Bitcoin e criptomoedas são mais comuns em todo o mundo a cada dia. Como tal, os reguladores de todos os lugares estão prestando mais atenção, especialmente às regras de combate à lavagem de dinheiro (AML). Esse agora é o caso da Irlanda, cujos reguladores decidiram incluir ativos criptográficos em seus próximos regulamentos AML.
De acordo com um relatório recente pela mídia local, os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) serão obrigados a se registrar no Banco Central da Irlanda começando em abril de 2021. Esses VASPs incluem criptotrocas, cripto-ATMs, provedores de custódia e balcões de balcão (OTC). Além do cadastro inicial, será obrigatório para eles devidamente identificar seus clientes (KYC). Igualmente, a origem e o destino de seus fundos.
Se as criptoempresas não o fizerem, o Banco Central agora tem o poder de “bloquear as nomeações de alto escalão nas empresas ou tomar medidas coercitivas caso não cumpram as leis ABC ou CFT”. A medida vem também para cumprir a última Diretiva de LBC da União Europeia. O prazo compatível para os estados membros (como a Irlanda) é em junho de 2021.
As ações de coação para pessoas coletivas (isto é, empresas) que infringem as regras incluem a exclusão de benefícios públicos (como financiamento), a desqualificação para a prática de atividades comerciais e o fechamento total de seus escritórios. Além disso, a pena mínima de prisão para os infratores foi aumentada para quatro anos.
Em anos anteriores, o Banco Central da Irlanda emitiu apenas alguns avisos sobre criptos e ofertas iniciais de moedas (ICOs) No entanto, as criptomoedas não eram regulamentadas no país e os negócios eram em sua maioria anônimos. Isso está prestes a mudar este ano.
Avisos além da criptografia na Irlanda
Em um relatório recente, a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados (ESMA) alertou os investidores da UE sobre os ativos criptográficos não regulamentados. Para eles, alguns criptomoedas são "altamente arriscados e especulativos". No entanto, eles também reconhecem que Bitcoin e cryptos estão se tornando populares, e há uma preocupação especial sobre stablecoins.
“No espaço da criptografia, o preço do Bitcoin está em níveis históricos, alimentado pela forte demanda dos investidores, notícias positivas e a expectativa de que os criptoassets acabarão por atingir a aceitação geral. Os desenvolvimentos em torno das stablecoins globais continuam sob escrutínio regulatório, enquanto o sentimento em relação às moedas digitais do banco central está mudando positivamente. ”
No mês passado, o Banco Central Europeu (BCE) declarado que buscariam poder de veto sobre novos stablecoins. Para a entidade, as moedas aceitas em sua jurisdição não ameaçam os controles sobre a inflação ou a segurança dos pagamentos. Além disso, os emissores de stablecoin estariam sujeitos a “rigorosos requisitos de liquidez”.
Outros países, como o Reino Unido e a Estados Unidos, também estão preparando novos regulamentos para stablecoins. No entanto, parece que criptomoedas antigas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) são mais bem-vindos - com KYC adequado, no entanto.
Imagem em destaque por Worldspectrum / Pexels
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