В своем последнем отчете «Оценка угрозы организованной преступности в Интернете» (IOCTA) Европол определил цифровые кошельки, открытые рынки и децентрализованные криптовалюты сосредоточены на конфиденциальности как на «основных угрозах» в этом году.
Эти системы представляют собой риск, по данным Европола, учитывая их анонимность и легкий доступ. Такие методы конфиденциальности, как CoinJoin и микшеры, предлагают в этом смысле значительное улучшение транзакций своих пользователей, что облегчит незаконный бизнес и отмывание денег.
Точно так же некоторые децентрализованные рынки, нацеленные на частную и неограниченную торговлю, были включены в список угроз Европолом. В документе указывается, что «преступники начали использовать другие децентрализованные торговые площадки, ориентированные на конфиденциальность, такие как OpenBazaar и Particl.io, для продажи своих незаконных товаров».
В дополнение к своему первому выводу, в отчете также говорилось, что метод оплаты номер один в Darknet все еще остается Bitcoin (BTC), «В основном из-за его широкого распространения, репутации и простоты использования». Хотя утверждалось, что Монеро (XMR) свергает свое господство из-за его эффективной конфиденциальности. Криптовалюты Zcash (ZEC) и DASH также были обозначены как угрозы для полицейских расследований.
С другой стороны, Европол также признал, что инсайдерские игроки в индустрии криптовалюты прилагают усилия для смягчения возможной преступной деятельности в этом секторе, особенно биржи:
«Индустрия криптовалюты и биржи, в частности, продолжали укреплять свои меры« Знай своего клиента »(KYC), либо за счет все возрастающих усилий по выявлению клиентов-мошенников, либо за счет растущего законодательства, влияющего на отрасль».
Конфиденциальность = преступление?
В какой-то момент многие преступники даркнета выбрали Bitcoin в качестве предпочтительного способа оплаты для их проблемные транзакции. Даже сегодня широко распространено мнение, что киберпреступники продолжают прятаться за технологией анонимной криптовалюты.
Однако сам Европол дал понять, что Bitcoin остается предпочтительной криптовалютой для этих преступлений, даже если он прозрачен, общедоступен и отслеживается: любой, у кого есть идентификатор транзакции или адрес кошелька, может найти все данные в проводнике цепочки блоков. Поэтому не похоже, что конфиденциальность действительно является главной проблемой в этих случаях.
Действительно, по данным того же IOCTA:
«Подавляющее большинство транзакций с биткойнами было связано с инвестиционной и торговой деятельностью, поэтому, несмотря на значительные злоупотребления, преступная деятельность соответствует лишь 1,1% от общего числа транзакций».
Доказательством этого также является недавний Скандал с файлами FinCEN, который показал, что более 2 миллиардов долларов было отмыто за последние несколько лет в крупнейших банках мира., даже несмотря на все элементы управления «Знай своего клиента» (KYC).
Bitcoin когда-то был звездой рынка преступного мира и, возможно, все еще был окружен по мифу быть валютой для хакеров. Однако это время давно прошло, и ничто не доказывает его лучше, чем те же киберпреступники, ищущие более частные альтернативы, такие как группа программ-вымогателей Sodinokibi (кто переходит на Monero).
Конечно, даже это наименьшее количество, поскольку большая часть грязных денег продолжает отмываться через традиционные наличные деньги.
Лучшее изображение TheDigitalWay с сайта Pixabay
Хотите торговать BTC, ETH и другими токенами? Ты можешь это сделать безопасно на Alfacash! И не забывайте, что мы говорим об этом и многом другом в наших социальных сетях.
Twitter * Телеграмма * Instagram * YouTube *Facebook * Вконтакте
