Правила использования криптовалют в Нидерландах ужесточаются. Недавно Центральный банк Нидерландов (DNB) ввел новые юридические обязательства для национальных криптовалютных компаний, которые выходят за рамки обычного процесса «Знай своего клиента» (KYC).
Судя по всему, сейчас будет недостаточно предоставить документы для идентификации и / или владеть старым и проверенным аккаунтом в некоторых обмен криптовалюты. Компания, участвующая в сделке, должна проверить, «находятся ли их клиенты и любые конечные бенефициарные владельцы (БПБ) в санкционном списке Нидерландов или Европы». и немедленно сообщите об этом в центральное учреждение.
Для пользователей это постановление подразумевает дополнительные проверки, такие как объявление цели транзакции, типа кошелька, а также снимки экрана или подписи сообщений. В случае, если клиент находится в санкционном списке, транзакция и счет должны быть заморожены биржей.
В соответствии с объявление:
«В случае фактического попадания в санкционный список учреждение должно немедленно уведомить DNB, а также заблокировать любые активы, заблокировать транзакцию или сделать то и другое. Соответственно, активы не могут быть переданы какой-либо другой стороне без санкций. FIU-NL (подразделение финансовой разведки) также должно быть уведомлено в особых случаях ».
Если компания не сообщит о нападении, ее действия будут наказуемы в соответствии с Закон об экономических преступлениях. Такое положение описывает штрафы до 82000 евро (пятая категория) и даже шесть лет лишения свободы., в зависимости от финансового правонарушения. Кроме того, дополнительными санкциями могут быть полное закрытие компании, изъятие средств и лишение государственных льгот.
Против меры
Криптовалютные компании и пользователи в Нидерландах не очень довольны объявлением. Аргументы против этого Включите, что даже национальные банки не обязаны это делать, и регулирование было внезапным и не имело прочной правовой основы.
Предприниматель Bitcoin и защитник конфиденциальности Мэтт Оделл заявил, что это может быть «естественная эволюция KYC / AML regs », и «очевидный предшественник надлежащих запретов на содержание под стражей» во всем мире.
Sadly, the cryptocurrency firms which aim to legally operate in the territory should be registered with the authorities before 21 November 2020. And, despite its novelty, those additional measures beyond KYC are a requirement for the registration. So, the firms should adapt or close.
Между тем некоторые участники отрасли выступают против этого конкретного решения или, по крайней мере, пытаются выиграть больше времени, чтобы адаптировать к нему свои системы и клиентов.
Изображение Майкла де Гроота с сайта Pixabay
Хотите торговать BTC, ETH и другими токенами? Ты можешь это сделать безопасно на Alfacash! И не забывайте, что мы говорим об этом и многом другом в наших социальных сетях.
Twitter * Телеграмма * Instagram * YouTube *Facebook * Вконтакте
