Hay ladrones en todas partes y el mundo de las criptomonedas no es la excepción a esta triste regla. Algunos de ellos aquí son realmente hábiles, por lo que se convierten en sombreros negros (hackers malos). Pero no todos son piratas informáticos. Muchos ladrones son solo estafadores: andan haciendo promesas falsas para mantener las criptos y las fiat de las personas. Funciona como el cielo, por eso ahora podemos hablar de las mayores estafas de criptomonedas.
Engañar a la gente por dinero es una industria más grande de lo que piensas. Según la firma Crowe, el fraude financiero general cuesta más de $5 billones para la economía mundial. Dentro del mundo de las criptomonedas, la empresa Cadena de bloques de cristal calcula que alrededor de $10 mil millones en criptomonedas fueron robado de 2011 a 2021.
Si tuviéramos que adivinar, diríamos que es un eufemismo. Después de todo, no solo se han robado criptos en nombre de criptos. Conozcamos lo peor de lo peor que viene a continuación (y uno de ellos que todavía está por ahí).
Tecnología moderna
Vietnam, 2017-2018. Criptomonedas y ofertas iniciales de monedas (ICO) están causando un gran revuelo y mucha gente quiere invertir y convertirse en millonario. Esto resultó ser un caldo de cultivo perfecto para la Tecnología moderna estafadores y su alguna vez considerado "el mayor fraude de dinero digital de la historia". O también la mayor estafa de criptomonedas.
Ofrecieron dos tokens a la venta: Pincoin e iFan. El primero se ofreció como oportunidad de inversión con retornos mensuales (e inexplicables) de hasta 40%; mientras que el segundo prometió impulsar una nueva red social para artistas. Todo lo que debían hacer los usuarios era “invertir” un mínimo de $1,000 en los tokens mencionados para ganar mucho dinero en unos días.
Como era de esperar, hicieron los pagos como prometieron al principio. Eso es porque no había tokens milagrosos, sino un esquema de piramide en marcha. Un esquema piramidal no ofrece ningún producto real, sino que solo espera que los nuevos inversores paguen los porcentajes prometidos a los más antiguos. Cuando no hay suficientes inversores, la pirámide cae y los administradores huyen con el resto del dinero.
Eso es exactamente lo que sucedió con Modern Tech en 2018. Un día brillante, abandonaron sus oficinas, cerraron todas sus redes sociales y detuvieron todas las comunicaciones y pagos a sus clientes. Los estafadores detrás del esquema se fueron volando con alrededor de $666 millones. Y aún no fueron capturados.
Red BitClub
Spoiler: este fue otro esquema piramidal. Pero no se disfrazó como una ICO sino como una plataforma de minería en la nube. En caso de que se lo pregunte, la minería en la nube es un sistema en el que una empresa solicita dinero para comprar mineros de criptomonedas (máquinas especializadas), y construir y mantener algunas granjas mineras. Cuando estas máquinas comienzan a producir criptomonedas, las ganancias se comparten con los inversores, generalmente todos los meses.
Las páginas web de Cloud Mining están en Internet, ofreciendo contratos a cualquiera por una pequeña inversión y prometiendo rendimientos garantizados para la minería. Todo sin tener que preocuparse por la configuración y mantenimiento del equipo. Esto puede ser cierto, pero también puede ser falso. BitClub Network lo demostró bastante bien, convirtiéndose en una de las mayores estafas de criptomonedas.
Esta plataforma maliciosa nació en 2014, prometiendo el cielo y más allá.
“Cuando te unes a BitClub Network, comenzarás a ganar Bitcoin casi de inmediato sin tener que comprar equipos costosos. Sin facturas de energía altísimas. Y no hay software para instalar. Cuidamos todos los detalles. Obtienes las recompensas. ¿Estás listo para comenzar a minar? "
El trato fue sencillo. Los usuarios necesitaban comprar paquetes entre $50 y $100,000 para ganancias diarias de un mínimo de 5% y un máximo de 12% con “retiros diarios”. En realidad, nunca hubo mineros. Solo un grupo de estafadores que atraen a nuevos inversores para pagar a los más antiguos y se quedan con la mayor parte de las ganancias. Robaron más de $722 millones de esta manera.
Y fueron capturados por las autoridades estadounidenses en 2019. Matthew Brent Goettsche, uno de los arrestados, se atrevió a declarar abiertamente that the BitClub Network’s target was “dumb” investors. In his words, they were “building this whole model on the backs of idiots.” The original webpage is still online, so, please avoid it.
Plus Token
Si pensaba que la gente había aprendido algo de la tecnología moderna, estaba equivocado. Para 2019, principalmente en China, Corea del Sur y Japón, alrededor de tres millones de personas estaban invirtiendo en una nueva ICO. Éste ofrecía el token PLUS, que, presumiblemente, podría obtener beneficios entre 9% y 20% por mes. Todo esto mediante el comercio de criptomonedas, la minería en la nube y la recopilación de referencias.
Puede pensar que esto parece una fusión entre Modern Tech y BitClub Network, y no estaría tan equivocado. Sin embargo, la razón de su tremendo éxito fue probablemente el modelo de marketing. No se limitaron al mundo digital, sino que organizaron reuniones cara a cara y compraron anuncios físicos para convencer a la gente.
En junio de ese mismo año, los inversores empezaron a quejarse de problemas con los retiros. Como de costumbre, los administradores hackers culpados al principio, pero luego la pirámide era insostenible. Los estafadores huyeron con más de $3 mil millones en grandes cantidades en ETH, EOS y BTC.
Poco después, seis de ellos fueron atrapados en Vanuatu y deportado a China. En julio de 2020, otros 109 "cerebros" y "miembros clave" fueron arrestados también. En noviembre ese año, el Las autoridades chinas incautaron alrededor de $4.2 mil millones en criptomonedas de estos estafadores.
BitConnect
Quizás este sea especial en la lista porque era una criptomoneda real. BitConnect (BCC) incluso se incluyó en CoinMarketCap, y su capitalización de mercado superó los 2.1 mil millones en enero de 2018. No todos sospechaban que era el final de la cocina para una de las estafas de criptomonedas más grandes.
Nació en 2016, y su principal oferta fue una plataforma de préstamos con el token nativo (no, no fue DeFi). Supuestamente, podría obtener una ganancia mensual de hasta 40% sobre los fondos prestados. Del mismo modo, podría ganar hasta 1% por día solo por tenencias (no, no fue estaca), más otro porcentaje por cada derivación que se incluyó en el sistema (sí, era un esquema piramidal).
Las autoridades estadounidenses descubrieron esto rápidamente. La Junta de Valores del Estado de Texas emitido una "Orden de cese y desistimiento de emergencia" contra BitConnect y las marcas afiliadas, alegando que no estaban registradas y no mostraban ninguna información legítima. El monto de inversión calculado en ese entonces era $4,1 mil millones.
Poco después, los administradores cerraron la plataforma de préstamos. Todo el mundo entró en pánico (con motivos), y una venta masiva envió el precio de BCC a cero en unos pocos días [MonedaPaprika]. Este año, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) archivado una acción contra cinco promotores de BitConnect.
Al menos, un gran meme vino de ella. Carlos Matos, uno de sus promotores más populares, inició el "¡Hey, hey, hey, Bitconneeeeect!" durante un evento.
La mayor estafa de criptomonedas: OneCoin
Este es el gran rey (o reina) de las estafas de criptomonedas. Curiosamente, no involucró ninguna criptomoneda real, sino solo la inexistente OneCoin (ONE). Esta estafa apareció en 2014 como una plataforma educativa para el comercio. Los paquetes ofrecidos iban desde $100 a $225,000 e incluían "tokens" para "minar" OneCoin. El ONE estaba destinado a ser una "criptomoneda masiva" con un "privado blockchain”, Cuyo precio siempre estaba aumentando.
Las referencias fueron bien recibidas y celebradas, por supuesto. A pesar de las afirmaciones, ONE nunca existió más allá de su propia plataforma. Tenían allí el único método de intercambio disponible para este token falso, pero lo cerraron sin previo aviso en 2017. Probablemente porque, desde 2016, OneCoin estaba recibiendo avisos legales y críticas de las autoridades de todo el mundo.
Entonces intentaron cambiar y expandir la marca, y nacieron las plataformas OneLife, OneAcademy y OneWorldFundation. Mientras tanto, Ruja Ignatova, apodada la "CryptoQueen" y fundador original de OneCoin, desapareció en 2017 para no volver a ser visto. Sebastian Greenwood y Konstantin Ignatov, los otros fundadores, fueron arrestados en 2018 y 2019, respectivamente.
La cantidad total de fondos perdidos (en criptos y fiat) es difícil de establecer. Esta estafa opera en todo el mundo, en varios idiomas. Organizaron miles de reuniones cara a cara, compraron anuncios físicos y realizaron agresivas campañas digitales. Todavía lo están haciendo con la ayuda de pequeños (y probablemente engañados) promotores de todo el mundo, bajo nuevos nombres: Fantástico equipo global y DealShaker. Entonces, los fondos perdidos todavía se están contando.
Algunas estimaciones calcular entre $4,9 mil millones a incluso $19,4 mil millones. Mientras tanto, Ruja Ignatova y su compañía fueron declarados en rebeldía después de no responder a la corte en los Estados Unidos. Esta estafa ha causado tanto impacto que Kate Winslet (sí, de Titanic) protagonizará y producir "Fake!", una nueva película sobre OneCoin.
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