On its latest “Internet Organized Crime Threat Assessment” (IOCTA) report, Europol identified digital wallets, open markets, and decentralized cryptocurrencies focused on privacy as this year’s “main threats”.
Esses sistemas representariam um risco, de acordo com a Europol, given their anonymity and easy access. Privacy methods such as CoinJoin and mixers offer a significant improvement in this sense for their users’ transactions, which would facilitate illicit business and money laundering.
Da mesma forma, alguns mercados descentralizados voltados para o comércio privado e sem restrições foram incluídos nas ameaças da Europol. The document points out that “criminals have started to use other privacy-focused, decentralized marketplace platforms, such as OpenBazaar and Particl.io to sell their illegal goods”.
In addition to its first conclusion, the report also stated that Darknet’s number one payment method is still Bitcoin (BTC), “mainly due to its wide adoption, reputation and ease of use”. Although it’s been claimed that Monero (XMR) está destronando seu reinado, por causa de sua privacidade efetiva. As criptomoedas Zcash (ZEC) e DASH também foram rotuladas como ameaças às investigações policiais.
Por outro lado, a Europol também admitiu que os atores internos da indústria de criptomoedas estão se esforçando para mitigar uma possível atividade criminosa no setor, especialmente as trocas:
“A indústria de criptomoedas e as bolsas, em particular, têm continuado a fortalecer suas medidas de know your customer (KYC), seja por meio de seus esforços crescentes para identificar clientes desonestos ou por um conjunto crescente de legislação que afeta a indústria”.
Privacidade = crime?
Em um ponto, muitos criminosos Darknet escolheram Bitcoin como seu método de pagamento preferido para suas transações problemáticas. Ainda hoje, acredita-se amplamente que os cibercriminosos continuam a se esconder atrás da tecnologia de criptomoeda anônima.
No entanto, a própria Europol deixou claro que Bitcoin continua a ser a criptomoeda preferida para esses crimes, even though it’s transparent, public, and traceable: anyone with a transaction ID or wallet address can find all the data in a blockchain explorer. Therefore, it doesn’t seem that privacy is really the main problem in these cases.
Na verdade, de acordo com a mesma IOCTA:
“A esmagadora maioria das transações de bitcoin estava ligada a atividades de investimento e negociação, portanto, apesar do abuso considerável, a atividade criminosa corresponde a apenas 1,1% do total de transações”.
Prova disso é também o recente Escândalo de arquivos FinCEN, o que mostrou que over 2 billion dollars have been laundered over the last few years at the world’s largest banks, mesmo apesar de todos os controles do Know Your Customer (KYC).
Bitcoin já foi a estrela do mercado do submundo e talvez ainda esteja cercado pelo mito de ser uma moeda para hackers. No entanto, esse tempo já passou e nada prova isso melhor do que os mesmos cibercriminosos em busca de alternativas mais privadas, como o grupo de ransomware Sodinokibi (que está mudando para Monero).
Claro, mesmo estes são os menos importantes, já que a maior parte do dinheiro sujo continua a ser lavado com o dinheiro tradicional.
Imagem apresentada por TheDigitalWay da Pixabay
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