On its latest “Internet Organized Crime Threat Assessment” (IOCTA) report, Europol identified digital wallets, open markets, and decentralized cryptocurrencies focused on privacy as this year’s “main threats”.

Questi sistemi rappresenterebbero un rischio, secondo Europol, given their anonymity and easy access. Privacy methods such as CoinJoin and mixers offer a significant improvement in this sense for their users’ transactions, which would facilitate illicit business and money laundering.

Allo stesso modo, alcuni mercati decentralizzati volti al commercio privato e senza restrizioni sono stati inclusi nelle minacce dell'Europol. The document points out that “criminals have started to use other privacy-focused, decentralized marketplace platforms, such as OpenBazaar and Particl.io to sell their illegal goods”.

In addition to its first conclusion, the report also stated that Darknet’s number one payment method is still Bitcoin (BTC), “mainly due to its wide adoption, reputation and ease of use”. Although it’s been claimed that Monero (XMR) sta detronizzando il suo regno, a causa della sua effettiva privacy. Anche le criptovalute Zcash (ZEC) e DASH sono state etichettate come minacce alle indagini della polizia.

D'altro canto, anche Europol lo ha ammesso gli attori interni nel settore delle criptovalute stanno compiendo sforzi per mitigare la possibile attività criminale nel settore, in particolare gli scambi:

"L'industria delle criptovalute e gli scambi, in particolare, hanno continuato a rafforzare le loro misure di know your customer (KYC), sia attraverso il loro crescente sforzo per identificare i clienti canaglia, sia attraverso un crescente insieme di normative che interessano il settore".

Privacy = Crimine?

Foto di succo da Pixabay

A un certo punto, molti criminali Darknet hanno scelto Bitcoin come metodo di pagamento preferito per le loro transazioni travagliate. Ancora oggi, è opinione diffusa che i cyber-criminali continuino a nascondersi dietro la tecnologia delle criptovalute anonime.

Tuttavia, lo stesso Europol ha chiarito che Bitcoin rimane la criptovaluta preferita per questi crimini, even though it’s transparent, public, and traceable: anyone with a transaction ID or wallet address can find all the data in a blockchain explorer. Therefore, it doesn’t seem that privacy is really the main problem in these cases.

Infatti, secondo lo stesso IOCTA:

"La stragrande maggioranza delle transazioni bitcoin erano legate ad attività di investimento e trading quindi, nonostante i considerevoli abusi, l'attività criminale corrisponde solo a 1,1% delle transazioni totali".

Prova di ciò è anche il recente FinCEN Files scandalo, che lo ha dimostrato over 2 billion dollars have been laundered over the last few years at the world’s largest banks, anche nonostante tutti i controlli Know Your Customer (KYC).

Bitcoin era una volta la star del mercato della malavita e forse era ancora circondato dal mito di essere una valuta per gli hacker. Tuttavia, quel tempo è passato da tempo e nulla lo dimostra meglio degli stessi criminali informatici alla ricerca di alternative più private, come il gruppo ransomware Sodinokibi (chi sta cambiando per Monero).

Naturalmente, anche questi sono i minimi, poiché la maggior parte del denaro sporco continua a essere riciclato attraverso il denaro tradizionale.


Immagine in primo piano di TheDigitalWay da Pixabay


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I'm a literature professional in the crypto world since 2016. It doesn't sound very compatible, but I've been learning and teaching about blockchain and cryptos for international portals since then. After hundreds of articles and diverse content about the topic, now you can find me here on Alfacash, working for more decentralization.

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