On its latest “Internet Organized Crime Threat Assessment” (IOCTA) report, Europol identified digital wallets, open markets, and decentralized cryptocurrencies focused on privacy as this year’s “main threats”.
Estos sistemas representarían un riesgo, según Europol, given their anonymity and easy access. Privacy methods such as CoinJoin and mixers offer a significant improvement in this sense for their users’ transactions, which would facilitate illicit business and money laundering.
Igualmente, Algunos mercados descentralizados destinados al comercio privado y sin restricciones han sido incluidos en las amenazas de Europol.. The document points out that “criminals have started to use other privacy-focused, decentralized marketplace platforms, such as OpenBazaar and Particl.io to sell their illegal goods”.
In addition to its first conclusion, the report also stated that Darknet’s number one payment method is still Bitcoin (BTC), “mainly due to its wide adoption, reputation and ease of use”. Although it’s been claimed that Monero (XMR) está destronando su reinado, debido a su privacidad efectiva. Las criptomonedas Zcash (ZEC) y DASH también fueron etiquetadas como amenazas a las investigaciones policiales.
Por otro lado, Europol también admitió que Los actores internos de la industria de las criptomonedas están haciendo esfuerzos para mitigar una posible actividad delictiva en el sector., especialmente los intercambios:
“La industria de las criptomonedas y los intercambios, en particular, han continuado fortaleciendo sus medidas de conocer a su cliente (KYC), ya sea a través de su creciente esfuerzo para identificar clientes deshonestos o mediante un creciente conjunto de leyes que afectan a la industria”.
Privacidad = Crimen?
En un momento, muchos delincuentes de Darknet eligieron Bitcoin como su método de pago preferido para sus transacciones problemáticas. Incluso hoy en día, se cree ampliamente que los ciberdelincuentes continúan ocultándose detrás de la tecnología de criptomonedas anónimas.
Sin embargo, la propia Europol dejó en claro que Bitcoin sigue siendo la criptomoneda preferida para estos delitos. even though it’s transparent, public, and traceable: anyone with a transaction ID or wallet address can find all the data in a blockchain explorer. Therefore, it doesn’t seem that privacy is really the main problem in these cases.
De hecho, según la misma IOCTA:
“La inmensa mayoría de las transacciones de bitcoins estaban vinculadas a la actividad de inversión y comercio, por lo que, a pesar de un abuso considerable, la actividad delictiva corresponde a solo 1,1% del total de transacciones”.
Prueba de ello es también la reciente Escándalo de FinCEN Files, que demostró que over 2 billion dollars have been laundered over the last few years at the world’s largest banks, incluso a pesar de todos los controles Conozca a su cliente (KYC).
Bitcoin fue una vez la estrella del mercado del inframundo y tal vez todavía esté rodeado por el mito de ser una moneda para los hackers. Sin embargo, ese tiempo ya pasó, y nada lo prueba mejor que los mismos ciberdelincuentes que buscan alternativas más privadas, como el grupo de ransomware Sodinokibi (quien cambia por Monero).
Por supuesto, incluso estos son los menos importantes, ya que la mayor parte del dinero sucio sigue siendo blanqueado a través del efectivo tradicional.
Imagen destacada de TheDigitalWay en Pixabay
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