在荷兰,使用加密货币的法规越来越严格。最近,荷兰中央银行(DNB)为国家加密货币公司交付了新的法律义务,这超出了常见的了解您的客户(KYC)流程。

显然,现在仅提供身份证明文件和/或在某些地方拥有经过验证的旧帐户还不够 加密货币交换. 参与交易的公司应检查“他们的客户和任何最终受益人(UBO)是否在荷兰或欧洲制裁名单上” 并立即向中央机构报告。

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对于用户而言 这项规定 意味着要进行其他检查,例如声明其交易目的,钱包的种类以及屏幕截图或签名消息。如果客户在制裁名单上,则交易所应冻结交易和帐户。

根据 这个通告:

“如果制裁名单上有实际打击,机构必须立即通知DNB,并冻结任何资产,阻止交易或同时执行这两项工作。因此,资产不得释放给任何其他未经制裁的一方。在特定情况下,也必须通知FIU-NL(金融智能部门)。

如果公司未能报告该点击,则其行为将受到 经济犯罪法. 该法规规定最高可处以82.000欧元(第五类)的罚款,甚至坐牢六年,具体取决于经济犯罪。此外,其他制裁措施可能包括完全关闭公司,没收资金和收回政府利益。

反对措施

荷兰的加密货币公司和用户对该公告不太满意。争论 反对 包括甚至连国家银行都没有义务这样做,而且这项规定有点突然,而且没有坚实的法律依据。

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Bitcoin企业家和隐私倡导者 马特·奥德尔 表示这可能是“自然进化 KYC / AML regs”,以及 全球“适当的自保禁令的明显先兆”。

令人遗憾的是,旨在在该地区合法经营的加密货币公司应在2020年11月21日之前向当局注册。尽管具有新颖性,但除KYC之外的其他措施是注册的必要条件。因此,企业应该适应或关闭。

同时,一些 行业参与者 正在反对这个特定决定,或者至少试图花更多的时间使他们的系统和客户适应这个决定。


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I'm a literature professional in the crypto world since 2016. It doesn't sound very compatible, but I've been learning and teaching about blockchain and cryptos for international portals since then. After hundreds of articles and diverse content about the topic, now you can find me here on Alfacash, working for more decentralization.

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