Bitcoin 및 암호 화폐는 전 세계적으로 매일 더 일반적입니다. 따라서 모든 규제 기관, 특히 자금 세탁 방지 (AML) 규정에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다. 이제 규제 당국이 다음 AML 규정에 암호화 자산을 포함 시키기로 결정한 아일랜드의 경우입니다.
에 따르면 최근 보고서 현지 언론, 가상 자산 서비스 제공 업체 (VASP)는 아일랜드 중앙 은행에 등록해야합니다. 이러한 VASP에는 암호화 교환, 암호화 ATM, 양육권 제공 업체 및 OTC (Over-The-Counter) 데스크가 포함됩니다. 초기 등록 외에도 제대로 등록해야합니다. 고객 식별 (KYC). 마찬가지로 자금의 출처와 목적지.
암호 화폐 회사가 그렇게하지 않으면 중앙 은행은 이제 "회사에서 고위직 임명을 차단하거나 AML 또는 CFT 법을 준수하지 못한 경우 집행 조치를 취할"권한을 갖게됩니다. 이 조치는 마지막 유럽 연합 AML 지침을 이행하기위한 것이기도합니다. 그만큼 준수 마감 아일랜드와 같은 회원국의 경우 2021 년 6 월까지입니다.
규칙을 위반 한 법인 (즉, 회사)에 대한 집행 조치에는 공익 (예 : 자금 지원)의 배제, 상업 활동의 실격, 사무실의 전체 폐쇄가 포함됩니다. 또한 범죄자에 대한 최소 징역형이 4 년으로 늘어났습니다.
지난 몇 년 동안 아일랜드 중앙 은행은 암호 화폐 및 초기 코인 제공에 대한 경고 만 발행했습니다 (ICO). 그러나 암호 화폐는 국가에서 규제되지 않았으며 거래는 대부분 익명이었습니다. 올해는 곧 바뀔 것입니다.
아일랜드의 암호화를 넘어선 경고
안에 최근 보고서, ESMA (European Securities and Markets Authority)는 규제되지 않은 암호화 자산에 대해 EU 투자자들에게 경고했습니다. 그들에게 일부 암호 화폐는 "매우 위험하고 투기 적"입니다. 그러나 그들은 또한 Bitcoin 및 암호화가 주류가되고 있음을 인식합니다., 그리고 특별한 관심사가 있습니다 스테이 블코 인에 대해.
“암호화 공간에서 Bitcoin 가격은 강력한 투자자 수요, 긍정적 인 뉴스 보도 및 암호 화폐 자산이 궁극적으로 주류 수용을 달성 할 것이라는 기대에 힘 입어 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 글로벌 스테이 블코 인에 대한 개발은 계속해서 규제 조사를 받고 있으며 중앙 은행 디지털 통화에 대한 정서는 긍정적으로 변화하고 있습니다.”
지난달 유럽 중앙 은행 (ECB) 선언 새로운 스테이 블코 인에 대한 거부권을 추구 할 것입니다. 법인의 경우 관할권 내에서 허용되는 코인은 인플레이션 또는 지불 안전에 대한 통제를 위협하지 않습니다. 또한 스테이 블코 인 발행자는“엄격한 유동성 요구 사항”의 적용을받습니다.
같은 다른 국가 영국 그리고 미국, 스테이 블코 인에 대한 새로운 규정도 준비하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 다음과 같은 오래된 암호 화폐처럼 보입니다. Bitcoin (BTC) 그리고 Ethereum (ETH)는 대부분 적절한 KYC를 통해 환영받습니다.
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