オランダでは、暗号通貨の使用に関する規制が厳しくなっています。最近、そのオランダ中央銀行（DNB）は、一般的なKnow Your Customer（KYC）プロセスを超えて、国内の暗号通貨会社に新しい法的義務を提供しました。
どうやら、今では身分証明書を提供したり、古い検証済みのアカウントを所有したりするだけでは不十分な場合があります 暗号通貨交換. 取引に関与する会社は、「彼らの顧客と最終的な受益者の所有者（UBO）がオランダまたはヨーロッパの制裁リストに載っているかどうか」を確認する必要があります。 すぐに中央機関に報告してください。
ユーザーの場合、 この規制 トランザクションの目的の宣言、ウォレットの種類、スクリーンショットや署名メッセージなどの追加のチェックを意味します。顧客が制裁リストに載っている場合、取引と口座は取引所によって凍結されるべきです。
による 発表:
「制裁リストに実際にヒットした場合、機関は直ちにDNBに通知するだけでなく、資産を凍結するか、トランザクションをブロックするか、またはその両方を行う必要があります。したがって、資産を他の認可されていない当事者に解放することはできません。 FIU-NL（Financial Intelligent Unit）も特定の場合に通知する必要があります。」
会社がヒットを報告しなかった場合、その行動は下で罰せられるでしょう 経済犯罪法. このような規制では、最高82.000 EUR（5番目のカテゴリー）の罰金、さらには6年の懲役が規定されています、金融犯罪に応じて。その上、追加の制裁は、会社の完全な閉鎖、資金の差し押さえ、および政府の利益の撤回である可能性があります。
対策に対して
オランダの暗号通貨会社とユーザーは、この発表にあまり満足していません。引数 それに対して 国立銀行でさえこれを行う義務はなく、規制はある種突然であり、確固たる法的根拠がないことを含めてください。
Bitcoinの起業家とプライバシー擁護者 マットオデル これは「の自然進化」である可能性があると述べた KYC / AML regs」、および 世界中で「適切な自己監護禁止の明らかな前兆」。
Sadly, the cryptocurrency firms which aim to legally operate in the territory should be registered with the authorities before 21 November 2020. And, despite its novelty, those additional measures beyond KYC are a requirement for the registration. So, the firms should adapt or close.
その間、いくつか 業界関係者 この特定の決定に反対する声を上げているか、少なくともシステムと顧客をそれに適応させるためにより多くの時間を購入しようとしています。
Michael deGrootによるPixabayの注目の画像
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