حدد يوروبول في تقريره الأخير "تقييم تهديد الجريمة المنظمة عبر الإنترنت" (IOCTA) ركزت المحافظ الرقمية والأسواق المفتوحة والعملات المشفرة اللامركزية على الخصوصية باعتبارها "التهديدات الرئيسية" لهذا العام.
قد تمثل هذه الأنظمة خطرًا ، بحسب اليوروبول، نظرًا لعدم الكشف عن هويتهم وسهولة الوصول إليها. توفر طرق الخصوصية مثل CoinJoin والخلاطات تحسينًا كبيرًا بهذا المعنى لمعاملات مستخدميها ، مما يسهل الأعمال غير المشروعة وغسيل الأموال.
بطريقة مماثلة، تم تضمين بعض الأسواق اللامركزية التي تستهدف التجارة الخاصة وغير المقيدة في تهديدات اليوروبول. تشير الوثيقة إلى أن "المجرمين بدأوا في استخدام منصات سوق لامركزية أخرى تركز على الخصوصية ، مثل OpenBazaar و Particl.io لبيع سلعهم غير القانونية".
بالإضافة إلى استنتاجه الأول ، ذكر التقرير أيضًا أن طريقة الدفع الأولى لـ Darknet لا تزال قائمة Bitcoin (BTC)، "ويرجع ذلك أساسًا إلى اعتماده على نطاق واسع وسمعته وسهولة استخدامه". على الرغم من ادعاء ذلك مونيرو (XMR) يخلع عرشه ، بسبب خصوصيته الفعالة. كما تم تصنيف العملات المشفرة Zcash (ZEC) و DASH على أنها تهديدات لتحقيقات الشرطة.
من ناحية أخرى ، اعترف اليوروبول بذلك أيضًا تبذل الجهات الفاعلة المطلعة في صناعة العملات الرقمية جهودًا للتخفيف من النشاط الإجرامي المحتمل في هذا القطاعوخاصة التبادلات:
"واصلت صناعة العملات المشفرة والتبادلات ، على وجه الخصوص ، تعزيز إجراءات اعرف عميلك (KYC) ، إما من خلال جهودهم المتزايدة لتحديد العملاء المحتالين أو من خلال مجموعة متزايدة من التشريعات التي تؤثر على الصناعة".
الخصوصية = جريمة؟
في مرحلة ما ، اختار العديد من مجرمي Darknet Bitcoin كطريقة الدفع المفضلة لديهم معاملاتهم المتعثرة. حتى اليوم ، يُعتقد على نطاق واسع أن مجرمي الإنترنت يواصلون الاختباء وراء تكنولوجيا العملات المشفرة المجهولة.
ومع ذلك ، أوضح يوروبول نفسه أن Bitcoin لا يزال هو العملة المشفرة المفضلة لهذه الجرائم ، على الرغم من أنها شفافة وعلنية ويمكن تتبعها: يمكن لأي شخص لديه معرّف معاملة أو عنوان محفظة العثور على جميع البيانات في مستكشف blockchain. لذلك ، لا يبدو أن الخصوصية هي بالفعل المشكلة الرئيسية في هذه الحالات.
في الواقع ، وفقًا لنفس IOCTA:
"تم ربط الغالبية العظمى من معاملات البيتكوين بنشاط الاستثمار والتداول ، لذلك ، على الرغم من الإساءة الكبيرة ، فإن النشاط الإجرامي يتوافق فقط مع 1.11 تيرابايت من إجمالي المعاملات".
والدليل على ذلك هو الأحدث أيضًا فضيحة ملفات FinCENالذي أظهر ذلك تم غسيل أكثر من 2 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية في أكبر البنوك في العالم، على الرغم من كل ضوابط اعرف عميلك (KYC).
كان Bitcoin في يوم من الأيام نجمًا لسوق العالم السفلي وربما لا يزال محاصرًا من الأسطورة لكونها عملة للمتسللين. ومع ذلك ، فقد مضى هذا الوقت طويلاً ، ولا شيء يثبت أنه أفضل من نفس مجرمي الإنترنت الذين يبحثون عن بدائل أكثر خصوصية ، مثل مجموعة برامج الفدية Sodinokibi (من يتغير لمونيرو).
بالطبع ، حتى هذه هي الأقل ، حيث يستمر غسيل معظم الأموال القذرة من خلال النقد التقليدي.
صورة مميزة بواسطة TheDigitalWay من Pixabay
هل تريد تداول BTC و ETH والرموز المميزة الأخرى؟ يمكنك أن تفعل ذلك بأمان على Alfacash! ولا تنس أننا نتحدث عن هذا والكثير من الأشياء الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا.
تويتر * برقية * انستغرام * موقع YouTube *موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك * فكونتاكتي
