Bitcoin i kryptowaluty są coraz powszechniejsze na całym świecie każdego dnia. W związku z tym regulatorzy z całego świata zwracają większą uwagę, zwłaszcza na przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Tak jest teraz w przypadku Irlandii, której organy regulacyjne zdecydowały się uwzględnić aktywa kryptograficzne w swoich kolejnych przepisach AML.
Według ostatni raport przez lokalne media, dostawcy usług zasobów wirtualnych (VASP) będą musieli zarejestrować się w Centralnym Banku Irlandii począwszy od kwietnia 2021 r. Te VASP obejmują giełdy kryptowalut, bankomaty kryptograficzne, dostawców usług powierniczych i biur OTC. Oprócz wstępnej rejestracji będzie to dla nich obowiązkowe zidentyfikować swoich klientów (KYC). W równym stopniu pochodzenie i przeznaczenie ich funduszy.
Jeśli firmy kryptograficzne tego nie zrobią, Bank Centralny ma teraz uprawnienia do „blokowania wyższych stanowisk w firmach lub do podjęcia działań egzekucyjnych w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu”. Środek ten spełnia również ostatnią dyrektywę Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Plik termin zgodny z przepisami dla państw członkowskich (takich jak Irlandia) - do czerwca 2021 r.
Działania egzekucyjne osób prawnych (tj. Firm) łamiących zasady obejmują wyłączenie świadczeń publicznych (takich jak finansowanie), zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz całkowite zamknięcie ich biur. Poza tym minimalna kara pozbawienia wolności dla przestępców została zwiększona do czterech lat.
W poprzednich latach Bank Centralny Irlandii wydał tylko niektóre ostrzeżenia dotyczące kryptowalut i początkowych ofert monet (ICO). Jednak kryptowaluty nie były regulowane w kraju, a transakcje były w większości anonimowe. To się zmieni w tym roku.
Ostrzeżenia poza kryptowalutami w Irlandii
W ostatni raportEuropejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ostrzegł inwestorów z UE przed nieregulowanymi aktywami kryptograficznymi. Dla nich niektóre kryptowaluty są „wysoce ryzykowne i spekulacyjne”. Jednak uznają również, że Bitcoin i kryptowaluty stają się głównym nurtemi jest szczególny problem o stablecoinach.
„W przestrzeni kryptowalut cena Bitcoin jest najwyższa w historii, napędzana silnym popytem inwestorów, pozytywnymi doniesieniami prasowymi i oczekiwaniem, że kryptowaluty ostatecznie osiągną akceptację głównego nurtu. Rozwój sytuacji wokół globalnych stablecoinów nadal podlega kontroli regulacyjnej, podczas gdy sentyment do walut cyfrowych banków centralnych zmienia się pozytywnie ”.
W zeszłym miesiącu Europejski Bank Centralny (EBC) zdeklarowany że będą szukać prawa weta w stosunku do nowych stablecoinów. Dla podmiotu akceptowane monety w ramach jego jurysdykcji nie zagrażają kontroli inflacji ani bezpieczeństwu płatności. Dodatkowo emitenci stablecoinów podlegaliby „rygorystycznym wymogom płynności”.
Inne kraje, takie jak Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone, przygotowują też nowe przepisy dotyczące stablecoinów. Niemniej jednak wydaje się, że przypomina to stare kryptowaluty Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) są w większości mile widziane - choć z odpowiednim KYC.
Wyróżniony obraz autorstwa Worldspectrum / Pexels
Chcesz handlować Bitcoin i innymi tokenami? Możesz to zrobić bezpiecznie na Alfacash! I nie zapominaj, że rozmawiamy o tym i wielu innych rzeczach w naszych mediach społecznościowych.
Świergot * Telegram * Facebook * Instagram * youtube * Vkontakte
