Předpisy pro používání kryptoměn se v Nizozemsku zpřísňují. Její nizozemská centrální banka (DNB) nedávno poskytla národním kryptoměnovým společnostem nové právní povinnosti, které jdou nad rámec běžného procesu Poznej svého zákazníka (KYC).
Nyní zřejmě nebude stačit poskytnout doklady pro identifikaci a/nebo vlastnit starý a ověřený účet v některých směnárna kryptoměn. Společnost zapojená do transakce by měla zkontrolovat, zda „jejich klienti a případní koneční vlastníci beneficientů (UBO) jsou na nizozemském nebo evropském sankčním seznamu“ a neprodleně to nahlásit ústřední instituci.
pro uživatele, toto nařízení zahrnuje další kontroly, jako je prohlášení o účelu jejich transakce, druh peněženky a snímky obrazovky nebo podepisování zpráv. V případě, že je zákazník na sankčním seznamu, měla by burza zmrazit transakci a účet.
Podle oznámení:
„V případě skutečného zásahu do sankčního seznamu musí instituce okamžitě informovat DNB a také zmrazit veškerá aktiva, zablokovat transakci nebo provést obojí. V souladu s tím nelze aktiva uvolnit žádné jiné, nesankcionované straně. Ve zvláštních případech musí být rovněž informována FIU-NL (Finanční inteligentní jednotka).
Pokud společnost neoznámí zásah, jeho jednání by bylo trestné podle Zákon o hospodářských deliktech. Takové nařízení popisuje pokuty až do výše 82 000 EUR (pátá kategorie) a dokonce šest let vězenív závislosti na finančním provinění. Kromě toho mohou být dalšími sankcemi úplné uzavření společnosti, zabavení finančních prostředků a odebrání státních výhod.
Proti opatření
Společnosti a uživatelé zabývající se kryptoměnami v Nizozemsku nejsou z tohoto oznámení úplně nadšení. Argumenty proti tomu včetně toho, že to nejsou povinny ani národní banky a regulace byla jaksi náhlá a nemá pevný právní základ.
Podnikatel Bitcoin a obhájce soukromí Matt Odell uvedl, že to může být „přirozený vývoj KYC/AML regs“, a celosvětově „zřejmý předchůdce řádného zákazu sebevazby“.
Sadly, the cryptocurrency firms which aim to legally operate in the territory should be registered with the authorities before 21 November 2020. And, despite its novelty, those additional measures beyond KYC are a requirement for the registration. So, the firms should adapt or close.
Mezitím někteří herci v oboru zvyšují svůj hlas proti tomuto konkrétnímu rozhodnutí, nebo se alespoň snaží získat více času na přizpůsobení svých systémů a zákazníků.
Doporučený obrázek od Michaela de Groota z Pixabay
Chcete obchodovat BTC, ETH a další tokeny? Můžeš to udělat bezpečně na Alfacash! A nezapomeňte, že mluvíme o tomto a mnoha dalších věcech na našich sociálních médiích.
Cvrlikání * Telegram * Instagram * Youtube *Facebook * Vkontakte
