いたるところに泥棒がいて、暗号通貨の世界もこの悲しいルールの例外ではありません。ここにあるそれらのいくつかは本当に熟練しているので、彼らは黒い帽子（悪いハッカー）になります。しかし、それらのすべてがハッカーであるわけではありません。多くの泥棒は詐欺師にすぎません。彼らは人々の暗号と平凡を保つために偽の約束をします。それは天国のように機能するので、それが今私たちが最大の暗号通貨詐欺について話すことができる理由です。
お金のために人々を欺くことはあなたが思っているよりも大きな産業です。会社によると クロウ、一般的な金融詐欺は、世界経済に$5兆以上の費用がかかります。暗号通貨の世界の中で、会社 クリスタルブロックチェーン 約$100億の暗号を計算します そうだった 2011年から2021年に盗まれました。
推測すると、それは控えめな表現だと言えます。結局のところ、暗号の名の下に暗号が盗まれただけではありません。次に来る最悪の最悪の事態に会いましょう（そしてそのうちの1つはまだ存在しています）。
モダンテック
ベトナム、2017〜 2018年。暗号通貨とイニシャルコインオファリング（ICO）はかなりの話題を呼んでおり、多くの人々が投資して億万長者になりたいと思っています。これは、のための完璧な繁殖地であることが判明しました モダンテック 詐欺師とそのかつては「史上最大のデジタルマネー詐欺」と見なされていました。または最大の暗号通貨詐欺も同様です。
彼らは2つのトークンを売りに出しました：PincoinとiFan。最初のものはとして提供されました 最大40%の毎月の（そして説明のつかない）リターンを伴う投資機会。 2番目のものは新しいソーシャルネットワークに燃料を供給することを約束しました アーティスト向け。ユーザーがする必要があるのは、数日でたくさんのお金を稼ぐために、言及されたトークンに最低$1,000を「投資」することだけでした。
当然のことながら、彼らは当初の約束どおりに支払いを行いました。それは奇跡のトークンがなかったからですが、 ねずみ講 進行中です。ネズミ講は実際の商品を提供しませんが、代わりに新しい投資家が約束されたパーセンテージを最も古いものに支払うのを待っています。十分な投資家がいなくなると、ピラミッドは崩壊し、管理者は残りのお金を持って逃げます。
それはまさに2018年にModernTechで起こったことです。ある輝かしい日、彼らはオフィスを放棄し、すべてのソーシャルネットワークを閉鎖し、クライアントへのすべての通信と支払いを停止しました。 計画の背後にある詐欺師は約$666百万で飛び去った。 そして、彼らはまだ捕まえられていませんでした。
BitClubネットワーク
ネタバレ：これは別のネズミ講でした。しかし、それはICOとしてではなく、クラウドマイニングプラットフォームとして偽装されていました。ご参考までに、クラウドマイニングは、企業が購入するお金を要求するシステムです。 暗号通貨マイナー （特殊な機械）、およびいくつかのマイニングファームを構築および維持します。これらのマシンが暗号通貨を生成し始めると、収益は通常毎月投資家と共有されます。
クラウドマイニングのウェブページはインターネットのいたるところにあります、少額の投資で誰にでも契約を提供し、鉱業の確実な利益を約束します。機器の構成やメンテナンスについて心配する必要はありません。これは本当かもしれませんが、それも偽物かもしれません。 BitClub Networkはそれを非常にうまく示しており、最大の暗号通貨詐欺の1つになっています。
この悪意のあるプラットフォーム 2014年に生まれ、空とその先を約束します。
「BitClubNetworkに参加すると、高価な機器を購入することなく、ほぼすぐにBitcoinを獲得できるようになります。非常に高い電力料金はありません。また、インストールするソフトウェアはありません。私たちはすべての細部に気を配ります。あなたは報酬を受け取ります。マイニングを開始する準備はできていますか？」
取引は簡単でした。ユーザーは、$50から$100,000の間のパックを購入して、「毎日の引き出し」で最小5%から最大12%の日次利益を得る必要がありました。実際には、鉱山労働者はいませんでした。新しい投資家を引き付けて最も古い投資家に支払い、利益の大部分を維持する詐欺師の束だけです。 彼らはこの方法で$722百万以上を盗んだ。
そして、彼らは2019年に米国当局によって捕らえられました。逮捕された人の1人であるMatthew Brent Goettscheは、あえて 公然と述べる that the BitClub Network’s target was “dumb” investors. In his words, they were “building this whole model on the backs of idiots.” The original webpage is still online, so, please avoid it.
プラストークン
人々がModernTechから何かを学んだと思ったら、あなたは間違っていました。 2019年までに、主に 中国で、韓国、そして日本では、約300万人が新しいICOに投資していました。これはPLUSトークンを提供しました。これはおそらく、 月額9%から20%の間で利益を上げることができます。 これはすべて、暗号通貨取引、クラウドマイニング、および紹介の収集を行うことによって行われます。
これはModernTechとBitClubNetworkの融合のように思えるかもしれませんが、間違いではありません。しかし、その大きな成功の背後にある理由は、おそらくマーケティングモデルでした。彼らはデジタルの世界にとどまらず、対面式の会議を開催し、人々を説得するために物理的な広告を購入しました。
その同じ年の6月に、投資家は撤退の問題について不平を言い始めました。いつものように、管理者 ハッカーのせい 最初は、しかしその後、ピラミッドは受け入れられませんでした。詐欺師は、ETH、EOS、およびBTCで$30億を超える大量の資金を持って逃げました。
その後すぐに、そのうちの6つ 捕まった バヌアツで、中国に強制送還されました。 2020年7月、他の109人の「首謀者」と「主要メンバー」 逮捕された 同じように。 11月までに その年、 中国当局は、これらの詐欺師から約$42億の暗号通貨を押収しました。
BitConnect
それは実際の暗号通貨だったので、おそらくこれはリストの中で特別です。 BitConnect（BCC）はCoinMarketCapにもリストされており、その時価総額は2018年1月までに21億を超えました。これが、最大の暗号通貨詐欺の1つであると誰もが疑ったわけではありません。
2016年に誕生し、主なサービスはネイティブトークンを使用したローンプラットフォームでした（いいえ、そうではありませんでした） DeFi）。おそらく、借りた資金で最大40%の月間利益を得ることができます。同様に、持ち株だけで1日あたり最大1%を稼ぐことができます（いいえ、そうではありませんでした ステーキング）に加えて、システムに含まれていた各紹介の別のパーセンテージ（はい、それはネズミ講でした）。
アメリカ当局はこれをすぐに発見しました。テキサス州証券委員会 発行済み BitConnectおよび関連ブランドに対する「緊急排除措置命令」。登録されておらず、正当な情報も表示されていないと主張しています。 当時計算された投資額は$41億でした。
その後すぐに、管理者はローンプラットフォームを閉鎖しました。誰もが（理由を持って）パニックに陥り、大規模な売却により、数日でBCCの価格がゼロになりました[CoinPaprika]。今年、米国証券取引委員会（SEC） 提出 5つのBitConnectプロモーターに対するアクション。
少なくとも、 素晴らしいミーム それから来ました。最も人気のあるプロモーターの1人であるCarlosMatosは、「¡Hey、hey、hey、Bitconneeeeect！」を開始しました。イベント中。
最大の暗号通貨詐欺：OneCoin
これは、暗号通貨詐欺の偉大な王（または女王）です。面白いことに、実際の暗号通貨は含まれていませんでしたが、存在しないOneCoin（ONE）のみが含まれていました。この詐欺は、2014年に取引の教育プラットフォームとして登場しました。提供されるパッケージは$100から$225,000の範囲で、OneCoinの「トークン」から「マイニング」が含まれていました。 ONEは「プライベート」を備えた「大規模な暗号通貨」であることが意図されていました ブロックチェーン」、その価格は常に上昇していました。
もちろん、紹介は歓迎され、祝われました。 主張にもかかわらず、ONEはそれ自身のプラットフォームを超えて存在することはありませんでした。 彼らはそこにこの偽のトークンの唯一の利用可能な交換方法を持っていましたが、2017年に事前の通知なしにそれを閉じました。おそらく2016年以来、OneCoinは世界中の当局から法的通知と批判を受けていました。
その後、ブランドの変更と拡大を試み、OneLife、OneAcademy、OneWorldFundationのプラットフォームが誕生しました。一方、「CryptoQueen」と呼ばれるRuja Ignatova と元のOneCoinの創設者は、2017年に姿を消し、二度と見られなくなりました。他の創設者であるセバスティアン・グリーンウッドとコンスタンチン・イグナトフは、それぞれ2018年と2019年に逮捕されました。
失われた資金の合計額（暗号およびフラット）を確定するのは困難です。この詐欺は、世界中でいくつかの言語で行われています。彼らは何千もの対面会議を組織し、物理的な広告を購入し、積極的なデジタルキャンペーンを行いました。彼らはまだ世界中の小さな（そしておそらくだまされた）プロモーターの助けを借りて、まったく新しい名前でそれをやっています： ファンタスティックグローバルチーム およびDealShaker。したがって、失われた資金はまだカウントされています。
いくつかの見積もり 間で計算する $49億から$194億まで。その間、RujaIgnatovaと彼女の会社 宣言された 米国の裁判所に応答しなかった後のデフォルト。この詐欺は非常に大きな影響を与えたので、ケイト・ウィンスレット（はい、タイタニックから） 主演します ワンコインの新作映画「Fake！」を制作。
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