अपनी नवीनतम "इंटरनेट संगठित अपराध खतरा मूल्यांकन" (IOCTA) रिपोर्ट पर, यूरोपोल ने पहचान की डिजिटल पर्स, खुले बाजार, और विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी इस साल के "मुख्य खतरों" के रूप में गोपनीयता पर केंद्रित हैं।
ये सिस्टम एक जोखिम का प्रतिनिधित्व करेंगे, यूरोपोल के अनुसार, उनकी गुमनामी और आसान पहुँच को देखते हुए। CoinJoin और मिक्सर जैसी गोपनीयता विधियाँ अपने उपयोगकर्ताओं के लेनदेन के लिए इस अर्थ में एक महत्वपूर्ण सुधार प्रदान करती हैं, जिससे अवैध व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा होगी।
इसी तरह, निजी और अप्रतिबंधित वाणिज्य के उद्देश्य से कुछ विकेन्द्रीकृत बाजारों को यूरोपोल द्वारा खतरों में शामिल किया गया है। दस्तावेज़ बताता है कि "अपराधियों ने अपने अवैध सामानों को बेचने के लिए अन्य गोपनीयता-केंद्रित, विकेंद्रीकृत बाज़ारस्थान प्लेटफार्मों, जैसे कि OpenBazaar और Particl.io का उपयोग करना शुरू कर दिया है"।
इसके पहले निष्कर्ष के अलावा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डार्कनेट की नंबर एक भुगतान पद्धति अभी भी है Bitcoin (BTC), "मुख्य रूप से इसकी व्यापक गोद लेने, प्रतिष्ठा और उपयोग में आसानी के कारण"। हालांकि यह दावा किया गया है कि मोनेरो (एक्सएमआर) अपनी प्रभावी गोपनीयता के कारण, इसके शासनकाल का निरूपण कर रहा है। Zcash (ZEC) और DASH क्रिप्टोकरेंसी को भी पुलिस जांच के लिए खतरे के रूप में चिह्नित किया गया था।
दूसरी ओर, यूरोपोल ने भी माना क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में इनसाइडर अभिनेता क्षेत्र में संभावित आपराधिक गतिविधि को कम करने के प्रयास कर रहे हैं, विशेष रूप से एक्सचेंजों:
"क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग और एक्सचेंजों, विशेष रूप से, अपने ग्राहकों (केवाईसी) उपायों को मजबूत करना जारी रखा है, या तो दुष्ट ग्राहकों की पहचान करने के अपने बढ़ते प्रयास के माध्यम से या उद्योग को प्रभावित करने वाले कानून के बढ़ते सेट द्वारा"।
गोपनीयता = अपराध?
एक बिंदु पर, कई डार्कनेट अपराधियों ने अपनी पसंदीदा भुगतान पद्धति के रूप में Bitcoin को चुना उनके परेशान लेनदेन। आज भी, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि साइबर क्रिमिनल अनाम क्रिप्टोक्यूरेंसी तकनीक के पीछे छिपते रहते हैं।
हालाँकि, Europol ने स्वयं स्पष्ट किया कि Bitcoin इन अपराधों के लिए पसंदीदा क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है, भले ही यह पारदर्शी, सार्वजनिक और पता लगाने योग्य हो: लेनदेन आईडी या वॉलेट पते वाला कोई भी व्यक्ति एक ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में सभी डेटा पा सकता है। इसलिए, ऐसा नहीं लगता है कि गोपनीयता वास्तव में इन मामलों में मुख्य समस्या है।
वास्तव में, एक ही IOCTA के अनुसार:
"बिटकॉइन लेनदेन का भारी बहुमत निवेश और ट्रेडिंग गतिविधि से जुड़ा हुआ था, इसलिए काफी दुरुपयोग के बावजूद, आपराधिक गतिविधि कुल लेनदेन का केवल 1.1% से मेल खाती है"।
इसका प्रमाण भी हाल ही का है FinCEN फ़ाइलें घोटाला, जिसने दिखाया दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में पिछले कुछ वर्षों में 2 बिलियन डॉलर से अधिक की लूट हुई है, यहां तक कि सभी नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियंत्रणों के बावजूद।
Bitcoin कभी अंडरवर्ल्ड बाजार का सितारा था और शायद अब भी घिरा हुआ है मिथक द्वारा हैकर्स के लिए एक मुद्रा होने के नाते। हालाँकि, वह समय बहुत बीत चुका है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक ही साइबर अपराधियों की तुलना में बेहतर साबित हो, जैसे कि अधिक निजी विकल्प, रैंसमवेयर ग्रुप सोडिनोकिबी (जो मोनरो के लिए बदल रहा है)।
बेशक, यहां तक कि ये सबसे कम हैं, क्योंकि अधिकांश गंदे धन को पारंपरिक नकदी के माध्यम से लूटा जाता है।
Pixabay से TheDigitalWay द्वारा प्रदर्शित छवि
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