Europol, son “İnternet Organize Suç Tehdit Değerlendirmesi” (IOCTA) raporunda, dijital cüzdanlar, açık pazarlar ve merkezi olmayan kripto para birimleri, bu yılın "ana tehditleri" olarak gizliliğe odaklandı.
Bu sistemler bir risk oluşturabilir, Europol'e göre, anonim olmaları ve kolay erişimleri göz önüne alındığında. CoinJoin ve mikserler gibi gizlilik yöntemleri, kullanıcılarının işlemlerinde bu anlamda önemli bir gelişme sunarak yasa dışı iş ve kara para aklamayı kolaylaştıracaktır.
Aynı şekilde, Özel ve sınırsız ticareti hedefleyen bazı ademi merkeziyetçi pazarlar, Europol tarafından tehditlere dahil edildi. Belgede, "suçluların yasadışı mallarını satmak için OpenBazaar ve Particl.io gibi gizlilik odaklı diğer merkezi olmayan pazar platformlarını kullanmaya başladıklarına" işaret ediliyor.
Rapor, ilk sonucuna ek olarak, Darknet'in bir numaralı ödeme yönteminin hala Bitcoin (BTC), "Büyük ölçüde benimsenmesi, itibarı ve kullanım kolaylığı nedeniyle". İddia edilmesine rağmen Monero (XMR) etkili mahremiyeti nedeniyle saltanatını tahttan indiriyor. Zcash (ZEC) ve DASH kripto para birimleri de polis soruşturmalarına tehdit olarak etiketlendi.
Öte yandan Europol ayrıca şunu da kabul etti: Kripto para birimi endüstrisindeki içeriden öğrenen aktörler, sektördeki olası suç faaliyetlerini azaltmak için çaba sarf ediyor, özellikle borsalar:
"Özellikle kripto para birimi endüstrisi ve borsaları, müşterinizi tanıma (KYC) önlemlerini, ya sahte müşterileri belirlemeye yönelik artan çabaları ya da sektörü etkileyen büyüyen bir dizi mevzuat yoluyla güçlendirmeye devam etti.
Gizlilik = Suç mu?
Bir noktada, birçok Darknet suçlusu tercih ettikleri ödeme yöntemi olarak Bitcoin'yi seçti sorunlu işlemleri. Bugün bile, siber suçluların anonim kripto para birimi teknolojisinin arkasına saklanmaya devam ettiğine inanılıyor.
Ancak Europol, Bitcoin'nin bu suçlar için tercih edilen kripto para birimi olmaya devam ettiğini açıkça belirtti. şeffaf, herkese açık ve izlenebilir olmasına rağmen: bir işlem kimliği veya cüzdan adresine sahip olan herkes, tüm verileri bir blockchain gezgininde bulabilir. Bu nedenle, bu durumlarda mahremiyetin gerçekten ana sorun olduğu görülmemektedir.
Nitekim aynı IOCTA'ya göre:
"Bitcoin işlemlerinin ezici çoğunluğu yatırım ve alım satım faaliyetleriyle bağlantılıydı, bu nedenle ciddi suistimale rağmen, suç faaliyeti toplam işlemlerin yalnızca 1.1%'ine karşılık geliyor".
Bunun kanıtı da son zamanlarda FinCEN Dosyaları skandalıbunu gösteren Son birkaç yılda dünyanın en büyük bankalarında 2 milyar dolardan fazla aklandıTüm Müşterinizi Tanıyın (KYC) kontrollerine rağmen.
Bitcoin bir zamanlar yeraltı pazarının yıldızıydı ve belki de hala kuşatılmış efsaneye göre bilgisayar korsanları için bir para birimi olma. Bununla birlikte, bu zaman çoktan geçti ve hiçbir şey, bunu aynı siber suçlulardan daha özel alternatifler arayanlar kadar daha iyi kanıtlayamaz. fidye yazılımı grubu Sodinokibi (Monero için kim değişiyor).
Tabii ki, bunlar bile en az olanıdır, çünkü kirli paranın çoğu geleneksel nakit yoluyla aklanmaya devam etmektedir.
TheDigitalWay tarafından Pixabay'a yüklendi
BTC, ETH ve diğer jetonları takas etmek ister misiniz? Bunu yapabilirsin güvenli bir şekilde Alfacash'de! Ve sosyal medyada bundan ve daha pek çok şeyden bahsettiğimizi unutmayın.
Twitter * Telgraf * Instagram * Youtube *Facebook * Vkontakte
