네덜란드에서는 암호 화폐 사용에 대한 규정이 더욱 엄격 해지고 있습니다. 최근 네덜란드 중앙 은행 (DNB)은 일반적인 KYC (Know Your Customer) 프로세스를 뛰어 넘는 국가 암호 화폐 회사에 새로운 법적 의무를 전달했습니다.
분명히 지금은 신원 확인을위한 문서를 제공하거나 일부에서 오래되고 확인 된 계정을 소유하는 것으로 충분하지 않습니다. 암호 화폐 거래소. 거래에 관련된 회사는 "고객 및 최종 수혜자 (UBO)가 네덜란드 또는 유럽 제재 목록에 있는지"확인해야합니다. 즉시 중앙 기관에보고합니다.
사용자를 위해 이 규정 거래 목적, 지갑 종류, 스크린 샷 또는 서명 메시지와 같은 추가 확인을 의미합니다. 고객이 제재 목록에있는 경우 거래 및 계정은 교환에 의해 동결되어야합니다.
에 따르면 발표:
“제재 목록에 실제 적중이 발생하는 경우 기관은 즉시 DNB에 알리고 자산을 동결하거나 거래를 차단하거나 둘 다 수행해야합니다. 따라서 자산은 제재를받지 않은 다른 당사자에게 공개 할 수 없습니다. FIU-NL (Financial Intelligent Unit)도 특정 경우에 통보해야합니다.”
회사가 적중을 신고하지 않을 경우 해당 조치는 경제 범죄 법. 이러한 규정은 최대 82.000 EUR (5 번째 범주)의 벌금과 6 년 징역형을 규정합니다., 재정 위반에 따라. 게다가 추가 제재는 회사의 전체 폐쇄, 자금 압수 및 정부 혜택 철회가 될 수 있습니다.
법안에 대하여
네덜란드의 암호 화폐 회사와 사용자는 발표에 대해 만족하지 않습니다. 인수 그것에 대하여 국가 은행조차도이를 수행 할 의무가 없으며 규제가 갑작스럽고 견고한 법적 근거가 없다는 것을 포함합니다.
Bitcoin 기업가 및 개인 정보 보호 옹호자 맷 오델 이것이“자연스러운 진화”일 수 있다고 말했습니다. KYC / AML regs”및 전 세계적으로 "적절한 자기 양육 금지의 명백한 선구자"입니다.
안타깝게도이 지역에서 합법적으로 운영되는 암호 화폐 회사는 2020 년 11 월 21 일 이전에 당국에 등록되어야합니다. 그리고 그 참신함에도 불구하고 KYC를 넘어선 추가 조치는 등록을위한 필수 요건입니다. 따라서 기업은 적응하거나 닫아야합니다.
한편, 일부 업계 배우 이 특정 결정에 대해 목소리를 높이거나 최소한 시스템과 고객을 이에 맞게 조정하기 위해 더 많은 시간을 벌려고합니다.
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