Przepisy dotyczące korzystania z kryptowalut stają się coraz bardziej rygorystyczne w Holandii. Niedawno holenderski bank centralny (DNB) dostarczył nowym zobowiązaniom prawnym dla krajowych firm kryptowalutowych, które wykraczają poza zwykły proces Poznaj swojego klienta (KYC).
Najwyraźniej teraz nie wystarczy dostarczyć dokumenty do identyfikacji i / lub posiadać na niektórych stare i zweryfikowane konto giełda kryptowalut. Firma zaangażowana w transakcję powinna sprawdzić, czy „jej klienci i wszyscy właściciele ostatecznych beneficjentów (UBO) znajdują się na holenderskiej lub europejskiej liście sankcyjnej” i niezwłocznie zgłoś to centralnej instytucji.
Dla użytkowników niniejsze rozporządzenie oznacza dodatkowe kontrole, takie jak deklaracja celu ich transakcji, rodzaj portfela i zrzuty ekranu lub podpisywanie wiadomości. W przypadku, gdy klient znajduje się na liście sankcyjnej, transakcja i konto powinny zostać zamrożone przez giełdę.
Według ogłoszenie:
„W przypadku rzeczywistego trafienia na liście sankcji instytucja musi natychmiast powiadomić DNB, a także zamrozić wszelkie aktywa, zablokować transakcję lub zrobić jedno i drugie. W związku z tym aktywa nie mogą zostać przekazane żadnej innej stronie nieobjętej sankcjami. FIU-NL (Financial Intelligent Unit) musi być również powiadamiany w określonych przypadkach ”.
Jeśli firma nie zgłosi trafienia, jej działanie będzie karane zgodnie z Ustawa o przestępstwach gospodarczych. Takie rozporządzenie przewiduje grzywny do 82 000 EUR (piąta kategoria), a nawet sześć lat więzieniaw zależności od przestępstwa finansowego. Poza tym dodatkowymi sankcjami może być całkowite zamknięcie firmy, przejęcie funduszy i wycofanie rządowych świadczeń.
Wobec środka
Firmy kryptowalutowe i użytkownicy w Holandii nie są zadowoleni z tego ogłoszenia. Argumenty przeciwko temu mówią, że nawet banki krajowe nie są do tego zobowiązane, a rozporządzenie było dość nagłe i nie ma solidnej podstawy prawnej.
Przedsiębiorca Bitcoin i obrońca prywatności Matt Odell stwierdził, że może to być „naturalna ewolucja KYC / AML regs ”i „oczywisty prekursor odpowiednich zakazów opieki nad sobą” na całym świecie.
Sadly, the cryptocurrency firms which aim to legally operate in the territory should be registered with the authorities before 21 November 2020. And, despite its novelty, those additional measures beyond KYC are a requirement for the registration. So, the firms should adapt or close.
Tymczasem niektórzy podmioty branżowe zgłaszają głosy przeciwko tej konkretnej decyzji, a przynajmniej próbują kupić więcej czasu na dostosowanie do niej swoich systemów i klientów.
Zdjęcie wyróżnione Michaela de Groota z Pixabay
Chcesz handlować BTC, ETH i innymi tokenami? Możesz to zrobić bezpiecznie na Alfacash! I nie zapominaj, że rozmawiamy o tym i wielu innych rzeczach w naszych mediach społecznościowych.
Świergot * Telegram * Instagram * youtube *Facebook * Vkontakte
