Reglementările privind utilizarea criptomonedelor devin mai stricte în Olanda. Recent, Banca Centrală Olandeză (DNB) a livrat noi obligații legale pentru companiile naționale de criptomonede, care depășesc procesul comun Know Your Customer (KYC).
Se pare că acum nu va fi suficient să furnizați documente pentru identificare și / sau să dețineți un cont vechi și verificat în unele schimb de criptomonede. Compania implicată în tranzacție ar trebui să verifice dacă „clienții lor și eventualii beneficiari finali (UBO) se află pe o listă de sancțiuni olandeze sau europene” și să-l raporteze imediat instituției centrale.
Pentru utilizatori, acest regulament implică verificări suplimentare, cum ar fi o declarație a scopului tranzacției, tipului de portofel și capturi de ecran sau semnarea mesajelor. În cazul în care clientul se află pe lista de sancțiuni, tranzacția și contul ar trebui să fie înghețate de bursă.
Conform anuntul:
„În cazul unei lovituri reale într-o listă de sancțiuni, instituția trebuie să notifice imediat DNB, precum și să înghețe orice active, să blocheze tranzacția sau să facă ambele. În consecință, activele nu pot fi eliberate niciunei alte părți, care nu este sancționată. FIU-NL (Financial Intelligent Unit) trebuie, de asemenea, să fie notificată în cazuri specifice ”.
În cazul în care compania nu va raporta lovitura, acțiunea sa va fi pedepsită în temeiul Legea privind infracțiunile economice. O astfel de reglementare descrie amenzi de până la 82.000 EUR (categoria a cincea) și chiar șase ani de închisoare, în funcție de infracțiunea financiară. În plus, sancțiuni suplimentare pot fi închiderea totală a companiei, confiscarea fondurilor și retragerea beneficiilor guvernamentale.
Împotriva măsurii
Companiile și utilizatorii de criptomonede din Olanda nu sunt chiar mulțumiți de anunț. Argumente impotriva includeți că nici măcar băncile naționale nu sunt obligate să facă acest lucru, iar regulamentul a fost cam brusc și nu are o bază legală solidă.
Antreprenorul Bitcoin și avocatul confidențialității Matt Odell a afirmat că aceasta poate fi „evoluția naturală a KYC / AML regs ”, și un „precursor evident al interdicțiilor adecvate de auto-custodie” la nivel mondial.
Sadly, the cryptocurrency firms which aim to legally operate in the territory should be registered with the authorities before 21 November 2020. And, despite its novelty, those additional measures beyond KYC are a requirement for the registration. So, the firms should adapt or close.
Între timp, unele actori din industrie își ridică vocea împotriva acestei decizii particulare sau cel puțin încearcă să câștige mai mult timp pentru a-și adapta sistemele și clienții la aceasta.
Imagine prezentată de Michael de Groot de la Pixabay
Doriți să tranzacționați BTC, ETH și alte jetoane? O poți face în siguranță pe Alfacash! Și nu uitați că vorbim despre acest lucru și despre multe alte lucruri pe rețelele noastre sociale.
Stare de nervozitate * Telegramă * Instagram * Youtube *Facebook * Vkontakte
