هناك لصوص في كل مكان ، وعالم العملات المشفرة ليس استثناء لهذه القاعدة المحزنة. بعضهم هنا ماهر حقًا ، لذا فهم يصبحون قبعات سوداء (قراصنة سيئون). لكن ليس كل منهم قراصنة. الكثير من اللصوص هم محتالون فقط: إنهم يتجولون ويقدمون وعودًا مزيفة للحفاظ على العملات المشفرة والأوراق المالية لدى الناس. إنه يعمل مثل الجنة ، لذلك ، لهذا السبب يمكننا الآن التحدث عن أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
خداع الناس من أجل المال صناعة أكبر مما قد تعتقد. بحسب الشركة كرو، تكلف الاحتيال المالي العام أكثر من $5 تريليون للاقتصاد العالمي. داخل عالم العملة المشفرة ، الشركة بلوكشين كريستال بحساب أن حوالي $10 مليار في التشفير كانت سرقت من عام 2011 إلى عام 2021.
إذا كان علينا التخمين ، فسنقول أن هذا بخس. لم يتم سرقة العملات المشفرة فقط باسم العملات المشفرة ، بعد كل شيء. دعنا نلتقي بأسوأ ما سيأتي بعد ذلك (وواحد منهم لا يزال موجودًا).
التكنولوجيا الحديثة
فيتنام ، 2017-2018. العملات المشفرة والعروض الأولية للعملات المعدنية (ICOs) تثير ضجة كبيرة ، ويريد الكثير من الناس الاستثمار ويصبح مليونيراً. تحول هذا ليكون أرضًا خصبة مثالية لـ التكنولوجيا الحديثة المحتالين والذين كانوا يعتبرون ذات يوم "أكبر عملية احتيال للأموال الرقمية في التاريخ". أو أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة أيضًا.
عرضوا توكنتين للبيع: Pincoin و iFan. تم عرض أول واحد على أنه فرصة استثمارية بعائدات شهرية (وغير قابلة للتفسير) تصل إلى 40% ؛ بينما وعدت الثانية بتغذية شبكة اجتماعية جديدة للفنانين. كل ما كان على المستخدمين فعله هو "استثمار" ما لا يقل عن $1000 في الرموز المذكورة لكسب الكثير من المال في غضون أيام قليلة.
ليس من المستغرب أنهم دفعوا المبالغ كما وعدوا في البداية. هذا لأنه لم تكن هناك رموز معجزة ، ولكن أ مخطط الهرم قيد التنفيذ. لا يقدم المخطط الهرمي أي منتج حقيقي ، ولكنه بدلاً من ذلك ينتظر فقط المستثمرين الجدد لدفع النسب المئوية الموعودة إلى الأقدم. عندما لا يكون هناك المزيد من المستثمرين ، يسقط الهرم ويهرب المسؤولون مع بقية الأموال.
هذا بالضبط ما حدث مع Modern Tech في 2018. ذات يوم لامع ، هجروا مكاتبهم ، وأغلقوا جميع شبكاتهم الاجتماعية ، وأوقفوا جميع الاتصالات والمدفوعات لعملائهم. طار المحتالون وراء المخطط مع حوالي $666 مليون. ولم يتم القبض عليهم بعد.
شبكة BitClub
المفسد: كان هذا مخطط هرمي آخر. لكنها لم تكن متخفية على أنها ICO ولكن كمنصة تعدين سحابية. في حال كنت تتساءل ، فإن التعدين السحابي هو نظام تطلب فيه الشركة المال لشرائه عمال المناجم cryptocurrency (الماكينات المتخصصة) وبناء وصيانة بعض مزارع التعدين. عندما تبدأ هذه الأجهزة في إنتاج العملات المشفرة ، تتم مشاركة الأرباح مع المستثمرين ، عادةً كل شهر.
تنتشر صفحات الويب الخاصة بالتعدين في السحابة عبر الإنترنت، عرض عقود على أي شخص مقابل استثمار صغير وعوائد مضمونة واعدة للتعدين. كل ذلك دون الحاجة إلى القلق بشأن تكوين المعدات وصيانتها. قد يكون هذا صحيحًا ، لكنه قد يكون مزيفًا أيضًا. أظهرت شبكة BitClub ذلك جيدًا ، حيث أصبحت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة.
هذه المنصة الخبيثة من مواليد 2014 ، واعدة بالسماء وما بعدها.
"عندما تنضم إلى شبكة BitClub ، ستبدأ في كسب Bitcoin على الفور تقريبًا بدون شراء معدات باهظة الثمن. لا فواتير الطاقة عالية. ولا يوجد برنامج للتثبيت. نحن نهتم بكل التفاصيل. تحصل على المكافآت. هل أنت مستعد لبدء التعدين؟ "
كانت الصفقة بسيطة. احتاج المستخدمون إلى شراء حزم بين $50 و $100،000 لتحقيق أرباح يومية بحد أدنى 5% وبحد أقصى 12% مع "سحوبات يومية". في الواقع ، لم يكن هناك أي عمال مناجم. فقط حفنة من المحتالين يجتذبون مستثمرين جدد للدفع لكبار السن ، والاحتفاظ بمعظم الأرباح. لقد سرقوا أكثر من مليون $722 بهذه الطريقة.
وقد تم القبض عليهم من قبل السلطات الأمريكية في عام 2019. ماثيو برنت جويتش ، أحد المعتقلين ، تجرأ على ذلك صراحة that the BitClub Network’s target was “dumb” investors. In his words, they were “building this whole model on the backs of idiots.” The original webpage is still online, so, please avoid it.
بالإضافة إلى رمز
إذا كنت تعتقد أن الناس تعلموا شيئًا من Modern Tech ، فأنت مخطئ. بحلول عام 2019 ، بشكل أساسي في الصينوكوريا الجنوبية واليابان ، كان حوالي ثلاثة ملايين شخص يستثمرون في ICO جديد. عرض هذا الرمز المميز PLUS ، والذي يفترض أنه سيكون قادرًا على تحقيق أرباح بين 9% و 20% شهريًا. كل هذا من خلال القيام بتداول العملات المشفرة ، والتعدين السحابي ، وجمع الإحالات.
قد تعتقد أن هذا يبدو وكأنه اندماج بين Modern Tech وشبكة BitClub ، ولن تكون مخطئًا جدًا. ومع ذلك ، ربما كان السبب وراء نجاحها الهائل هو نموذج التسويق. لم يقتصروا على العالم الرقمي ، لكنهم نظموا اجتماعات وجهًا لوجه واشتروا إعلانات مادية لإقناع الناس.
في يونيو من نفس العام ، بدأ المستثمرون في الشكوى من مشاكل السحب. كالعادة ، المشرفون القراصنة اللوم في البداية ، ولكن بعد ذلك كان الهرم لا يمكن الدفاع عنه. فر المحتالون بأكثر من $3 مليار بكميات ضخمة في ETH و EOS و BTC.
بعد فترة وجيزة ، ستة منهم قبض عليهم في فانواتو وترحيلهم إلى الصين. في تموز (يوليو) 2020 ، 109 آخرين من "العقول المدبرة" و "الأعضاء الرئيسيين" تم القبض عليهم كذلك. بحلول نوفمبر في ذلك العام ، فإن صادرت السلطات الصينية حوالي $4.2 مليار من العملات المشفرة من هؤلاء المحتالين.
BitConnect
ربما تكون هذه العملة مميزة في القائمة لأنها كانت عملة معماة فعلية. تم إدراج BitConnect (BCC) في CoinMarketCap ، وتجاوزت قيمتها السوقية 2.1 مليار بحلول يناير 2018. لم يشك الجميع في أنها كانت نهاية الطهي لواحدة من أكبر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة.
وُلدت في عام 2016 ، وكان عرضها الرئيسي عبارة عن منصة قروض بالرمز الأصلي (لا ، لم يكن كذلك DeFi). من المفترض أنه يمكنك الحصول على ربح شهري يصل إلى 401TTP1T على الأموال المقترضة. وبالمثل ، يمكنك أن تكسب ما يصل إلى 11 تيرابايت 1 تيرابايت في اليوم مقابل الحيازات فقط (لا ، لم تكن كذلك ماسك) ، بالإضافة إلى نسبة مئوية أخرى لكل إحالة تم تضمينها في النظام (نعم ، كان مخططًا هرميًا).
اكتشفت السلطات الأمريكية ذلك بسرعة. مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس صادر "أمر وقف الطوارئ والكف" ضد BitConnect والعلامات التجارية التابعة لها ، بدعوى أنها غير مسجلة ولم تظهر أي معلومات شرعية. كان مبلغ الاستثمار المحسوب في ذلك الوقت $4.1 مليار.
بعد فترة وجيزة ، أغلق المسؤولون منصة القروض. أصيب الجميع بالذعر (لأسباب) ، وأدت عمليات البيع المكثفة إلى دفع سعر BCC إلى الصفر في غضون أيام قليلة [كوين بابريكا]. هذا العام ، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قدم إجراء ضد خمسة من مروجي BitConnect.
على الاكثر، ميم عظيم جاء منه. بدأ Carlos Matos ، أحد أشهر مروجيها ، "¡Hey، hey، hey، Bitconneeeeect!" خلال حدث.
أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة: OneCoin
هذا هو الملك (أو الملكة) العظيم لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة. مضحك بما فيه الكفاية ، لم يتضمن أي عملة مشفرة حقيقية ، ولكن فقط OneCoin (ONE) غير الموجود. ظهرت عملية الاحتيال هذه في عام 2014 كمنصة تعليمية للتداول. تراوحت الحزم المقدمة من $100 إلى $225000 وتضمنت "الرموز المميزة" إلى OneCoin "المنجم عنها". كان من المفترض أن يكون ONE "عملة مشفرة ضخمة" مع "خاص blockchain"، السعر الذي كان يتزايد دائمًا.
تم الترحيب بالإحالات والاحتفال بها بالطبع. على الرغم من الادعاءات ، لم يكن ONE موجودًا خارج نظامه الأساسي. كان لديهم طريقة التبادل الوحيدة المتاحة لهذا الرمز المزيف ، لكنهم أغلقوه دون سابق إنذار في عام 2017. ربما لأنه منذ عام 2016 ، كانت OneCoin تتلقى إشعارات قانونية وانتقادات من السلطات في جميع أنحاء العالم.
لقد حاولوا تغيير العلامة التجارية وتوسيعها بعد ذلك ، وولدت منصات OneLife و OneAcademy و OneWorldFundation. في الوقت نفسه ، أطلقت Ruja Ignatova ، الملقبة بـ "CryptoQueen" ومؤسس OneCoin الأصلي ، اختفى في عام 2017 ولن يتم رؤيته مرة أخرى. تم القبض على سيباستيان غرينوود وكونستانتين إجناتوف ، المؤسسين الآخرين ، في 2018 و 2019 على التوالي.
من الصعب تحديد المبلغ الإجمالي للأموال المفقودة (في العملات المشفرة والعملات الورقية). تعمل عملية الاحتيال هذه في جميع أنحاء العالم ، بعدة لغات. لقد نظموا الآلاف من الاجتماعات وجهًا لوجه ، واشتروا إعلانات مادية ، وقاموا بحملات رقمية قوية. ما زالوا يفعلون ذلك بمساعدة مروجين صغار (وربما مخدوعين) في جميع أنحاء العالم ، تحت أسماء تجارية جديدة: فريق عالمي رائع و DealShaker. لذلك ، لا يزال يتم احتساب الأموال المفقودة.
بعض التقديرات احسب بين $4.9 مليار حتى $19.4 مليار. في غضون ذلك ، Ruja Ignatova وشركتها أعلن في التقصير بعد عدم الرد على المحكمة في الولايات المتحدة. تسببت عملية الاحتيال هذه في الكثير من التأثير لدرجة أن كيت وينسلت (نعم ، من تيتانيك) سوف نجمة وإنتاج فيلم "Fake!" ، وهو فيلم جديد عن OneCoin.
لا تدعهم يخدعونك! يمكنك تداول Bitcoin والرموز الأخرى بأمان على Alfacash! ولا تنس أننا نتحدث عن هذا والكثير من الأشياء الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.
تويتر * برقية * موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك * انستغرام * موقع YouTube * فكونتاكتي
