क्रिप्टो-कंपनियों के लिए डच सेंट्रल बैंक ने नए नियमों की घोषणा की

क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के लिए नियम नीदरलैंड में सख्त होते जा रहे हैं। हाल ही में, इसके डच सेंट्रल बैंक (DNB) ने राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के लिए नए कानूनी दायित्व दिए, जो आम नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रिया से परे हैं।

जाहिर है, अब यह पहचान और / या कुछ में एक पुराने और सत्यापित खाते के मालिक होने के लिए दस्तावेज प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज. लेन-देन में शामिल कंपनी को यह देखना चाहिए कि "उनके ग्राहक और कोई परम लाभार्थी मालिक (UBO) डच या यूरोपीय प्रतिबंध सूची में हैं या नहीं" और तुरंत केंद्रीय संस्थान को इसकी सूचना दें।

उपयोगकर्ताओं के लिए, यह विनियमन तात्पर्य अतिरिक्त चेक जैसे उनके लेन-देन के उद्देश्य की घोषणा, बटुए का प्रकार और स्क्रीनशॉट या हस्ताक्षर संदेश। यदि ग्राहक प्रतिबंध सूची में है, तो विनिमय द्वारा लेन-देन और खाता जमे हुए होना चाहिए।

के अनुसार उद्घोषणा:

“प्रतिबंध सूची में एक वास्तविक हिट की स्थिति में, संस्था को तुरंत DNB को सूचित करना चाहिए, साथ ही साथ किसी भी संपत्ति को फ्रीज करना, लेनदेन को अवरुद्ध करना या दोनों करना चाहिए। तदनुसार, संपत्ति किसी अन्य, गैर-अनुमोदित, पार्टी को जारी नहीं की जा सकती है। एफआईयू-एनएल (वित्तीय बुद्धिमान इकाई) को विशिष्ट मामलों में भी अधिसूचित किया जाना चाहिए।

यदि कंपनी हिट की रिपोर्ट करने में विफल रहती है, तो इसके तहत कार्रवाई दंडनीय होगी आर्थिक अपराध अधिनियम. इस तरह के विनियमन में 82.000 EUR (पांचवीं श्रेणी) तक का जुर्माना और यहां तक कि छह साल की जेल का वर्णन है, वित्तीय अपराध पर निर्भर करता है। इसके अलावा, अतिरिक्त प्रतिबंध कंपनी की कुल बंदी, धन की जब्ती, और सरकारी लाभ को वापस ले सकते हैं।

नाप के खिलाफ

नीदरलैंड में क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियां और उपयोगकर्ता घोषणा के बारे में बहुत खुश नहीं हैं। तर्क इसके खिलाफ यह भी शामिल करें कि राष्ट्रीय बैंक भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं, और नियमन अचानक की तरह था और इसका कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है।

Bitcoin उद्यमी और गोपनीयता अधिवक्ता मैट ओडेल कहा गया कि यह "प्राकृतिक विकास" हो सकता है केवाईसी / एएमएल regs ”, और "दुनिया भर में उचित आत्म-हिरासत प्रतिबंधों के लिए स्पष्ट अग्रदूत"।

Sadly, the cryptocurrency firms which aim to legally operate in the territory should be registered with the authorities before 21 November 2020. And, despite its novelty, those additional measures beyond KYC are a requirement for the registration.  So, the firms should adapt or close.

इस बीच, कुछ उद्योग अभिनेताओं इस विशेष निर्णय के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, या कम से कम अपने सिस्टम और ग्राहकों को इसके अनुकूल बनाने के लिए अधिक समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं।

पिक्साबे से माइकल डी ग्रोट द्वारा चित्रित छवि

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