Det finns tjuvar överallt, och kryptovaluta -världen är inte undantaget från denna sorgliga regel. Några av dem här är verkligen skickliga, så de blir svarta hattar (dåliga hackare). Men alla är inte hackare. Många tjuvar är bara bedragare: de går runt och gör falska löften för att behålla människors kryptos och fiat. Det fungerar som himlen, så därför kan vi nu prata om de största kryptovalutabedrägerierna.
Att lura människor för pengar är en större industri än du kanske tror. Enligt företaget Crowe, allmänna finansiella bedrägerier kostar över $5 biljoner till den globala ekonomin. Inuti kryptovaluta världen, företaget Crystal Blockchain beräknar att cirka $10 miljarder i kryptos var stulna från 2011 till 2021.
Om vi skulle gissa skulle vi säga att det är en underdrift. Inte bara kryptor har stulits i kryptos namn, trots allt. Låt oss möta det värsta av det värsta som kommer nästa (och en av dem som fortfarande finns).
Modern teknik
Vietnam, 2017-2018. Kryptovalutor och initiala mynterbjudanden (ICO: er) gör ganska mycket, och många människor vill investera och bli miljonär. Detta visade sig vara en perfekt grogrund för Modern teknik bedragare och deras tidigare betraktade som "största digitala penningbedrägeri i historien". Eller den största kryptovalutabluffen också.
De erbjöd två tokens till salu: Pincoin och iFan. Den första erbjöds som en investeringsmöjlighet med månatliga (och oförklarliga) avkastningar på upp till 40%; medan den andra lovade att driva ett nytt socialt nätverk för artister. Allt som användarna behövde göra var att "investera" minst $1,000 i de nämnda tokens för att tjäna mycket pengar på några dagar.
Inte överraskande gjorde de betalningarna som utlovat i början. Det beror på att det inte fanns några mirakeltecken, utan a pyramidspel på gång. Ett pyramidspel erbjuder inte någon riktig produkt utan väntar istället på att nya investerare ska betala de utlovade procentsatserna till de äldsta. När det inte finns tillräckligt med investerare, faller pyramiden och administratörerna flyr med resten av pengarna.
Det var precis vad som hände med Modern Tech 2018. En glänsande dag övergav de sina kontor, stängde alla sina sociala nätverk och stoppade all kommunikation och betalning till sina kunder. Bedragarna bakom systemet flög iväg med cirka $666 miljoner. Och de fångades inte än.
BitClub -nätverk
Spoiler: detta var ett annat pyramidspel. Men det var inte förklätt som en ICO utan som en molngruvplattform. Om du undrar är molngruvning ett system där ett företag ber om pengar att köpa gruvarbetare i kryptovaluta (specialiserade maskiner) och bygga och underhålla några gruvgårdar. När dessa maskiner börjar producera kryptovaluta delas intäkterna med investerarna, vanligtvis varje månad.
Cloud Mining -webbsidor finns överallt på Internet, erbjuda kontrakt till alla för en liten investering och lovande garanterad avkastning för gruvdriften. Allt utan att behöva oroa dig för utrustningens konfiguration och underhåll. Detta kan vara sant, men det kan också vara falskt. BitClub Network visade det ganska bra och blev en av de största kryptovalutabedrägerierna.
Denna skadliga plattform föddes 2014 och lovade himlen och därefter.
“När du går med i BitClub Network börjar du tjäna Bitcoin nästan omedelbart utan dyr utrustning att köpa. Inga skyhöga strömräkningar. Och ingen programvara att installera. Vi tar hand om alla detaljer. Du får belöningarna. Är du redo att börja bryta? ”
Affären var enkel. Användarna behövde köpa paket mellan $50 och $100,000 för en daglig vinst på minst 5% och högst 12% med "dagliga uttag". I verkligheten fanns det aldrig några gruvarbetare. Endast ett gäng bedragare som lockar nya investerare att betala till de äldsta och behålla de flesta vinsterna. De stal över $722 miljoner på detta sätt.
Och de fångades av amerikanska myndigheter år 2019. Matthew Brent Goettsche, en av de gripna, vågade öppet ange that the BitClub Network’s target was “dumb” investors. In his words, they were “building this whole model on the backs of idiots.” The original webpage is still online, so, please avoid it.
Plus Token
Om du trodde att människorna lärde sig något av Modern Tech hade du fel. År 2019, främst i Kina, Sydkorea och Japan, investerade cirka tre miljoner människor i en ny ICO. Den här erbjöd PLUS -token, som förmodligen skulle kunna göra vinst mellan 9% och 20% per månad. Allt detta genom att handla kryptovaluta, molnbrytning och samla hänvisningar.
Du kanske tycker att detta verkar vara en sammansmältning mellan Modern Tech och BitClub Network, och du skulle inte ha alltför fel. Orsaken bakom dess enorma framgång var dock troligen marknadsföringsmodellen. De begränsade sig inte till den digitala världen, utan organiserade möten ansikte mot ansikte och köpte fysiska annonser för att övertyga människor.
I juni samma år började investerarna klaga på problem med uttagen. Som vanligt, administratörerna anklagade hackare till en början, men sedan var pyramiden ohållbar. Bedragarna flydde med över $3 miljarder i enorma mängder i ETH, EOS och BTC.
Strax efter, sex av dem fångades i Vanuatu och deporterades tillbaka till Kina. I juli 2020, andra 109 "masterminds" och "key members" var arresterad också. I november det året, Kinesiska myndigheter beslagtog cirka $4,2 miljarder i kryptovalutor från dessa bedragare.
BitConnect
Kanske är den här speciell i listan eftersom den var en verklig kryptovaluta. BitConnect (BCC) listades till och med i CoinMarketCap, och dess börsvärde översteg 2,1 miljarder i januari 2018. Inte alla misstänkte att det var matlagningsslutet för en av de största kryptokurvorna.
Det föddes 2016, och dess främsta erbjudande var en låneplattform med den inbyggda token (nej, det var det inte DeFi). Förmodligen kan du få upp till 40% månadsvinster på de lånade medlen. På samma sätt kan du tjäna upp till 1% per dag bara för innehav (nej, det var det inte satsning), plus ytterligare en procentsats för varje remiss som ingick i systemet (ja, det var ett pyramidspel).
Amerikanska myndigheter upptäckte detta snabbt. Texas State Securities Board utfärdad en "Emergency Cease and Desist Order" mot BitConnect och anslutna märken, som påstår att de inte var registrerade och inte visade någon legitim information. Investeringsbeloppet som beräknades då var $4,1 miljarder.
Strax efter stängde administratörerna låneplattformen. Alla fick panik (med skäl), och en massiv försäljning skickade BCC-priset till noll på några dagar [MyntPaprika]. I år har US Securities and Exchange Commission (SEC) inlämnade en åtgärd mot fem BitConnect -promotorer.
Åtminstone, en fantastisk meme kom därifrån. Carlos Matos, en av dess mest populära promotorer, startade "¡Hej, hej, hej, Bitconneeeeect!" under ett evenemang.
Den största kryptovalutabluffen: OneCoin
Detta är den stora kungen (eller drottningen) av kryptokurrencybedrägerier. Lustigt nog, det innebar ingen riktig kryptovaluta, utan bara den obefintliga OneCoin (ONE). Denna bluff framträdde 2014 som en utbildningsplattform för handel. Paketen som erbjuds varierade från $100 till $225 000 och de inkluderade "tokens" till "min" OneCoin. ONE var tänkt att vara en "massiv kryptovaluta" med en "privat blockchain”, Vilket pris alltid ökade.
Hänvisningarna välkomnades och firades förstås. Trots påståendena existerade ONE aldrig utöver sin egen plattform. De hade där den enda tillgängliga utbytesmetoden för denna falska token, men de stängde den utan föregående meddelande 2017. Förmodligen för att OneCoin sedan 2016 fick juridiska meddelanden och kritik från myndigheter världen över.
De försökte ändra och utöka varumärket då och plattformarna OneLife, OneAcademy och OneWorldFundation föddes. Samtidigt kallade Ruja Ignatova, "CryptoQueen" och ursprungliga OneCoin -grundare, försvann 2017 för att aldrig mer ses. Sebastian Greenwood och Konstantin Ignatov, de andra grundarna, greps 2018 respektive 2019.
Det totala beloppet av förlorade medel (i kryptor och fiat) är svårt att fastställa. Denna bluff fungerar över hela världen, på flera språk. De organiserade tusentals möten ansikte mot ansikte, köpte fysiska annonser och gjorde aggressiva digitala kampanjer. De gör det fortfarande med hjälp av små (och förmodligen lurade) promotorer över hela världen, under helt nya namn: Fantastiskt globalt team och DealShaker. Så de förlorade medlen räknas fortfarande.
Några uppskattningar räkna mellan $4,9 miljarder till till och med $19,4 miljarder. Under tiden Ruja Ignatova och hennes företag förklarades som standard efter att inte ha svarat vid domstolen i USA. Denna bluff har fått så stor inverkan att Kate Winslet (ja, från Titanic) kommer att stjärna och producera “Fake!”, en ny film om OneCoin.
Låt dem inte lura dig! Du kan handla Bitcoin och andra tokens på ett säkert sätt på Alfacash! Och glöm inte att vi pratar om detta och många andra saker på våra sociala medier.
Twitter * Telegram * Facebook * Instagram * Youtube * Vkontakte
