Egyre szigorodnak a kriptovaluták használatára vonatkozó előírások Hollandiában. A közelmúltban a Holland Központi Bank (DNB) új jogi kötelezettségeket rótt a nemzeti kriptovaluta társaságokra, amelyek túlmutatnak a közös Ismerje meg Ügyfelét (KYC) folyamaton.
Úgy tűnik, most már nem lesz elég az azonosításhoz szükséges dokumentumokat és/vagy régi és ellenőrzött fiókot birtokolni bizonyos országokban. kriptovaluta tőzsde. Az ügyletben részt vevő vállalatnak ellenőriznie kell, hogy „ügyfeleik és a végső haszonélvező tulajdonosok (UBO) szerepelnek-e a holland vagy európai szankciós listán”. és azonnal jelentse a központi intézménynek.
A felhasználók számára, ezt a rendeletet további ellenőrzéseket von maga után, mint például a tranzakció céljának nyilatkozata, a pénztárca típusa, valamint képernyőképek vagy aláírási üzenetek. Amennyiben az ügyfél a szankciós listán szerepel, a tranzakciót és a számlát a tőzsdének le kell zárnia.
Alapján a bejelentés:
„A szankciós lista tényleges találata esetén az intézménynek haladéktalanul értesítenie kell a DNB-t, valamint be kell zárnia az eszközöket, zárolnia kell a tranzakciót, vagy mindkettőt meg kell tennie. Ennek megfelelően a vagyon nem adható át más, nem szankcionált félnek. A FIU-NL-t (Financial Intelligent Unit) is értesíteni kell bizonyos esetekben”.
Ha a cég elmulasztja bejelenteni a találatot, intézkedése a törvény értelmében büntetendő Gazdasági bűncselekményekről szóló törvény. Ez a szabályozás 82 000 euróig terjedő pénzbírságot ír elő (ötödik kategória) és akár hat év börtönbüntetést is., az anyagi sértéstől függően. Emellett további szankciók lehetnek a cég teljes bezárása, a pénzeszközök lefoglalása és az állami juttatások megvonása.
Az intézkedés ellen
A holland kriptovaluta cégek és felhasználók nem igazán örülnek a bejelentésnek. Érvek ellene ide tartozik, hogy erre még a nemzeti bankok sem kötelesek, és a szabályozás hirtelen jött, és nincs szilárd jogi alapja.
Az Bitcoin vállalkozó és a magánélet védelmezője Matt Odell kijelentette, hogy ez lehet a „természetes evolúciója KYC/AML regs”, és a „megfelelő öngondozói tilalom nyilvánvaló előfutára” világszerte.
Sadly, the cryptocurrency firms which aim to legally operate in the territory should be registered with the authorities before 21 November 2020. And, despite its novelty, those additional measures beyond KYC are a requirement for the registration. So, the firms should adapt or close.
Közben néhány iparági szereplők felemelik szavukat ez ellen a döntés ellen, vagy legalábbis megpróbálnak több időt nyerni arra, hogy rendszereiket és ügyfeleiket ehhez igazítsák.
Kiemelt kép: Michael de Groot a Pixabay-től
Szeretne kereskedni BTC-vel, ETH-val és más tokenekkel? Meg tudod csinálni biztonságosan az Alfacash-n! És ne felejtsd el, hogy erről és még sok minden másról beszélünk a közösségi médiában.
Twitter * Távirat * Instagram * Youtube *Facebook * Vkontakte
