Il y a des voleurs partout, et le monde de la crypto-monnaie ne fait pas exception à cette triste règle. Certains d'entre eux ici sont vraiment habiles, alors, ils deviennent des chapeaux noirs (mauvais hackers). Mais tous ne sont pas des hackers. Beaucoup de voleurs ne sont que des escrocs : ils font de fausses promesses pour garder les cryptos et les fiat des gens. Cela fonctionne comme le paradis, c'est pourquoi nous pouvons maintenant parler des plus grandes escroqueries de crypto-monnaie.
Tromper les gens pour de l'argent est une industrie plus importante que vous ne le pensez. Selon la firme Crowe, la fraude financière générale coûte plus de $5 billions à l'économie mondiale. Dans le monde de la crypto-monnaie, la société Chaîne de blocs de cristal calcule qu'environ $10 milliards de cryptos étaient volé de 2011 à 2021.
Si nous devions deviner, nous dirions que c'est un euphémisme. Après tout, non seulement les cryptos ont été volés au nom des cryptos. Rencontrons le pire du pire à venir (et l'un d'entre eux est toujours là).
Technologie moderne
Viêt Nam, 2017-2018. Crypto-monnaies et offres initiales de pièces (ICO) font le buzz, et beaucoup de gens veulent investir et devenir millionnaire. Cela s'est avéré être un terreau parfait pour le Technologie moderne les escrocs et leur autrefois considérés comme «la plus grande fraude à l'argent numérique de l'histoire». Ou la plus grande escroquerie de crypto-monnaie, aussi.
Ils ont proposé deux jetons à la vente : Pincoin et iFan. Le premier a été proposé en tant que opportunité d'investissement avec des rendements mensuels (et inexplicables) allant jusqu'à 40% ; tandis que le second promettait d'alimenter un nouveau réseau social pour les artistes. Tout ce que les utilisateurs avaient à faire était d'« investir » un minimum de $1 000 dans les jetons mentionnés pour gagner beaucoup d'argent en quelques jours.
Sans surprise, ils ont effectué les paiements comme promis au début. C'est parce qu'il n'y avait pas de jetons miracles, mais un schéma pyramidal en cours. Un système pyramidal n'offre aucun produit réel mais attend simplement que de nouveaux investisseurs versent les pourcentages promis aux plus anciens. Quand il n'y a plus assez d'investisseurs, alors la pyramide tombe et les administrateurs s'enfuient avec le reste de l'argent.
C'est exactement ce qui s'est passé avec Modern Tech en 2018. Un beau jour, ils ont abandonné leurs bureaux, fermé tous leurs réseaux sociaux et arrêté toutes les communications et paiements à leurs clients. Les escrocs à l'origine du stratagème se sont envolés avec environ $666 millions. Et ils n'ont pas encore été attrapés.
Réseau BitClub
Spoiler : c'était un autre système pyramidal. Mais ce n'était pas déguisé en ICO mais en plateforme de cloud mining. Au cas où vous vous poseriez la question, le cloud mining est un système dans lequel une entreprise demande de l'argent pour acheter mineurs de crypto-monnaie (machines spécialisées), et construire et entretenir des fermes minières. Lorsque ces machines commencent à produire de la crypto-monnaie, les gains sont partagés avec les investisseurs, généralement tous les mois.
Les pages Web de Cloud Mining sont partout sur Internet, offrant des contrats à quiconque pour un petit investissement et promettant des rendements garantis pour l'exploitation minière. Le tout sans avoir à se soucier de la configuration et de la maintenance du matériel. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux aussi. BitClub Network l'a assez bien montré, devenant l'une des plus grandes escroqueries de crypto-monnaie.
Cette plate-forme malveillante est née en 2014, promettant le ciel et au-delà.
« Lorsque vous rejoignez BitClub Network, vous commencerez à gagner du Bitcoin presque immédiatement sans équipement coûteux à acheter. Pas de factures d'électricité exorbitantes. Et aucun logiciel à installer. Nous nous occupons de tous les détails. Vous obtenez les récompenses. Êtes-vous prêt à commencer l'exploitation minière ? »
L'affaire était simple. Les utilisateurs devaient acheter des packs entre $50 et $100 000 pour des bénéfices quotidiens d'un minimum de 5% et d'un maximum de 12% avec des « retraits quotidiens ». En réalité, il n'y a jamais eu de mineurs. Seul un groupe d'escrocs attirant de nouveaux investisseurs pour payer aux plus anciens, et gardant la plupart des bénéfices. Ils ont volé plus de $722 millions de cette façon.
Et ils ont été arrêtés par les autorités américaines en 2019. Matthew Brent Goettsche, l'un des arrêtés, a osé déclarer ouvertement that the BitClub Network’s target was “dumb” investors. In his words, they were “building this whole model on the backs of idiots.” The original webpage is still online, so, please avoid it.
Jeton Plus
Si vous pensiez que les gens avaient appris quelque chose de la technologie moderne, vous vous trompiez. D'ici 2019, principalement en Chine, la Corée du Sud et le Japon, environ trois millions de personnes investissaient dans une nouvelle ICO. Celui-ci offrait le jeton PLUS, qui, vraisemblablement, serait en mesure de réaliser des bénéfices entre 9% et 20% par mois. Tout cela en faisant du trading de crypto-monnaie, du cloud mining et de la collecte de références.
Vous pourriez penser que cela ressemble à une fusion entre Modern Tech et BitClub Network, et vous ne vous tromperiez pas trop. Cependant, la raison de son énorme succès était probablement le modèle de marketing. Ils ne se sont pas limités au monde numérique, mais ont organisé des réunions en face à face et acheté des publicités physiques pour convaincre les gens.
En juin de la même année, les investisseurs ont commencé à se plaindre des problèmes de retraits. Comme d'habitude, les administrateurs les pirates blâmés au début, mais ensuite la pyramide était intenable. Les escrocs se sont enfuis avec plus de $3 milliards de montants énormes en ETH, EOS et BTC.
Peu de temps après, six d'entre eux ont été capturés à Vanuatu et expulsé vers la Chine. En juillet 2020, 109 autres « cerveaux » et « membres clés » ont été arrêtés ainsi que. En novembre cette année-là, le Les autorités chinoises ont saisi environ $4,2 milliards de crypto-monnaies auprès de ces escrocs.
BitConnect
Peut-être que celui-ci est spécial dans la liste car il s'agissait d'une véritable crypto-monnaie. BitConnect (BCC) était même répertorié dans CoinMarketCap, et sa capitalisation boursière dépassait 2,1 milliards en janvier 2018. Tout le monde ne soupçonnait pas que c'était la fin de l'une des plus grandes escroqueries de crypto-monnaie.
Elle est née en 2016, et son offre principale était une plateforme de prêt avec le jeton natif (non, ce n'était pas DeFi). Soi-disant, vous pourriez obtenir jusqu'à 40% de profit mensuel sur les fonds empruntés. De même, vous pourriez gagner jusqu'à 1% par jour uniquement pour les avoirs (non, ce n'était pas jalonnement), plus un autre pourcentage pour chaque référence qui a été incluse dans le système (oui, c'était un système pyramidal).
Les autorités américaines l'ont rapidement découvert. Le Conseil des valeurs mobilières de l'État du Texas Publié une « ordonnance d'urgence de cesser et de s'abstenir » contre BitConnect et les marques affiliées, alléguant qu'elles n'étaient pas enregistrées et ne montraient aucune information légitime. Le montant de l'investissement calculé à l'époque était de $4,1 milliards.
Peu de temps après, les administrateurs ont fermé la plateforme de prêt. Tout le monde a paniqué (avec des raisons), et une vente massive a envoyé le prix BCC à zéro en quelques jours [PiècePaprika]. Cette année, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis déposé une action contre cinq promoteurs BitConnect.
Au moins, un grand mème en est venu. Carlos Matos, l'un de ses promoteurs les plus populaires, a lancé le "¡Hey, hey, hey, Bitconneeeeeect!" lors d'un événement.
La plus grosse arnaque à la crypto-monnaie : OneCoin
C'est le grand roi (ou reine) des arnaques aux crypto-monnaies. Assez drôle, cela n'impliquait aucune véritable crypto-monnaie, mais seulement le OneCoin (ONE) inexistant. Cette arnaque est apparue en 2014 en tant que plateforme éducative pour le trading. Les packages proposés allaient de $100 à $225 000 et ils comprenaient des « jetons » pour « exploiter » OneCoin. L'ONE était censé être une « crypto-monnaie massive » avec un « privé blockchain», dont le prix était toujours en augmentation.
Les références ont été bien accueillies et célébrées, bien sûr. Malgré les affirmations, l'ONE n'a jamais existé au-delà de sa propre plate-forme. Ils y avaient la seule méthode d'échange disponible pour ce faux jeton, mais ils l'ont fermé sans préavis en 2017. Probablement parce que, depuis 2016, OneCoin recevait des avis juridiques et des critiques des autorités du monde entier.
Ils ont alors essayé de changer et d'étendre la marque, et les plateformes OneLife, OneAcademy et OneWorldFundation sont nées. Pendant ce temps, Ruja Ignatova, surnommée la "CryptoQueen" et fondateur original de OneCoin, disparu en 2017 pour ne plus jamais être revu. Sebastian Greenwood et Konstantin Ignatov, les autres fondateurs, ont été arrêtés respectivement en 2018 et 2019.
Le montant total des fonds perdus (en cryptos et fiat) est difficile à établir. Cette arnaque opère dans le monde entier, en plusieurs langues. Ils ont organisé des milliers de réunions en face à face, acheté des publicités physiques et lancé des campagnes numériques agressives. Ils le font toujours avec l'aide de petits promoteurs (et probablement trompés) dans le monde entier, sous de tout nouveaux noms : Équipe mondiale fantastique et DealShaker. Ainsi, les fonds perdus sont toujours comptés.
Quelques estimations calculer entre $4,9 milliards voire $19,4 milliards. En attendant, Ruja Ignatova et sa compagnie ont été déclarés en défaut après avoir omis de répondre au tribunal des États-Unis. Cette arnaque a eu tellement d'impact que Kate Winslet (oui, de Titanic) sera la vedette et produire "Fake!", un nouveau film sur OneCoin.
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