On its latest “Internet Organized Crime Threat Assessment” (IOCTA) report, Europol identified digital wallets, open markets, and decentralized cryptocurrencies focused on privacy as this year’s “main threats”.
Systemy te stanowiłyby ryzyko, według Europolu, given their anonymity and easy access. Privacy methods such as CoinJoin and mixers offer a significant improvement in this sense for their users’ transactions, which would facilitate illicit business and money laundering.
Również, Niektóre zdecentralizowane rynki ukierunkowane na prywatny i nieograniczony handel zostały objęte zagrożeniami ze strony Europolu. The document points out that “criminals have started to use other privacy-focused, decentralized marketplace platforms, such as OpenBazaar and Particl.io to sell their illegal goods”.
In addition to its first conclusion, the report also stated that Darknet’s number one payment method is still Bitcoin (BTC), “mainly due to its wide adoption, reputation and ease of use”. Although it’s been claimed that Monero (XMR) detronizuje swoje panowanie ze względu na efektywną prywatność. Kryptowaluty Zcash (ZEC) i DASH zostały również oznaczone jako zagrożenie dla dochodzeń policyjnych.
Z drugiej strony Europol również to przyznał osoby mające dostęp do informacji poufnych w branży kryptowalut podejmują wysiłki w celu złagodzenia możliwej działalności przestępczej w tym sektorze, zwłaszcza giełdy:
„Branża kryptowalut i giełdy, w szczególności, w dalszym ciągu wzmacniają środki„ poznaj swojego klienta ”(KYC), albo poprzez coraz większe wysiłki mające na celu identyfikację nieuczciwych klientów, albo poprzez rosnący zbiór przepisów mających wpływ na branżę”.
Prywatność = przestępstwo?
W pewnym momencie wielu przestępców Darknet wybrało Bitcoin jako preferowaną metodę płatności ich niespokojne transakcje. Nawet dzisiaj powszechnie uważa się, że cyberprzestępcy nadal ukrywają się za anonimową technologią kryptowalut.
Jednak sam Europol wyjaśnił, że Bitcoin pozostaje preferowaną kryptowalutą dla tych przestępstw, even though it’s transparent, public, and traceable: anyone with a transaction ID or wallet address can find all the data in a blockchain explorer. Therefore, it doesn’t seem that privacy is really the main problem in these cases.
Rzeczywiście, według tej samej IOCTA:
„Zdecydowana większość transakcji bitcoinowych była powiązana z działalnością inwestycyjną i handlową, więc pomimo znacznych nadużyć, działalność przestępcza odpowiada tylko 1,1% wszystkich transakcji”.
Dowodem na to jest również niedawny Skandal z plikami FinCEN, co to pokazało over 2 billion dollars have been laundered over the last few years at the world’s largest banks, nawet pomimo wszystkich kontroli Poznaj swojego klienta (KYC).
Bitcoin był kiedyś gwiazdą podziemnego rynku i być może nadal otoczony przez mit bycia walutą dla hakerów. Jednak ten czas już dawno minął i nic nie udowadnia tego lepiej niż ci sami cyberprzestępcy szukający bardziej prywatnych alternatyw, takich jak grupa ransomware Sodinokibi (kto zmienia się dla Monero).
Oczywiście nawet te są najmniejsze, ponieważ większość brudnych pieniędzy nadal jest prana za pomocą tradycyjnej gotówki.
Wyróżnione zdjęcie autorstwa TheDigitalWay z Pixabay
Chcesz handlować BTC, ETH i innymi tokenami? Możesz to zrobić bezpiecznie na Alfacash! I nie zapominaj, że rozmawiamy o tym i wielu innych rzeczach w naszych mediach społecznościowych.
Świergot * Telegram * Instagram * youtube *Facebook * Vkontakte
