim even if you’re looking for a new job. The method goes as follows: the victim finds a job offer in a supposed cryptocurrency company, probably as “Portfolio Manager” or similar. Job boards like Inderdaad (beschikbaar in 63 landen) kunnen dit soort frauduleuze aanbiedingen bevatten. Dan, na een aantal schijnbaar legitieme interviews, wordt het slachtoffer aangenomen en wordt een hoog salaris beloofd.

De taak vervullen is eenvoudig voor hen: enkele overschrijvingen ontvangen op hun eigen bankrekeningen, use the money to buy Bitcoin and other cryptos on behalf of the clients, and send those funds back to the company wallet. Het probleem stijgt wanneer de bank het slachtoffer belt om hen te informeren dat elk van die stortingen een fraude was, en nu moeten ze het geld terugbetalen.

At this point, the victim tries to contact their employer, but to no avail. And they’re left with debts of thousands of dollars: the crypto scam is complete. “Cryptocurity LLC” is a fraudulent company doing this scheme, but it might not be alone.

De laatste les? Als er iets met uw geldrekeningen te maken heeft, moet u al uw aandacht besteden. Onderzoek is belangrijk wanneer uw geld en/of uw naam op het spel staan, ook al is dat blijkbaar niet mogelijk de investering world. Always look for previous reviews and opinions, and be sure to read the terms and conditions for every platform or deal you’re considering.

Wil je BTC, ETH en andere tokens verhandelen? Je kunt het veilig op Alfacash! En vergeet niet dat we het hier en nog veel meer over hebben op onze sociale media.

Twitter * Telegram * Facebook * Instagram * Youtube * Vkontakte