도처에 도둑이 있고, 암호 화폐 세계도 이 슬픈 규칙에 예외는 아닙니다. 여기 있는 그들 중 일부는 정말 능숙해서 검은 모자(나쁜 해커)가 됩니다. 그러나 그들 모두가 해커는 아닙니다. 많은 도둑들은 사기꾼일 뿐입니다. 그들은 사람들의 암호화폐와 법정화폐를 지키기 위해 가짜 약속을 하며 돌아다닙니다. 그것은 천국처럼 작동하므로 이제 가장 큰 암호 화폐 사기에 대해 이야기할 수 있습니다.
돈을 위해 사람들을 속이는 것은 당신이 생각하는 것보다 더 큰 산업입니다. 회사에 따르면 크로우, 일반 금융 사기는 세계 경제에 1조 2천억 5천억 달러 이상의 비용을 초래합니다. 암호화폐 세계에서 회사는 크리스탈 블록체인 약 $100억의 암호화폐가 있다고 계산합니다. ~이었다 2011년부터 2021년까지 도난당했습니다.
우리가 추측해야 한다면 그것은 과소 평가라고 말할 것입니다. 결국 암호 화폐라는 이름으로 암호 화폐가 도난당한 것은 아닙니다. 다음에 도래할 최악의 최악의 상황을 만나 봅시다.
현대 기술
베트남, 2017-2018. 암호화폐 및 초기 코인 제공(ICO)가 화제를 모으고 있으며 많은 사람들이 투자하여 백만장자가 되기를 원합니다. 이것은 완벽한 번식지로 밝혀졌습니다. 현대 기술 사기꾼과 한때 "역사상 가장 큰 디지털 돈 사기"로 간주되었습니다. 또는 가장 큰 암호 화폐 사기도 있습니다.
그들은 Pincoin과 iFan이라는 두 가지 토큰을 판매했습니다. 첫 번째는 다음으로 제공되었습니다. 최대 40%의 월별(및 설명할 수 없는) 수익을 제공하는 투자 기회; 두 번째는 새로운 소셜 네트워크에 연료를 공급하겠다고 약속했습니다. 예술가들을 위한. 사용자가 해야 할 일은 언급된 토큰에 최소 $1,000을 "투자"하여 며칠 만에 많은 돈을 벌기 위한 것이었습니다.
당연히 그들은 처음에 약속한 대로 지불했습니다. 기적의 징표가 없었기 때문이지만, 피라미드 방식 진행 중. 피라미드 계획은 실제 제품을 제공하지 않고 대신 새로운 투자자가 약속된 비율을 가장 오래된 투자자에게 지불하기를 기다리고 있습니다. 더 이상 충분한 투자자가 없으면 피라미드가 무너지고 관리자는 나머지 돈을 가지고 달아납니다.
그것이 바로 2018년 Modern Tech에 일어난 일입니다. 어느 빛나는 날, 그들은 사무실을 버리고 모든 소셜 네트워크를 폐쇄했으며 고객에 대한 모든 통신 및 지불을 중단했습니다. 이 계획의 배후에 있는 사기꾼들은 약 $666백만을 가지고 날아갔습니다. 그리고 그들은 아직 잡히지 않았습니다.
BitClub 네트워크
스포일러: 이것은 또 다른 피라미드 계획이었습니다. 하지만 ICO로 위장한 것이 아니라 클라우드 마이닝 플랫폼으로 위장했다. 혹시 궁금하시다면 클라우드 마이닝은 회사가 돈을 주고 구매를 하는 시스템입니다. 암호 화폐 채굴 자 (특수 기계), 일부 광산 농장을 건설하고 유지합니다. 이 기계가 암호 화폐를 생산하기 시작하면 수익은 일반적으로 매월 투자자와 공유됩니다.
클라우드 마이닝 웹 페이지는 인터넷 전체에 있습니다., 소액 투자에 대해 누구에게나 계약을 제공하고 채굴에 대한 보장된 수익을 약속합니다. 장비의 구성 및 유지 관리에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 이것은 사실일 수도 있지만 가짜일 수도 있습니다. BitClub Network는 이를 아주 잘 보여주었고, 가장 큰 암호 화폐 사기 중 하나가 되었습니다.
이 악성 플랫폼 하늘과 그 너머를 약속하며 2014년에 태어났습니다.
“BitClub 네트워크에 가입하면 비싼 장비를 구입할 필요 없이 거의 즉시 Bitcoin를 벌기 시작합니다. 하늘 높은 전력 요금이 없습니다. 그리고 설치할 소프트웨어가 없습니다. 우리는 모든 세부 사항을 처리합니다. 보상을 받습니다. 채굴을 시작할 준비가 되셨습니까?”
거래는 간단했습니다. 사용자는 "일일 출금"으로 최소 5% 및 최대 12%의 일일 이익을 위해 $50에서 $100,000 사이의 팩을 구매해야 했습니다. 실제로 광부는 없었습니다. 새로운 투자자를 유치하여 가장 오래된 투자자에게 지불하고 대부분의 이익을 유지하는 사기꾼 무리. 그들은 이 방법으로 $722백만 이상을 훔쳤습니다.
그리고 그들은 2019년에 미국 당국에 붙잡혔습니다. 체포된 사람 중 한 명인 매튜 브렌트 괴체(Matthew Brent Goettsche)는 감히 공개적으로 진술하다 that the BitClub Network’s target was “dumb” investors. In his words, they were “building this whole model on the backs of idiots.” The original webpage is still online, so, please avoid it.
플러스 토큰
사람들이 Modern Tech에서 무언가를 배웠다고 생각했다면 오산입니다. 2019년까지 주로 중국에서, 한국, 일본에서 약 300만 명이 새로운 ICO에 투자했습니다. 이것은 PLUS 토큰을 제공했는데, 아마도, 월 9%에서 20% 사이의 수익을 낼 수 있습니다. 이 모든 것은 암호화폐 거래, 클라우드 마이닝 및 추천 수집을 통해 이루어집니다.
이것이 Modern Tech와 BitClub Network의 융합처럼 보인다고 생각할 수도 있고, 그리 틀리지 않을 것입니다. 그러나 엄청난 성공의 원인은 아마도 마케팅 모델이었을 것입니다. 그들은 디지털 세계에 국한되지 않고 대면 회의를 조직하고 사람들을 설득하기 위해 실제 광고를 구입했습니다.
같은 해 6월 투자자들은 출금 문제에 대해 불평하기 시작했다. 평소와 같이 관리자는 비난받은 해커 처음에는 피라미드가 유지될 수 없었습니다. 사기꾼들은 ETH, EOS 및 BTC에서 1조 2천억 개가 넘는 막대한 금액을 가지고 도주했습니다.
얼마 지나지 않아 여섯 명이 잡혔다 바누아투에서 중국으로 추방되었습니다. 2020년 7월, 기타 109명의 "주인공" 및 "주요 구성원" 체포되었다 게다가. 11월까지 그 해, 중국 당국은 이러한 사기꾼들로부터 약 1조 2천억 4200만 달러의 암호화폐를 압수했습니다.
비트커넥트
아마도 이것은 실제 암호 화폐였기 때문에 목록에서 특별할 것입니다. BitConnect(BCC)는 CoinMarketCap에 상장되었으며 2018년 1월까지 시가 총액이 21억을 넘어섰습니다. 모든 사람이 이것이 가장 큰 암호 화폐 사기 중 하나의 끝이라고 생각한 것은 아닙니다.
2016년에 탄생했고, 주요 오퍼링은 기본 토큰이 있는 대출 플랫폼이었습니다(아니요, DeFi). 빌린 자금으로 최대 40% 월간 이익을 얻을 수 있다고 가정합니다. 마찬가지로, 보유만으로도 하루 최대 1%를 벌 수 있습니다. 스테이킹), 시스템에 포함된 각 추천에 대한 또 다른 백분율(예, 피라미드 방식이었습니다).
미국 당국은 이것을 빨리 발견했습니다. 텍사스 주 증권 위원회 발행 된 BitConnect 및 계열사 브랜드에 대한 "긴급 중지 및 금지 명령"은 등록되지 않았으며 합법적인 정보를 표시하지 않았다고 주장합니다. 당시 계산된 투자금액은 1조2천41억원이었다.
얼마 지나지 않아 관리자는 대출 플랫폼을 폐쇄했습니다. 모두가 (이유가 있는) 패닉에 빠졌고 대규모 매도세가 며칠 만에 BCC 가격을 0으로 만들었습니다.코인파프리카]. 올해 미국 증권거래위원회(SEC) 줄로 자르는 5명의 BitConnect 발기인에 대한 조치.
적어도, 훌륭한 밈 그것에서 왔다. 가장 인기 있는 발기인 중 하나인 Carlos Matos는 "¡Hey, hey, hey, Bitconneeeeect!"를 시작했습니다. 이벤트 중.
가장 큰 암호화폐 사기: OneCoin
이것은 암호 화폐 사기의 위대한 왕(또는 여왕)입니다. 재미있게도 실제 암호 화폐가 포함되지 않고 존재하지 않는 OneCoin(ONE)만 포함되었습니다. 이 사기는 거래를 위한 교육 플랫폼으로 2014년에 나타났습니다. 제공되는 패키지는 $100에서 $225,000까지 다양했으며 OneCoin을 "채굴"하는 "토큰"이 포함되었습니다. ONE은 "비공개 암호화폐"를 가진 "대규모 암호화폐" 블록 체인”, 그 가격은 항상 증가했습니다.
물론 추천을 환영하고 축하했습니다. 주장에도 불구하고 ONE은 자체 플랫폼을 넘어서는 존재하지 않았습니다. 그들은 이 가짜 토큰에 대해 사용할 수 있는 유일한 교환 방법을 가지고 있었지만 2017년에 사전 통지 없이 폐쇄했습니다. 아마도 2016년부터 OneCoin이 전 세계 당국으로부터 법적 고지와 비판을 받고 있었기 때문일 것입니다.
그들은 브랜드를 변경하고 확장하려고 시도했으며 OneLife, OneAcademy 및 OneWorldFundation 플랫폼이 탄생했습니다. 한편, "CryptoQueen"으로 불리는 Ruja Ignatova는 최초의 OneCoin 창립자, 2017년에 사라져 다시는 볼 수 없음. 다른 설립자인 Sebastian Greenwood와 Konstantin Ignatov는 각각 2018년과 2019년에 체포되었습니다.
손실된 자금의 총액(암호화폐 및 법정화폐)은 확인하기 어렵습니다. 이 사기는 전 세계적으로 여러 언어로 작동합니다. 그들은 수천 번의 대면 회의를 조직하고 실제 광고를 구매했으며 공격적인 디지털 캠페인을 수행했습니다. 그들은 여전히 새로운 이름으로 전 세계의 작은 (그리고 아마도기만 한) 프로모터의 도움으로 그것을하고 있습니다. 환상적인 글로벌 팀 그리고 딜쉐이커. 따라서 손실 된 자금은 여전히 계산되고 있습니다.
일부 추정 사이에 계산 $49억에서 $194억. 그동안 Ruja Ignatova와 그녀의 회사는 선언되었다 미국 법원에 응답하지 않은 후 불이행. 이 사기로 인해 Kate Winslet(예, Titanic에서) 별이 될 것이다 OneCoin에 대한 새로운 영화인 "Fake!"를 제작합니다.
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