On its latest “Internet Organized Crime Threat Assessment” (IOCTA) report, Europol identified digital wallets, open markets, and decentralized cryptocurrencies focused on privacy as this year’s “main threats”.
Deze systemen zouden een risico vormen, volgens Europol, given their anonymity and easy access. Privacy methods such as CoinJoin and mixers offer a significant improvement in this sense for their users’ transactions, which would facilitate illicit business and money laundering.
Hetzelfde, sommige gedecentraliseerde markten die gericht zijn op particuliere en onbeperkte handel zijn opgenomen in de bedreigingen van Europol. The document points out that “criminals have started to use other privacy-focused, decentralized marketplace platforms, such as OpenBazaar and Particl.io to sell their illegal goods”.
In addition to its first conclusion, the report also stated that Darknet’s number one payment method is still Bitcoin (BTC), “mainly due to its wide adoption, reputation and ease of use”. Although it’s been claimed that Monero (XMR) onttroont zijn heerschappij, vanwege zijn effectieve privacy. Zcash (ZEC) en DASH cryptocurrencies werden ook bestempeld als bedreigingen voor politieonderzoeken.
Aan de andere kant gaf Europol ook toe dat: de insider-actoren in de cryptocurrency-industrie spannen zich in om mogelijke criminele activiteiten in de sector te verminderen, vooral de uitwisselingen:
"Met name de cryptocurrency-industrie en beurzen zijn doorgegaan met het versterken van hun know your customer (KYC) -maatregelen, hetzij door hun toenemende inspanningen om malafide klanten te identificeren of door een groeiende reeks wetgeving die van invloed is op de industrie".
Privacy = misdaad?
Op een gegeven moment kozen veel Darknet-criminelen Bitcoin als hun favoriete betaalmethode voor: hun moeilijke transacties. Zelfs vandaag de dag wordt algemeen aangenomen dat cybercriminelen zich blijven verschuilen achter anonieme cryptocurrency-technologie.
Europol maakte echter zelf duidelijk dat Bitcoin de voorkeurscryptocurrency blijft voor deze misdaden, even though it’s transparent, public, and traceable: anyone with a transaction ID or wallet address can find all the data in a blockchain explorer. Therefore, it doesn’t seem that privacy is really the main problem in these cases.
Inderdaad, volgens dezelfde IOCTA:
"De overgrote meerderheid van bitcoin-transacties was gekoppeld aan investerings- en handelsactiviteiten, dus ondanks aanzienlijk misbruik komt criminele activiteit overeen met slechts 1,1% van de totale transacties".
Het bewijs hiervan is ook de recente FinCEN Files-schandaal, waaruit bleek dat over 2 billion dollars have been laundered over the last few years at the world’s largest banks, zelfs ondanks alle Know Your Customer (KYC) controles.
Bitcoin was ooit de ster van de onderwereldmarkt en misschien nog steeds omringd door de mythe dat het een valuta is voor hackers. Die tijd is echter al lang voorbij en niets bewijst het beter dan dezelfde cybercriminelen die op zoek zijn naar meer private alternatieven, zoals de ransomware groep Sodinokibi (wie verandert voor Monero).
Natuurlijk zijn dit zelfs de minste, aangezien het meeste vuile geld nog steeds wordt witgewassen met traditioneel contant geld.
Uitgelichte afbeelding van TheDigitalWay via Pixabay
Wil je BTC, ETH en andere tokens verhandelen? Je kunt het veilig op Alfacash! En vergeet niet dat we het hier en nog veel meer over hebben op onze sociale media.
Twitter * Telegram * Instagram * Youtube *Facebook * Vkontakte
