Ci sono ladri ovunque e il mondo delle criptovalute non fa eccezione a questa triste regola. Alcuni di loro qui sono davvero abili, quindi diventano cappelli neri (cattivi hacker). Ma non tutti sono hacker. Molti ladri sono solo truffatori: vanno in giro a fare false promesse per mantenere le criptovalute e le fiat delle persone. Funziona come il paradiso, quindi, ecco perché ora possiamo parlare delle più grandi truffe di criptovaluta.
Ingannare le persone per denaro è un'industria più grande di quanto si possa pensare. Secondo l'azienda Crowe, le frodi finanziarie generali costano oltre $5 trilioni all'economia globale. All'interno del mondo delle criptovalute, l'azienda Blockchain di cristallo calcola che circa $10 miliardi in criptovalute erano rubato dal 2011 al 2021.
Se dovessimo indovinare, diremmo che è un eufemismo. Non solo le criptovalute sono state rubate in nome delle criptovalute, dopotutto. Incontriamo il peggio del peggio che verrà dopo (e uno di loro che è ancora in giro).
Tecnologia moderna
Vietnam, 2017-2018. Criptovalute e offerte iniziali di monete (ICO) stanno facendo molto scalpore e molte persone vogliono investire e diventare milionari. Questo si è rivelato un terreno fertile perfetto per il Tecnologia moderna truffatori e la loro una volta considerata "la più grande frode di denaro digitale nella storia". O anche la più grande truffa di criptovaluta.
Hanno offerto due token in vendita: Pincoin e iFan. Il primo è stato offerto come un opportunità di investimento con rendimenti mensili (e inspiegabili) fino a 40%; mentre il secondo prometteva di alimentare un nuovo social network per artisti. Tutto ciò che gli utenti dovevano fare era "investire" un minimo di $1,000 nei token citati per guadagnare molti soldi in pochi giorni.
Non sorprende che abbiano effettuato i pagamenti come promesso all'inizio. Questo perché non c'erano gettoni miracolo, ma a schema piramidale in corso. Uno schema piramidale non offre alcun prodotto reale, ma aspetta solo che nuovi investitori paghino le percentuali promesse ai più vecchi. Quando non ci sono più investitori sufficienti, la piramide cade e gli amministratori scappano via con il resto dei soldi.
Questo è esattamente quello che è successo con Modern Tech nel 2018. Un giorno brillante, hanno abbandonato i loro uffici, chiuso tutti i loro social network e interrotto tutte le comunicazioni e i pagamenti ai loro clienti. I truffatori dietro lo schema sono volati via con circa $666 milioni. E non sono stati ancora catturati.
Rete BitClub
Spoiler: questo era un altro schema piramidale. Ma non era travestito da ICO ma da piattaforma di cloud mining. Nel caso ve lo stiate chiedendo, il cloud mining è un sistema in cui un'azienda chiede soldi per comprare minatori di criptovaluta (macchine specializzate) e costruire e mantenere alcune miniere. Quando queste macchine iniziano a produrre criptovaluta, i guadagni vengono condivisi con gli investitori, di solito ogni mese.
Le pagine web di Cloud Mining sono ovunque su Internet, offrendo contratti a chiunque per un piccolo investimento e promettendo rendimenti garantiti per l'estrazione. Il tutto senza doversi preoccupare della configurazione e della manutenzione delle apparecchiature. Questo potrebbe essere vero, ma potrebbe anche essere falso. BitClub Network lo ha dimostrato abbastanza bene, diventando una delle più grandi truffe di criptovaluta.
Questa piattaforma dannosa nasce nel 2014, promettendo il cielo e non solo.
“Quando ti unisci a BitClub Network, inizierai a guadagnare Bitcoin quasi immediatamente senza attrezzature costose da acquistare. Niente bollette alle stelle. E nessun software da installare. Ci prendiamo cura di tutti i dettagli. Ottieni i premi. Sei pronto per iniziare il mining?"
L'accordo era semplice. Gli utenti dovevano acquistare pacchetti tra $50 e $100.000 per profitti giornalieri di un minimo di 5% e un massimo di 12% con "prelievi giornalieri". In realtà, non ci sono mai stati minatori. Solo un gruppo di truffatori che attirano nuovi investitori per pagare i più vecchi e mantengono la maggior parte dei profitti. Hanno rubato oltre $722 milioni in questo modo.
E sono stati catturati dalle autorità statunitensi nel 2019. Matthew Brent Goettsche, uno degli arrestati, ha osato dichiarare apertamente that the BitClub Network’s target was “dumb” investors. In his words, they were “building this whole model on the backs of idiots.” The original webpage is still online, so, please avoid it.
Gettone Plus
Se pensavi che le persone imparassero qualcosa dalla tecnologia moderna, ti sbagliavi. Entro il 2019, principalmente in Cina, Corea del Sud e Giappone, circa tre milioni di persone stavano investendo in una nuova ICO. Questo offriva il token PLUS, che, presumibilmente, sarebbe in grado di realizzare profitti tra 9% e 20% al mese. Tutto questo facendo trading di criptovalute, cloud mining e raccogliendo referral.
Potresti pensare che questa sembri una fusione tra Modern Tech e BitClub Network, e non ti sbaglieresti troppo. Tuttavia, il motivo del suo enorme successo è stato probabilmente il modello di marketing. Non si sono limitati al mondo digitale, ma hanno organizzato incontri faccia a faccia e acquistato annunci fisici per convincere le persone.
Nel giugno dello stesso anno, gli investitori hanno iniziato a lamentare problemi con i prelievi. Come al solito, gli amministratori hacker incolpati all'inizio, ma poi la piramide era insostenibile. I truffatori sono fuggiti con oltre $3 miliardi in enormi quantità in ETH, EOS e BTC.
Poco dopo, sei di loro Stato catturato a Vanuatu e deportato in Cina. A luglio 2020, altri 109 “masterminds” e “keymembers” furono arrestati anche. Entro novembre quell'anno, il Le autorità cinesi hanno sequestrato circa $4,2 miliardi di criptovalute da questi truffatori.
BitConnect
Forse questo è speciale nella lista perché era una vera criptovaluta. BitConnect (BCC) è stato persino elencato in CoinMarketCap e la sua capitalizzazione di mercato ha superato i 2,1 miliardi entro gennaio 2018. Non tutti sospettavano che fosse la fine di una delle più grandi truffe di criptovaluta.
È nato nel 2016 e la sua offerta principale era una piattaforma di prestito con il token nativo (no, non lo era DeFi). Presumibilmente, potresti ottenere fino a 40% di profitto mensile sui fondi presi in prestito. Allo stesso modo, potresti guadagnare fino a 1% al giorno solo per le partecipazioni (no, non lo era picchettamento), più un'altra percentuale per ogni referral incluso nel sistema (sì, era uno schema piramidale).
Le autorità americane lo hanno scoperto rapidamente. Il Texas State Securities Board rilasciato un "Ordine di cessazione e desistere di emergenza" contro BitConnect e marchi affiliati, sostenendo che non erano registrati e non mostravano alcuna informazione legittima. L'importo dell'investimento calcolato allora era di $4.1 miliardi.
Poco dopo, gli amministratori hanno chiuso la piattaforma di prestito. Tutti furono presi dal panico (con delle ragioni) e una massiccia svendita fece azzerare il prezzo della BCC in pochi giorni [CoinPaprika]. Quest'anno, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti archiviato un'azione contro cinque promotori di BitConnect.
Almeno, un grande meme proveniva da esso. Carlos Matos, uno dei suoi promotori più famosi, ha iniziato il "¡Hey, hey, hey, Bitconneeeeect!" durante un evento.
La più grande truffa di criptovaluta: OneCoin
Questo è il grande re (o regina) delle truffe sulle criptovalute. Abbastanza divertente, non ha coinvolto alcuna vera criptovaluta, ma solo l'inesistente OneCoin (ONE). Questa truffa è apparsa nel 2014 come piattaforma educativa per il trading. I pacchetti offerti andavano da $100 a $225.000 e includevano "token" per "minare" OneCoin. L'ONE doveva essere una "enorme criptovaluta" con un "privato" blockchain”, il cui prezzo era sempre in aumento.
I rinvii sono stati accolti e celebrati, ovviamente. Nonostante le affermazioni, ONE non è mai esistito oltre la propria piattaforma. Avevano lì dentro l'unico metodo di scambio disponibile per questo falso token, ma lo hanno chiuso senza preavviso nel 2017. Probabilmente perché, dal 2016, OneCoin stava ricevendo avvisi legali e critiche da parte delle autorità di tutto il mondo.
Allora hanno provato a cambiare ed espandere il marchio e sono nate le piattaforme OneLife, OneAcademy e OneWorldFundation. Nel frattempo, Ruja Ignatova, soprannominata la “CryptoQueen” e fondatore originale di OneCoin, scomparso nel 2017 per non essere mai più visto. Sebastian Greenwood e Konstantin Ignatov, gli altri fondatori, sono stati arrestati rispettivamente nel 2018 e nel 2019.
L'importo totale dei fondi persi (in criptovalute e fiat) è difficile da stabilire. Questa truffa opera in tutto il mondo, in diverse lingue. Hanno organizzato migliaia di incontri faccia a faccia, acquistato annunci fisici e realizzato campagne digitali aggressive. Lo stanno ancora facendo con l'aiuto di piccoli (e probabilmente ingannati) promotori in tutto il mondo, con nomi nuovi di zecca: Fantastico team globale e DealShaker. Quindi, i fondi persi vengono ancora contati.
Alcune stime calcolare tra Da $4,9 miliardi a addirittura $19,4 miliardi. Nel frattempo, Ruja Ignatova e la sua compagnia sono stati dichiarati inadempiente dopo aver omesso di rispondere al tribunale negli Stati Uniti. Questa truffa ha avuto così tanto impatto che Kate Winslet (sì, da Titanic) sarà il protagonista e produrre "Fake!", un nuovo film su OneCoin.
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